证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-026 金龙机电股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 出席本次2023年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长戴铭锋先生、总 经理任曙彪先生、财务总监郭定鸿先生、董事会秘书黄美燕女士、独立董事罗 瑶先生。 三、征集问题事项 为提升交流的针对性和效率，现就公司2023年度网上业绩说明会提前向投资 者公开征集问题。投资者可提前登录深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn/），进入"云访谈"栏目公司2023年度业绩说明会 页面进行提问。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行 回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 金龙机电股份有限公司 董 事 会 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月21日（星期二） 16:00-17:00在深圳证券交易所"互动易"平台举行2023年度网上业绩说明会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者 ...

金龙机电股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次会议 于 2024 年 4 月 19 日以电子通讯的方式通知各位董事，于 2024 年 4 月 25 日以 现场方式召开，现场会议地点为兴科电子（东莞）有限公司会议室。会议应参与 表决董事 8 人，亲自参与表决董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会 议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次董 事会由董事长戴铭锋先生主持，会议审议了以下事项： 证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-022 本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2024 年第一季度报告》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。 特此公告。 金龙机电股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 29 日 审议通过《2024 年第一季度报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-023 金龙机电股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 19 日以电子通讯的方式通知各位监事，于 2024 年 4 月 25 日在兴科 电子（东莞）有限公司会议室以现场方式召开。会议应参与表决监事 3 人，亲自 参与表决监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》及有关法律法规的规定。本次会议由监事会主席钟磊先生主持，会议审议了 以下事项： 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 29 日 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 《2024 年第一季度报告》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。 特此公告。 金龙机电股份有 ...

金龙机电股份有限公司 2024 年第一季度报告 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 □是 否 1 证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-024 3.第一季度报告是否经过审计 金龙机电股份有限公司 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 金龙机电股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 277,627,095.44 | 870,665,870.3 ...

