哈尔滨九洲集团股份有限公司独立董事2024年度述职报告 哈尔滨九洲集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为哈尔滨九洲集团股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若 干规定》、《公司章程》、《公司独立董事议事规则》等有关法律、法规、规章的规定 和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权 利，出席了公司2024年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，现将一年的 工作情况向各位股东进行汇报。 一、 独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 2024年度，我参加了公司13次召开的董事会及公司9次召开的股东大会。公司在2024 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均 履行了相关程序，合法有效。2024年度对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出 异议的情况。 2024年度公司共召开13次董事会，本人以现场出席或通讯表决方式出席13次董事会， ...

哈尔滨九洲集团股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第七节 | 关联交易 | 22 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 独立董事 | 25 | | 第三节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第一节 | 经理 | 33 | | 第二节 | 董事会秘书 | 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | 监事 | 37 ...

哈尔滨九洲集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 哈尔滨九洲集团股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 1 哈尔滨九洲集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人李寅、主管会计工作负责人刘振新及会计机构负责人(会计主 管人员)刘振新声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 业绩大幅下滑或亏损的风险提示 1、业绩亏损的原因 公司 2024 年业绩出现亏损，主要系受到行业政策、原料价格波动及商誉减值导致 （1）2024 年生物质发电行业短暂出现燃料紧缺、价格波动及项目现金流短缺等问 题，公司生物质电站建成后一直处于优化调整和产能提升技改阶段，并且运营前两年生物 质燃料收储准备量较大，燃料占地费用和倒运费用较大，加之燃料热值损失等多重因素影 响公司生物质电站投资效益不及预期，生物质固定资产计提固定资产减值损失 4.22 亿元 ...

2025年第三次临时股东大会法律意见书的公告 | 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 黑龙江大地律师事务所接受哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"九洲集团"或 "公司"）的委托，指派张文琳律师、秦鑫赢律师参加九洲集团 2025 年第三次临时股东大 会，并出具法律意见书。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。根据会议通知，本次现场会 议召开的时间为 2025 年 4 月 22 日（星期二）下午 13：30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 4 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 间。 黑龙江 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-028 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2．本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：公司董事长李寅先生。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 1、公司的总股本为602,872,917股，通过现场和网络投票的股东388人，代 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月22日（星期二）下午13：30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 4 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11: ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）于2025 年4月3日召开的第八届董事会第二十三次会议决议，公司决定于2025年4月22日 召开公司2025年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），会议通知已 于2025年4月3日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。本次股东大会将 采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，根据《公司章程》的有关规定，现 将本次股东大会召开事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：召开公司2025年第三次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十三次会议审议通过 了《哈尔滨九洲集团股份有限公司关 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-023 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于为定边蓝天新能源发电有限公司融资租赁借款提供担 保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 截至本公告日，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"、"股份 公司"或"九洲集团"）及控股子公司实际提供担保总额为 358,983.88 万元，占 最近一期经审计净资产的 123.84%，其中对合并报表外单位实际提供担保总额为 29,970.00 万元，占最近一期经审计净资产的 10.34%，请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 公司为定边蓝天新能源发电有限公司（以下简称"定边蓝天"）BT 工程总 包服务商，九洲集团拟为定边蓝天与中电投融和融资租赁有限公司（以下简称"融 和租赁"）签属的融资租赁借款合同提供连带责任保证担保，债务本金不超过 35,000 万元。担保范围、担保期限以签署的保证合同为准。借款主要用于偿还原 有融资租赁借款及公 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：召开公司2025年第三次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十三次会议审议通过 了《哈尔滨九洲集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》， 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4．会议召开的日期、时间： 6．会议的股权登记日：2025 年 4 月 15 日。 7．出席对象： （1）现场会议召开时间：2025年4月22日（星期二）下午13：30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年4月22日上午9:15-9:25、9 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）于 2025 年 3 月 23 日以电子邮件和传真方式向全体监事发出召开第八届监事会第二十三 次会议的通知。会议于 2025 年 4 月 3 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召 开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。 本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。 会议由毕晓平女士主持，经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于为定边蓝天新能源发电有限公司融资租赁借款提供担 保》的议案 本公司为定边蓝天新能源发电有限公司（以下简称"定边蓝天"）BT 工程总 包服务商，同意九洲集团为定边风电公司与中电投融和融资租赁有限公司签属的 融资租赁合同提供连带责任保证担保，债务本金不超 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）于 2025 年 3 月 23 日以电子邮件和传真方式向全体董事发出召开第八届董事会第二十三 次会议的通知。会议于 2025 年 4 月 3 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召 开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。 会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于为定边蓝天新能源发电有限公司融资租赁借款提供担 保的议案》 本公司为定边蓝天新能源发电有限公司（以下简称"定边蓝天"）BT 工程总 包服务商，同意九洲集团为定边蓝天与中电投融和融资租赁有限公司签属的融资 租赁合同提供连带责任保证担保，债务本金不超 ...