本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第六届董 事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，公司拟续聘天 健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）为公司2024年度审计机 构，本议案尚须提交公司股东大会审议，现将有关情况具体公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-031 湖南中科电气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1. 基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 | 7 | 18 | 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 ...

湖南中科电气股份有限公司 关于控股子公司开展外汇衍生品交易业务的 可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务概述 1、开展外汇衍生品交易业务的目的 湖南中科星城外贸业务主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动 时，不仅会影响其业务的正常进行，而且汇兑损益对其经营业绩也会造成较大影响。 为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动 风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，湖 南中科星城拟根据生产经营相关实际情况，适度开展外汇衍生品交易业务，减少汇率 波动对营业利润的影响。 湖南中科星城开展外汇衍生品交易业务，是为了满足生产经营进出口业务的保值 需要，只限于从事与公司生产经营所使用的合同结算货币，开展交割期与预测回款期 一致，且金额与预测回款金额相匹配的远期结售汇、外汇掉期等产品或上述产品的组 合。 2、交易金额及交易期限 募集资金。拟开展的外汇衍生品交易业务，可能需缴纳一定比例的保证金，缴纳保证 金将使用公司自有资金，或以银行对公司的授信额度来抵减保证金的要求。 二、外汇衍生品交易的风险分析及公司采取的风险控制措施 （一）外汇衍生品交易的风 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-042 湖南中科电气股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届 董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投 项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。董事会同意公司控股子公司（含全资子 公司）湖南中科星城石墨有限公司（以下简称"湖南中科星城"）及贵州中科星城石墨 有限公司（以下简称"贵州中科星城"）在 2021 年度向特定对象发行股票募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"）实施期间，作为相关募投项目的实施主体，根据实际 生产经营需要，使用自有资金预先支付募投项目所需部分款项，之后以募集资金等额置 换。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意湖南中科电气股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可[2022]93 号），同意公司向特定对象发行股票募 ...

一、募集资金基本情况 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"中科电气"、"公司"）向特定对象发行 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对中科电气 2023 年度募集资金存放与 使用情况进行了核查，并出具本核查意见如下： 华泰联合证券有限责任公司 关于湖南中科电气股份有限公司 1、2018 年非公开发行募集资金 2、2021 年向特定对象发行股票募集资金 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2018 年非公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南中科电气股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2019〕975 号），公司由主承销商国信证券股份有 限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股 票 10,489.8 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-040 湖南中科电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》，规定了"关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容，自 2023年1月1日起施行。 2023年12月22日，中国证监会发布《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益（2023年修订）》，自公布之日起施行。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司按照解释第16号及解释性公告第1号的要求执行，其他 未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准 则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。 （四）变更日期 公 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-028 湖南中科电气股份有限公司 关于第六届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达及电子邮件等方式发出。 2、本次会议于 2024 年 4 月 25 日下午 1:30 以现场方式召开，现场会议会址在公司 办公楼会议室。 3、本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，没有监事委托其他监事代为出 席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对各项审议议案进行了表决。 4、本次会议由公司监事会主席刘勇主持。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 公司《2023 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 本项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。 监 ...

湖南中科电气股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年度报告 2024 年 04 月 1 湖南中科电气股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人余新、主管会计工作负责人张作良及会计机构负责人(会计主 管人员)彭燕舞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，受下游新能源汽车市场波动、行业企业去库存等多重因素影 响，负极材料市场需求增速放缓，同时，负极行业企业扩建产能进入释放期， 市场竞争进一步加剧，负极材料产品价格呈现下降趋势，而公司上年度备货 库存规模较大，面临了消耗高价库存带来的成本压力，因此，对当期毛利率 及净利润带来较大影响。对此，公司采取一系列降本增效措施，降成本、稳 产能、拓市场，主要产品的产量和销量均有所增长，盈利能力逐季度得到改 善，全年实现正向盈利。报告期内公司主营业务、核心竞争力、主要财务指 标与行业趋势不存在显著差异，未发生重大 ...

湖南中科电气股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第 六届董事会第七次会议，审议并通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度的议 案》。现公告如下： 证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-032 在授信期内，该等授信额度可以循环使用。本授信额度项下的贷款主要用于提供 公司经营资金所需，包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、信用证、应 收账款保理、银行承兑汇票等金融机构借款相关业务。 本次申请综合授信额度尚需提交公司股东大会审议。 如公司及子公司在综合授信期限内资金需求超过上述综合授信额度，新增授信须 根据《公司章程》的相关规定重新提交董事会或股东大会审议，授信额度累计计算。 二、其他相关说明 上述授信额度不等同于实际融资金额，公司及子公司将根据实际业务需要办理具 体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。在上述授信额度内，公司董事会授权公 司及子公司法定代表人签署办理授信事宜中产生的相 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-039 湖南中科电气股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长余新女士，总经理皮涛先生， 副总经理兼董事会秘书张斌先生，副总经理宋异先生，财务总监张作良先生，独立董事 李馨子女士，保荐代表人杨逸飞先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资 者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月10日（星期五） 15:00 前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。 公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告！ （问题征集专题页面二维码） 湖南中科电气股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十七日 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度报告已于2024年4月27日 发布，为了使广大投资者更深入、全面的了解公司生产 ...

湖南中科电气股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 各位股东： 本人作为湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023 年，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本着对全体股东负 责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极维护公司利益和股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人肖劲，1967年9月出生，中共党员，中国国籍,无境外永久居留权,工学博士，中 南大学冶金与环境学院二级教授、博士生导师。现任湖南晶讯光电股份有限公司独立董 事、深圳市捷晶科技股份有限公司独立董事；2023年7月起任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文 ...