哈尔滨九洲集团股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第七节 | 关联交易 | 22 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 独立董事 | 25 | | 第三节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第一节 | 经理 | 33 | | 第二节 | 董事会秘书 | 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | 监事 | 37 ...

哈尔滨九洲集团股份有限公司独立董事2024年度述职报告 本人作为哈尔滨九洲集团股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若 干规定》、《公司章程》、《公司独立董事议事规则》等有关法律、法规、规章的规定 和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权 利，出席了公司2024年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，现将一年的 工作情况向各位股东进行汇报。 一、 独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 2024年度，我参加了公司13次召开的董事会及公司9次召开的股东大会。公司在2024 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均 履行了相关程序，合法有效。2024年度对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出 异议的情况。 2024年度公司共召开13次董事会，本人以现场出席或通讯表决方式出席13次董事会， 认真履行独立董事的勤勉职责，未有缺席情况发生。认真审阅会议相关材料，积极参 ...

哈尔滨九洲集团股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十二日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司在任独 立董事张成武、丁云龙 、刘晓光的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张成武、丁云龙 、刘晓光的任职经历以及签署的相关自查 文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东及其控制的法人单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立 董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 哈尔滨九洲集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

哈尔滨九洲集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：传播范围广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司 已经或可能遭受损失，造成公司股票及其衍生品种交易价格异常波动的负面舆情； （二）一般舆情：除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、 快速反应、协同应对的工作机制。 第一条 为提高哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益，根据相 关法律、法规和规范性文件及《哈尔滨九洲集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能 ...

哈尔滨九洲集团股份有限公司独立董事2024年度述职报告 哈尔滨九洲集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为哈尔滨九洲集团股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若 干规定》、《公司章程》、《公司独立董事议事规则》等有关法律、法规、规章的规定 和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权 利，出席了公司2024年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，现将一年的 工作情况向各位股东进行汇报。 一、 独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 | | 任职期间报告期内董事会会议召开次数 | | | 13次 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事姓名 | 职务 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 | | 张成武 | 独立董事 | 13 | 0 | 0 | 否 | 哈尔滨九洲集团股 ...

哈尔滨九洲集团股份有限公司独立董事2024年度述职报告 哈尔滨九洲集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为哈尔滨九洲集团股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若 干规定》、《公司章程》、《公司独立董事议事规则》等有关法律、法规、规章的规定 和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权 利，出席了公司2024年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，现将一年的 工作情况向各位股东进行汇报。 一、 独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 2024年度，我参加了公司13次召开的董事会及公司9次召开的股东大会。公司在2024 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均 履行了相关程序，合法有效。2024年度对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出 异议的情况。 2024年度公司共召开13次董事会，本人以现场出席或通讯表决方式出席13次董事会， ...

