证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-008 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子通讯的方式通知各位监事，于 2024 年 4 月 24 日在兴科 电子（东莞）有限公司会议室以现场方式召开。会议应参与表决监事 3 人，亲自 参与表决监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》及有关法律法规的规定。本次会议由监事会主席钟磊先生主持。会议审议了 以下事项： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产 减值准备，符合公司实际情况，将使公司 2023 年度财务报表更公允地反映公司 截止 2023 年 12 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-016 金龙机电股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第 五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》， 同意公司及子公司在不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下，开展外汇套 期保值业务；同时，董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理相关事宜，该 授权有效期为公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召 开之日止，现将相关情况说明如下： 一、投资情况概述 1、套期保值的目的 公司现有产品在国内外均有销售，2023 年度国外地区主营业收入为 12.22 亿元。公司的出口订单采用美元、欧元等外币作为结算货币，目前美元结算的 占比较大。公司通过外币支付的业务相对较少，因此当汇率出现较大波动时， 汇兑损益将对公司的经营业绩会造成一定影响。 鉴于上述情况，公司及子公司拟使用与外币收入规模匹配的资金与境内外 金融机构开展外汇套期 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-017 金龙机电股份有限公司 关于公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定的要求，金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日召开的第五届董事会第十 九次会议、2022 年度股东大会审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》， 同意公司及子公司在不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下，开展外汇套 期保值业务，投入额度合计不超过等值 8 亿元人民币的外币金额，业务期间为 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。具体内容 详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨 ...

金龙机电股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值 业务的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营资金需求及风险可控的前提 下，开展外汇套期保值业务。现将公司开展外汇套期保值业务的可行性分析说明 如下： 一、套期保值的目的 公司现有产品在国内外均有销售，2023 年度国外地区主营业收入为 12.22 亿元。公司的出口订单采用美元、欧元等外币作为结算货币，目前美元结算的 占比较大。公司通过外币支付的业务相对较少，因此当汇率出现较大波动时， 汇兑损益将对公司的经营业绩会造成一定影响。 鉴于上述情况，公司及子公司拟使用与外币收入规模匹配的资金与境内外 金融机构开展外汇套期保值业务，以有效规避和降低外汇市场风险，减少汇率 大幅度波动对公司生产经营和业绩造成的不利影响。 二、外汇套期保值业务的基本情况 三、外汇套期保值的风险分析及风控措施 （一）风险分析 1、交易金额 公司预计在未来 12 个月内投入外汇套期保值业务的额度合计不超过等值 6 亿元人民币的外币 ...

