证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-035 金龙机电股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日下午 14:30 召开的公司 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会。股东 大会结束后，经全体董事同意，新产生的董事会于当日在广东省东莞市寮步镇横 坑村百业工业城百业大道 7 号广东金龙机电有限公司大会议室以现场的方式召 开了第六届董事会第一次会议，会议应参与表决董事 9 人，亲自参与表决董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定。本次董事会由徐高金先生主持，会议审议了 以下事项： 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经本次会议审议，同意选举徐高金先生为公司第六届董事会董事长，任期与 第六届董事会相同。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，故任 命徐高金先生为公司法定代表人。 表决结果：同意 9 票，反 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-037 金龙机电股份有限公司 二、公司第六届董事会专门委员会组成情况 公司第六届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名 委员会，经董事会审议，选举产生各专门委员会委员如下： 1、审计委员会 主任委员：李秋波（独立董事） 委员：罗瑶（独立董事）、李征（独立董 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日召开了职 工代表大会、2024 年第一次临时股东大会、第六届董事会第一次会议、第六届监 事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任 等事项，现将具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 非独立董事：徐高金先生、林艳金先生、刘辉先生、黄达斌先生、任曙彪先 生、黄美燕女士 独立董事：李秋波先生、李征先生、罗瑶先生 公司第六届董事会由以上 9 名董事组成，任期自公司 2024 年第一次临时股 东大会选举通过之日起三年，其中， ...

一、适用对象 公司高级管理人员。 二、适用期限 本次高级管理人员薪酬方案自公司第六届董事会第一次会议审议通过后生 效，至新的薪酬方案通过之日止。 证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-038 金龙机电股份有限公司 关于第六届高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月4日召开的第六届 董事会第一次会议，审议通过了《关于第六届高级管理人员薪酬方案的议案》， 现将具体情况公告如下： 1 金龙机电股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 4 日 三、薪酬方案 公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，依据其所处岗位、 工作年限、绩效考核结果确定，基本薪酬按月发放。绩效奖金结合年度绩效考 核结果等确定，其薪资水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。 四、其他说明 1、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴； 2、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任 期计算并予以发放； 3、在本薪酬方案执行有效期内，新增的高级管理人 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-034 金龙机电股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 4 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间： 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 4 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：广东省东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道 7 号广东金龙机电有限公司大会议室。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 5、现场会议主持人：公司董事长戴铭锋先生。 6、本次会议 ...

深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11,12/F, Tai Ping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于金龙机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第 201 号 致：金龙机电股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受金龙机电股份有限公司（下 称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2024 年第一次临时股东大会（下 称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大 会规则》"）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业公认的业务标准、道 ...

一、本人已经通过金龙机电股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 金龙机电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人罗瑶作为金龙机电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人金龙机电股份有限公司董事会提名为金龙机电股份有限 公司（以下简称公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

金龙机电股份有限公司 章程 二○二四年六月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 1 金龙机电股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 金龙机电股份有限公司（以 ...

金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司章程指引》、《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》等有关文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构，更好 地促进公司规范运作，结合公司的实际发展和经营状况，对《公司章程》中有关内容作出了相 应修订。该事项已经公司于 2024 年 6 月 18 日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过， 具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第七十一条 股东大会由董事长主持。董事长 | 第七十一条 股东大会由董事长主持。董事长 | | 不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共 | 不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持， | | 同推举的一名董事主持。 | 副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以 | | 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主 | 上董事共同推举的一名董事主持。 | | 持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由 | 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主 | | 半数以上监事共同推举的一名监事主持。 | 持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由 | | 股东自行召集的股东大会， ...

金龙机电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人河北宁瑞沃格企业管理咨询有限公司现就提名李秋波为金龙机电股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为金龙机电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金龙机电股份有限公司第五届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

金龙机电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人河北宁瑞沃格企业管理咨询有限公司现就提名李征为金龙机电股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 金龙机电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金龙机电股份有限公司第五届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...