证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-060 无锡宝通科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝通科技"）于 2024 年 6 月 6 日在公司会议室召开第六届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于 聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务 负责人的议案》《关于指定公司董事代行董事会秘书职责的议案》《关于聘任公 司证券事务代表的议案》等议案，现将相关情况公告如下： 一、聘任公司高级管理人员情况 公司董事会同意聘任包志方先生为公司总经理，同意聘任唐宇女士为公司副 总经理，同意聘任周庆先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通 过之日起至第六届董事会任期届满日止。（简历详见附件） 上述高级管理人员与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理 人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-057 无锡宝通科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 无锡宝通科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 6 月 6 日 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日下午召 开第六届监事会第一次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。根据 《无锡宝通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司《监 事会议事规则》的有关规定，全体监事同意豁免本次会议通知时限要求，本次会 议由公司全体监事推选孟阳先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公 司章程》等有关规定。会议审议通过以下各项议案及事项，并形成决议： 一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 经审议，与会监事同意选举孟阳先生为公司第六届监事会主席，任期三年， 自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满时止。 具体内 容详见 中国 证监会 指定 的创业 板信 息披露 网站 巨潮 资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 ...

宝通科技 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格 1、本次股东大会由董事会召集。2024 年 5 月 20 日，贵公司召开了第五届 董事会第二十六次会议，决定于 2024 年 6 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东大 会。 江苏世纪同仁律师事务所 关于无锡宝通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：无锡宝通科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《无锡 宝通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，江苏世纪 同仁律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司董事会 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-059 无锡宝通科技股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、职工代表监事：孟阳先生 公司第六届监事会成员任期自 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起 三年。 公司第六届监事会成员与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级 管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情 形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合相 关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 特此公告。 无锡宝通科技股份有限公司 监 事 会 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期届满， 为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-058 无锡宝通科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期届满， 为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董 事会议事规则》等相关规定，公司董事会进行换届选举。公司于2024年5月20日 召开第五届董事会第二十六次会议并于2024年6月6日召开2024年第一次临时股 东大会，会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关 于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，选举产生了第六届董事会成员。公 司于2024年6月6日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第 六届董事会董事长的议案》等议案，确定了公司第六届董事会董事长及专门委员 会的组成。公司董事会完成换届选举，现将换届情况说明如下： 一、第六届董事会组成情况 1、董事长：包志方先生 2、非独立董事：包志方先生、唐宇女士、孙业斌先生、周庆先生 3、独立董事：马建国先生、纪志成 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-055 一、会议召开的基本情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 6 日（星期四）下午 15:00 开始 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年6月6日9:15-15:00的任意时间。 无锡宝通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 2、现场会议召开地点：无锡市新吴区张公路 19 号公司八楼会议室 3、会议召开方式：现场方式与网络相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长包志方先生。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-056 无锡宝通科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日下午召开第 六届董事会第一次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。根据《无锡宝 通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司《董事会议事规则》 的有关规定，全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，本次会议由公司全体董事推 选包志方先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事会全体成员、高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）及《公司章程》等有关规定。会议审议通过以下各项议案及事项， 并形成决议： 一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》 经审议，公司第六届董事会专门委员会成员及主任委员选举结果如下，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-054 无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度分红派息实施公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司2023年度利润分配的预案为：以公司利润分配方案披露时股份总数 412,523,242股为基数，向全体股东每10股派人民币0.6元现金（含税），合计分配 24,751,394.52元，其余未分配利润结转下年；公司2023年度不进行资本公积转增 股本。 2、公司以股权登记日的公司总股本为基数，按照分配比例不变的原则进行。 本次利润分配方案自披露至实施期间公司总股本未发生变化。 3、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的利润分配方案一致。 4、本次利润分配方案的实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 1、本次实施的利润分配方案为： ...

关于无锡宝通科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 天衡专字（2024）01012 号 天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫" 2-1 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "划 " 关于无锡宝通科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 天衡专字(2024) 01012 号 深圳证券交易所: 贵所于 2024 年 2 月 6 日出具的《关于无锡宝通科技股份有限公司申请向特定对象发行 股票的审核问询函》(审核函〔2024〕020008 号)(以下简称"审核问询函")已收悉。天 衡会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"会计师"）作为无锡宝通科技股份有限公司 (以下简称"宝通科技"、"发行人"或"公司"）申请向特定对象发行股票并在创业板 上市的会计师,对审核问询函中涉及会计师相关工作的问题进行了逐项落实、核查,现回 复如下: 1 / 118 2-2 问题 2 最近一期末,发行人多家子公司如中盛有限公司、宝通国际有限公司、Efun Inte ...

2023 年度财务报表审计报告 天衡审字（2024）01411 号 我们审计了无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"宝通科技"）财务报表，包括2023年 12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宝 通科技2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金 流量。 无锡宝通科技股份有限公司 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于宝通科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对报告期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 ...