金龙机电股份有限公司 证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-012 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"母公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十三次会议审议通 过了《2023 年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议 通过。现将具体情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案的基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于 上市公司股东的净利润为 -378,676,603.23 元，加上年初未分配利润 - 2,739,277,004.50 元，减去计提的盈余公积 0 元，期末合并资产负债表未分配 利润为 -3,117,953,607.73 元 ， 期 末 母 公 司 资 产 负 债 表 未 分 配 利 润 为 - 2,207,492,617.65 元，不具备《公司章程》规定的分红条件。因此，公司 2023 年度拟不进行现 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-007 金龙机电股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"金龙机电"、"母公司"） 第五届董事会第二十七次会议（2023 年度董事会）于 2024 年 4 月 12 日以电子 通讯的方式通知各位董事，于 2024 年 4 月 24 日以现场方式召开，现场会议地点 为兴科电子（东莞）有限公司会议室。会议应参与表决董事 8 人，亲自参与表决 董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长戴铭锋先生主持， 会议审议了以下事项： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 具体内容详见与本公告同日刊登 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -378,676,603.23 CNY, indicating a loss compared to the previous year[5]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,667,105,761.25, a decrease of 30.87% compared to ¥3,858,081,259.20 in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders was -¥378,676,603.23, representing a decline of 831.30% from a profit of ¥51,781,318.71 in the previous year[26]. - The cash flow from operating activities was -¥230,186,331.28, a decrease of 165.83% compared to ¥349,667,734.54 in 2022[26]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,070,372,715.11, down 35.78% from ¥3,223,908,715.63 at the end of 2022[26]. - The total net assets attributable to shareholders decreased by 32.43% to ¥806,307,896.42 at the end of 2023 from ¥1,193,293,581.78 at the end of 2022[26]. - The comprehensive gross margin was 8.78%, a decline of 1.30 percentage points from the previous year[47]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥363,322,729.78, a decrease of 1,295.50% from ¥30,390,888.11 in 2022[26]. Dividend Policy - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital from reserves for the year[9]. - The company did not declare a cash dividend for 2022 due to insufficient retained earnings, as the accumulated losses were carried forward to future years[140]. - The company did not propose any cash dividends, stock dividends, or capital reserve transfers due to the inability to meet the distribution conditions as per the company’s articles of association[142]. Operational Challenges - The company faced a significant decline in market demand for smartphone components, leading to increased competition and a challenging industry landscape[38]. - The electronic cigarette industry has shown rapid growth, with the company's subsidiary, Xingke Electronics, becoming a leading manufacturer in the disposable electronic cigarette sector[39]. - The electronic cigarette business revenue decreased by 37.18% year-on-year due to increased competition and regulatory pressures in overseas markets[45]. - The company is focusing on developing new technologies for electronic cigarettes, including a new heating element and various structural improvements[62][63]. - The company aims to enhance internal risk management and cost management to improve competitiveness in the face of a challenging market environment[38]. Risk Management - The management discussion section outlines potential risks and corresponding mitigation strategies for the company's operations[8]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements made in the report[6]. - The company has a comprehensive risk control strategy to manage foreign exchange hedging operations[86]. Research and Development - The company plans to enhance R&D capabilities for electronic cigarettes and expand its customer base[48]. - Research and development expenses increased by 11.44% to ¥110,425,809.59 compared to the previous year[61]. - The total R&D investment in 2023 amounted to ¥111,191,519.09, representing 4.17% of the operating revenue, an increase from 2.62% in 2022[65]. - The number of R&D personnel increased by 9.15% to 525 in 2023, with a significant rise in personnel holding bachelor's degrees (up 58.62%) and master's degrees (up 400%) compared to 2022[65]. Corporate Governance - The company has a complete corporate governance structure with independent operation of the board of directors, supervisory board, and management[108]. - The company operates independently from its major shareholder, ensuring complete separation in business, personnel, and financial matters[107]. - The company has established measures to prevent conflicts of interest in its operations and transactions[156]. - The company has committed to maintaining its shareholding structure and will not transfer or delegate its shares for a period of 16 months from the date of listing in 2022[174]. Market Expansion - The company is focusing on expanding its market presence through new product development and technological advancements, particularly in the automotive and wearable sectors[64]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share by 2025[157]. - The company is actively pursuing market expansion strategies, targeting emerging markets with a projected growth rate of 25% in these regions[5]. Compliance and Regulatory Issues - The company has received a warning letter from the Zhejiang Securities Regulatory Bureau due to inaccuracies in internal control disclosures[184]. - The company is committed to addressing these challenges to protect shareholder interests[170]. - The company has submitted a rectification report in response to the warning letter issued by the Zhejiang Securities Regulatory Bureau regarding internal control deficiencies[185]. Financial Management - The company has established a management system for foreign exchange hedging to ensure compliance with relevant laws and regulations[86]. - The company has maintained a clean integrity status with no reported violations by major shareholders or actual controllers during the reporting period[186]. - The company has no outstanding debts or obligations that would classify it as a dishonest executor[186]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 4,199, with 3,316 in production, 525 in technical roles, and 78 in sales[136]. - The company has implemented a comprehensive training program aimed at enhancing employee skills and personal development, including various training types[138]. - The company maintains a fair and transparent compensation policy, linking salaries to market standards and job functions[137]. Strategic Acquisitions - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product offerings and market presence, with a budget of 500 million yuan allocated for this purpose[171]. - A strategic acquisition of a local competitor is expected to be finalized by Q3 2024, which will enhance the company's product offerings[173].

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-015 金龙机电股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 《2020 年年度报告》、《2021 年年度报告》。 2、2023 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-378,676,603.23 元，亏损的主要原因如下：（1）报告期公司营业总收入较上年同期下降 30.87%， 导致毛利额较上年同期减少 15,477.43 万元；（2）报告期公司资产减值损失较 上年同期增加 19,451.77 万元,同比增长 524.02%，资产减值损失增加的主要原 因一方面是由于业务订单减少带来生产产能利用率的下降和部分固定资产闲置， 导致本报告期计提的固定资产减值准备较上年同期增加 8,412.99 万元，同比增 长 277786.35%；另一方面是由于计提的存货跌计准备较上年同期增加 9,011.87 万元，同比增长 237.59%，计提的原因其一是由于部分专用原材料及半成品等因 业务订单完结、且因市场需求变化未能适配现行产品而不能继续使用进行的单项 计提，其二是由于产量下降导致毛利率下降，根据跌价测试结果进行的计提；（3） 报告期公司 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-019 金龙机电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"金龙机电"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审 计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中审众环"）为公司 2024 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2023 年度股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 楼 ...

关于金龙机电股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字（2024）0600074号 目 录 起始页码 专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 1 金龙机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了金龙机电股份有限公司（以下简称"金龙机电公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司现金流 量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"2023 年度财务报表"）的 基础上，对后附的《金龙机电股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营 业收入扣除表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完 整的核查证据，是金龙机电公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营 业收入扣除表发表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行核查 ...