金龙机电股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人金龙机电股份有限公司董事会现就提名罗瑶为金龙机电股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为金龙机 电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金龙机电股份有限公司第五届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-030 金龙机电股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第五届董事会、 监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及本公司《公司章程》的有关规定，公司开展董事会、 监事会换届选举的相关工作。现将有关事项公告如下： 一、董事会换届选举的基本情况 上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，尚需提交 公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制投票选举；独立董事候 选人需提交深圳证券交易所备案审核无异议之后方可提交公司股东大会审议；公 司新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 1 不超过公司董事总数的二分之一。第六届董事会任期自公司股东大会审议通过之 日起三年，其中，独立董事候选人罗瑶先生将于 2025 年 5 月 1 ...

金龙机电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-032 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次会议决定 于 2024 年 7 月 4 日（星期四）下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，现将 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 4 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 4 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-029 金龙机电股份有限公司 根据本公司《公司章程》的规定，公司监事会提名周小绥先生、陈琴女士为 公司第六届监事会非职工代表监事候选人。 出席会议的监事对以下议案进行逐项表决，表决结果如下： 1、审议通过《提名周小绥为第六届监事会非职工代表监事候选人》 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议于 2024 年 6 月 14 日以电子通讯的方式通知各位监事，于 2024 年 6 月 18 日在兴科 电子（东莞）有限公司会议室以现场方式召开。会议应参与表决监事 3 人，亲自 参与表决监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》及有关法律法规的规定。本次会议由监事会主席钟磊先生主持，会议审议了 以下事项： 一、逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第六届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 公司第五届监事会已届满，现公司拟换届选举。根据本公司《公司章程》的 有关规定，公司 ...

金龙机电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李征作为金龙机电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人河北宁瑞沃格企业管理咨询有限公司提名为金龙机电股 份有限公司（以下简称公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金龙机电股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-028 金龙机电股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次会议 于 2024 年 6 月 14 日以电子通讯的方式通知各位董事，于 2024 年 6 月 18 日以 现场结合通讯方式召开，现场会议地点为兴科电子（东莞）有限公司会议室。会 议应参与表决董事 8 人，亲自参与表决董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席 了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次董事会由董事长戴铭锋先生主持，会议审议了以下事项： 一、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董 事候选人的议案》 公司第五届董事会已届满，现公司拟换届选举。根据本公司《公司章程》的 有关规定，公司董事会由 9 名董事构成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 任期自公司股东大会选举通过之日起三年。 公司第一大股东河北宁瑞沃格企业管理咨询有限公司（以下简称"宁瑞沃格"） ...

一、本人已经通过金龙机电股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 金龙机电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李秋波作为金龙机电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人河北宁瑞沃格企业管理咨询有限公司提名为金龙机电 股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

金龙机电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人河北宁瑞沃格企业管理咨询有限公司现就提名李征为金龙机电股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 金龙机电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金龙机电股份有限公司第五届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11-12/F, Tai Ping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 信达会字[2024]第 132 号 致：金龙机电股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受金龙机电股份有限公司（下 称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2023 年度股东大会（下称"本 次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-027 金龙机电股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 3、现场会议召开地点：东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道 7 号广东 金龙机电有限公司大会议室。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 5、现场会议主持人：公司董事长戴铭锋先生。 6、本次会议的召集、召 ...