金龙机电股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）0600097号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字（2024）0600097 号 金龙机电股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了金龙机电股份有限公司（以下简称"金龙机电"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 金龙机电 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-008 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子通讯的方式通知各位监事，于 2024 年 4 月 24 日在兴科 电子（东莞）有限公司会议室以现场方式召开。会议应参与表决监事 3 人，亲自 参与表决监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》及有关法律法规的规定。本次会议由监事会主席钟磊先生主持。会议审议了 以下事项： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产 减值准备，符合公司实际情况，将使公司 2023 年度财务报表更公允地反映公司 截止 2023 年 12 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-016 金龙机电股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第 五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》， 同意公司及子公司在不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下，开展外汇套 期保值业务；同时，董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理相关事宜，该 授权有效期为公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召 开之日止，现将相关情况说明如下： 一、投资情况概述 1、套期保值的目的 公司现有产品在国内外均有销售，2023 年度国外地区主营业收入为 12.22 亿元。公司的出口订单采用美元、欧元等外币作为结算货币，目前美元结算的 占比较大。公司通过外币支付的业务相对较少，因此当汇率出现较大波动时， 汇兑损益将对公司的经营业绩会造成一定影响。 鉴于上述情况，公司及子公司拟使用与外币收入规模匹配的资金与境内外 金融机构开展外汇套期 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-017 金龙机电股份有限公司 关于公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定的要求，金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日召开的第五届董事会第十 九次会议、2022 年度股东大会审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》， 同意公司及子公司在不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下，开展外汇套 期保值业务，投入额度合计不超过等值 8 亿元人民币的外币金额，业务期间为 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。具体内容 详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -378,676,603.23 CNY, indicating a loss compared to the previous year[5]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,667,105,761.25, a decrease of 30.87% compared to ¥3,858,081,259.20 in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders was -¥378,676,603.23, representing a decline of 831.30% from a profit of ¥51,781,318.71 in the previous year[26]. - The cash flow from operating activities was -¥230,186,331.28, a decrease of 165.83% compared to ¥349,667,734.54 in 2022[26]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,070,372,715.11, down 35.78% from ¥3,223,908,715.63 at the end of 2022[26]. - The total net assets attributable to shareholders decreased by 32.43% to ¥806,307,896.42 at the end of 2023 from ¥1,193,293,581.78 at the end of 2022[26]. - The comprehensive gross margin was 8.78%, a decline of 1.30 percentage points from the previous year[47]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥363,322,729.78, a decrease of 1,295.50% from ¥30,390,888.11 in 2022[26]. Dividend Policy - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital from reserves for the year[9]. - The company did not declare a cash dividend for 2022 due to insufficient retained earnings, as the accumulated losses were carried forward to future years[140]. - The company did not propose any cash dividends, stock dividends, or capital reserve transfers due to the inability to meet the distribution conditions as per the company’s articles of association[142]. Operational Challenges - The company faced a significant decline in market demand for smartphone components, leading to increased competition and a challenging industry landscape[38]. - The electronic cigarette industry has shown rapid growth, with the company's subsidiary, Xingke Electronics, becoming a leading manufacturer in the disposable electronic cigarette sector[39]. - The electronic cigarette business revenue decreased by 37.18% year-on-year due to increased competition and regulatory pressures in overseas markets[45]. - The company is focusing on developing new technologies for electronic cigarettes, including a new heating element and various structural improvements[62][63]. - The company aims to enhance internal risk management and cost management to improve competitiveness in the face of a challenging market environment[38]. Risk Management - The management discussion section outlines potential risks and corresponding mitigation strategies for the company's operations[8]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements made in the report[6]. - The company has a comprehensive risk control strategy to manage foreign exchange hedging operations[86]. Research and Development - The company plans to enhance R&D capabilities for electronic cigarettes and expand its customer base[48]. - Research and development expenses increased by 11.44% to ¥110,425,809.59 compared to the previous year[61]. - The total R&D investment in 2023 amounted to ¥111,191,519.09, representing 4.17% of the operating revenue, an increase from 2.62% in 2022[65]. - The number of R&D personnel increased by 9.15% to 525 in 2023, with a significant rise in personnel holding bachelor's degrees (up 58.62%) and master's degrees (up 400%) compared to 2022[65]. Corporate Governance - The company has a complete corporate governance structure with independent operation of the board of directors, supervisory board, and management[108]. - The company operates independently from its major shareholder, ensuring complete separation in business, personnel, and financial matters[107]. - The company has established measures to prevent conflicts of interest in its operations and transactions[156]. - The company has committed to maintaining its shareholding structure and will not transfer or delegate its shares for a period of 16 months from the date of listing in 2022[174]. Market Expansion - The company is focusing on expanding its market presence through new product development and technological advancements, particularly in the automotive and wearable sectors[64]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share by 2025[157]. - The company is actively pursuing market expansion strategies, targeting emerging markets with a projected growth rate of 25% in these regions[5]. Compliance and Regulatory Issues - The company has received a warning letter from the Zhejiang Securities Regulatory Bureau due to inaccuracies in internal control disclosures[184]. - The company is committed to addressing these challenges to protect shareholder interests[170]. - The company has submitted a rectification report in response to the warning letter issued by the Zhejiang Securities Regulatory Bureau regarding internal control deficiencies[185]. Financial Management - The company has established a management system for foreign exchange hedging to ensure compliance with relevant laws and regulations[86]. - The company has maintained a clean integrity status with no reported violations by major shareholders or actual controllers during the reporting period[186]. - The company has no outstanding debts or obligations that would classify it as a dishonest executor[186]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 4,199, with 3,316 in production, 525 in technical roles, and 78 in sales[136]. - The company has implemented a comprehensive training program aimed at enhancing employee skills and personal development, including various training types[138]. - The company maintains a fair and transparent compensation policy, linking salaries to market standards and job functions[137]. Strategic Acquisitions - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product offerings and market presence, with a budget of 500 million yuan allocated for this purpose[171]. - A strategic acquisition of a local competitor is expected to be finalized by Q3 2024, which will enhance the company's product offerings[173].

金龙机电股份有限公司 证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-012 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"母公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十三次会议审议通 过了《2023 年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议 通过。现将具体情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案的基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于 上市公司股东的净利润为 -378,676,603.23 元，加上年初未分配利润 - 2,739,277,004.50 元，减去计提的盈余公积 0 元，期末合并资产负债表未分配 利润为 -3,117,953,607.73 元 ， 期 末 母 公 司 资 产 负 债 表 未 分 配 利 润 为 - 2,207,492,617.65 元，不具备《公司章程》规定的分红条件。因此，公司 2023 年度拟不进行现 ...