Financial Performance - In 2024, the company reported a loss of 604 million RMB, primarily due to industry policy impacts, raw material price fluctuations, and goodwill impairment [6]. - The company recognized a fixed asset impairment loss of 422 million RMB related to its biomass power plants, and an investment income loss of 68 million RMB from its equity holdings in biomass companies [6]. - Goodwill impairment provision of 26 million RMB was recorded for the acquisition of Shenyang Haocheng Electric Co., with the remaining goodwill value at 36 million RMB by the end of 2024 [6]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,481,196,652, representing a 22.09% increase compared to CNY 1,213,212,736.42 in 2023 [30]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was a loss of CNY 544,808,385.89, a decline of 678.26% from a profit of CNY 94,214,931.85 in 2023 [30]. - The net cash flow from operating activities decreased by 80.06% to CNY 126,289,556.26 in 2024, down from CNY 633,258,650.02 in 2023 [30]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 7,136,081,399.39, a decrease of 3.92% from CNY 7,427,490,622.22 at the end of 2023 [30]. - The company's basic earnings per share for 2024 was -CNY 0.93, compared to CNY 0.16 in 2023, reflecting a decline of 681.25% [30]. - The weighted average return on equity for 2024 was -20.92%, down from 3.29% in 2023, indicating a substantial decline in profitability [30]. - The company experienced a 17.85% decrease in net assets attributable to shareholders, which amounted to CNY 2,381,433,026.60 at the end of 2024 [30]. Strategic Initiatives - The company plans to enhance its product line and invest in talent, technology innovation, and green manufacturing to improve competitiveness and customer satisfaction [9]. - Cost control measures will include optimizing business structure, negotiating better procurement conditions, and improving marketing channel efficiency [10]. - The company aims to deepen strategic partnerships with clients and suppliers to enhance product quality and supply stability [11]. - Financial management strategies will focus on optimizing the capital structure and improving accounts receivable management to reduce capital occupation [12]. - The biomass project strategy will be adjusted to stabilize raw material supply and reduce fuel costs, with plans to develop high-value-added products [14]. - The profit distribution plan includes a cash dividend of 0.6 RMB per 10 shares, with no bonus shares issued [14]. Market and Industry Trends - The State Council's policy aims for a 25% increase in industrial equipment investment by 2027, focusing on the upgrade of power transmission and distribution equipment [41]. - By 2025, the share of efficient energy-saving transformers is expected to increase by over 10% as part of the push for high-quality development of distribution networks [42]. - In 2024, China's renewable energy installed capacity is projected to exceed 1.4 billion kW, with wind and solar additions surpassing 160 million kW, driving demand for transmission and distribution equipment [46]. - The company is positioned to benefit from the rapid development of new energy systems, focusing on high-voltage transmission, smart microgrids, and multi-energy complementarity [50]. - The National Energy Administration aims for new energy storage capacity to exceed 100 million kW by 2025, promoting participation in electricity market transactions [51]. - The company is part of the national strategy to achieve a total installed capacity of 455 million kW in wind and solar bases by 2030, with significant projects already in operation [54]. - The cost of wind and solar power generation continues to decline, driven by technological advancements and manufacturing process innovations, with a significant reduction in costs being a fundamental industry trend [56]. Renewable Energy Development - The company has constructed and controlled over 2,500 MW of renewable energy power stations as of December 2024, reflecting its strong position in the renewable energy sector [66]. - The company has established a nationwide renewable energy asset network, with a notable development advantage in Heilongjiang Province, where wind power density exceeds 300 W/m² in over 60% of the area, and the average wind speed ranges from 6.5 to 8 m/s, supporting the construction of a 5 million kW wind power base [57]. - The distributed wind power market is expected to grow at a compound annual growth rate of 24.76% from 2021 to 2024, with a projected cumulative installed capacity of 24.97 million kW by 2025 and 62.45 million kW by 2030 [62]. - The company aims to establish 100 "zero-carbon" towns and industrial parks by the end of the 14th Five-Year Plan, leveraging its early investments in distributed wind power and extensive project development experience [65]. - The company has established stable partnerships with international manufacturers such as Rockwell Automation, Siemens, Schneider, and ABB, enhancing its market competitiveness [49]. Innovation and Technology - The company has successfully applied for 234 patents in the smart distribution network field, including 22 invention patents, ensuring its industry-leading position [67]. - The company is actively developing new products and solutions, including smart microgrids and digital substations, to support the construction of a clean, low-carbon, and efficient smart distribution network [85]. - The company is focusing on intelligent upgrades to address traditional switchgear issues, achieving data collection, analysis, and remote control capabilities [137]. - The company is developing environmentally friendly gas-insulated switchgear using non-SF6 gases to meet greenhouse gas reduction requirements [135]. - The company has adopted environmentally friendly gas to replace traditional SF6 gas, reducing operational costs by 10%-15% compared to traditional cabinets [136]. Financial Management and Investment - The company has implemented a light asset cooperation model with state-owned enterprises to optimize cash flow and reduce the debt-to-asset ratio [104]. - The company has raised a total of ¥500,000,000.00 from the issuance of convertible bonds, with a net amount of ¥490,830,188.68 after deducting related fees [155]. - The total investment during the reporting period was ¥446,639,529.34, representing a decrease of 47.96% compared to the same period last year, which was ¥858,338,790.14 [149]. - The company has committed to invest a total of 50,000 million CNY in various projects, with a cumulative investment of 49,083.02 million CNY as of the reporting period [158]. - The company plans to use up to 60 million yuan of idle raised funds to temporarily supplement working capital, with a usage period not exceeding 12 months from the board's approval date [160]. Governance and Compliance - The company held one annual general meeting and four extraordinary general meetings during the reporting period, ensuring compliance with governance regulations [191]. - The board of directors consists of nine members, including three independent directors, ensuring compliance with governance standards [192]. - The company has established an independent financial department with a complete and standardized financial accounting system, ensuring independent tax payments and employee insurance fund contributions [197]. - The company has a complete and independent R&D, supply, production, and sales system, enabling direct market operations [199]. - The company has a well-defined governance structure with independent decision-making and supervisory bodies, including a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board [198].

2025年第三次临时股东大会法律意见书的公告 | 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 黑龙江大地律师事务所接受哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"九洲集团"或 "公司"）的委托，指派张文琳律师、秦鑫赢律师参加九洲集团 2025 年第三次临时股东大 会，并出具法律意见书。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。根据会议通知，本次现场会 议召开的时间为 2025 年 4 月 22 日（星期二）下午 13：30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 4 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 间。 黑龙江 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-028 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2．本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：公司董事长李寅先生。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 1、公司的总股本为602,872,917股，通过现场和网络投票的股东388人，代 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月22日（星期二）下午13：30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 4 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11: ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）于2025 年4月3日召开的第八届董事会第二十三次会议决议，公司决定于2025年4月22日 召开公司2025年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），会议通知已 于2025年4月3日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。本次股东大会将 采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，根据《公司章程》的有关规定，现 将本次股东大会召开事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：召开公司2025年第三次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十三次会议审议通过 了《哈尔滨九洲集团股份有限公司关 ...