证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2025-037 无锡宝通科技股份有限公司 关于修订公司部分内部治理制度的公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 序号 | 制度名称 | 变动情况 | 是否提交股 东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 4 | 《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 5 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 6 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 7 | 《董事会秘书制度》 | 修订 | 否 | | 8 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 9 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 | | 10 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 11 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 | | ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2025-036 无锡宝通科技股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 了第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于 变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、关于变更注册资本的情况 公司于 2024 年 6 月 17 日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二 次会议，审议并通过了《关于公司 2020 年股票期权激励计划首次授予部分股票 期权第四个行权期行权条件成就的议案》。公司 2020 年股票期权激励计划首次授 予部分股票期权的激励对象在第四个行权期进行自主行权，相关激励对象已自主 行权 3,174,973 股。公司总股本由 415,571,722 股变更为 418,746,695 股，注册资 本由 41,557.1722 万元人民币变更为 41,874.6695 万元人民币 ...

无锡宝通科技股份有限公司2025年半年度报告已于2025年8月29日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬 请投资者注意查阅。 特此公告。 无锡宝通科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 8 月 28 日 证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2025-033 无锡宝通科技股份有限公司 关于披露 2025 年半年度报告的提示性公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： ...

公司法定代表人：包志方 主管会计工作负责人：周庆 会计机构负责人：王慧 | 其他关联方及其附 | | | | | | | | | | 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 属企业 | | | | | | | | | | 占用 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其他关联资金往来 | 资金往来方 名称 | 往来方与 上市公司 的关联关 | 上市公司 核算的会 | 年上 2025 半年期初 往来资金 | 2025 年上 半年往来 累计发生 | 年上 2025 半年往来 资金的利 | 年上 2025 半年偿还 累计发生 | 年上 2025 半年期末 往来资金 | 往来形成 原因 | 往来性质 （经营性 往来、非经 | | | | 系 | 计科目 | 余额 | 金额（不含 | 息（如有） | 金额 | 余额 | | 营性往来） | | | | | ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2025-038 无锡宝通科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝通科技"）于 2025 年 8 月 28 日召开第六届董事会第九次会议，决定于 2025 年 9 月 15 日（星期一） 15:00 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为：2025 年 9 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第九次会议审议通过， 决定召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2025-032 无锡宝通科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第六届监事会第九次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。本次会 议通知已于 2025 年 8 月 18 日以直接送达、短信及电邮等方式送达全部监事，本 次会议由公司监事会主席孟阳先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。会议 审议通过以下各项议案及事项，并形成决议： 一、审议通过了《公司 2025 年半年度报告及摘要》 经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要所载资料内容真实、 准确、完整地反映了公司 2025 年上半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第六届董事会第九次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。本次会 议通知已于 2025 年 8 月 18 日以直接送达、短信及电邮等方式送达全部董事，本 次会议由公司董事长包志方先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司 监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过以下各项议案及事 项，并形成决议： 证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2025-031 无锡宝通科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议通过了《公司 2025 年半年度报告及摘要》 根据《公司法》《证券法》以及《无锡宝通科技股份有限公司章程》的要求， 公司编制了《公司 2025 年半年度报告》及其摘要。公司 2025 年半年度报告及其 摘要所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年度的实际经营 情况，不存在任何虚 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2025-035 2、2020 年 4 月 15 日，公司召开第四届监事会第十二次会议，审议并通过 了《关于<2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2020 年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实 2020 年股票期权激励 计划激励对象名单的议案》。 3、2020 年 4 月 18 日至 2020 年 4 月 28 日，公司将本激励计划拟激励对象 名单的姓名和职务通过公司布告栏进行了公示。在公示的时限内，公司监事会未 接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2020 年 4 月 28 日，公司对外披 露了《监事会关于股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 4、2020 年 5 月 7 日，公司召开 2019 年度股东大会，审议并通过了《关于 <2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2020 年股票期权 无锡宝通科技股份有限公司 关于注销 2020 年股票期权激励计划 部分股票期权的公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、 ...

2020 年 股 票 期 权 激 励 计 划 注 销 部 分 股 票 期 权 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 无 锡 宝 通 科 技 股 份 有 限 公 司 的 法 律 意 见 书 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 ： 2 1 0 0 1 9 电 话 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传 真 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 江苏世纪同仁律师事务所 关于无锡宝通科技股份有限公司 2020 年股票期权激励计划注销部分股票期权的 法律意见书 致：无锡宝通科技股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）是经江苏省司法厅批准设立 并合法存续和执业的律师事务所，执业证号"313200007205822566"。本所接受 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"宝通科技"或"公司"）的委托，担任 公司 2020 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问， 并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 ...

无锡宝通科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应无锡宝通科技股份有限公司（以下称"公司"）战略发展需 要，提升公司环境、社会和治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力，确 定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效 益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《无锡宝通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会（下称"战略与可持续发展委员会" 或"委员会"）是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略相 关事项，包括重大投融资决策，环境、社会和治理（以下简称"ESG"）等方面 可持续发展能力的提升等进行研究并提出建议。战略与可持续发展委员会对董事 会负责。 第四条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委 员会工作；主任委员由董事长担任。 战 ...