| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-030 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 2024年年度报告及摘要披露的提示性公告 哈尔滨九洲集团股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十三日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 22 日，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第二十四次会议，会议审议通过 了公司《2024 年年度报告及其摘要》。 为使投资者全面及时的了解公司的财务状况、经营成果和现金流量，公司 《2024 年年度报告及其摘要》将于 2025 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请广大投资者注意查 阅。 特此公告！ ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 22 日，哈尔滨九洲集团股份有限公司(以下简称"公司"或"九洲 集团")召开了第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第二十四次会议， 审议通过了公司《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告 如下： 一、2024 年度计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和公司财务制度的相关规定，为真实反映公司资产价 值和财务状况，2024 年末公司对各类资产进行了清查、分析及评估，基于谨慎 性原则，公司及下属子公司对 2024 年度末各类存货、合同资产、应收款项、固 定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货、合同 资产的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在 ...

哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 | 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 根据中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨九洲集团股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3311 号），本公 司由主承销商中德证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可 转换公司债券 5,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计 募集资金人民币 5 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-044 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于预计为子公司申请综合授信或融资租赁提供担保的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、本次担保事项为2025年度担保事项的预计发生额，尚未签署相关保证合 同。在2024年度股东大会审议通过后，公司将根据子公司的资金需求和融资业务 安排，择优确定融资方式，授权公司董事长在额度范围内签订相关担保协议。 2、截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保660,675.98万元（包 括本次担保）占最近一期经审计净资产的277.43%，其中担保实际发生余额为 358,675.98万元，本次新增预计担保额度为302,000万元，对合并报表外单位实 际提供担保总额为29,960万元，占最近一期经审计净资产的12.58%。公司及控股 子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、也无因担保被判决败诉而应承担损失的 情形。请投资者注意投资风险。 一、担保情况 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：召开公司2024年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户 1 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十四次会议审议通过 了《关于 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-032 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 1 第八届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件和传真方式向全体监事发出召开第八届监事会第二十四次会 议的通知。会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。 会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。 本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。 会议由监事会主席毕晓平女士主持，经表决形成如下决议： 一、审议通过《监事会工作报告》 公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履 行和独立行使监事会的监督职权和职责。报告期共召开监事会十二次， ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事张成武先生、刘晓光女士、丁云龙先生向董事会递交了《独立 董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 公司《2024 年年度报告及其摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"九洲集团"或"公司"）于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体董事发出召开第八届董事 会第二十四次 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-037 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于2024年利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开的第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 2024 年利润分配方案的议 案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 公司提出的 2024 年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关 规定，既遵循了公司的实际经营情况，又兼顾了公司长远战略发展规划，有利于 公司的持续稳定发展。同时，公司对该议案的审议、决策程序合法、有效，不存 在违法违规和损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。 以截止 2024 年 12 月 31 日公司总股本 602,849,285 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），合计派发现金 3 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6572 号 哈尔滨九洲集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称九洲集团公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的九洲集团公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供九洲集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为九洲集团公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解九洲集团公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情 ...

一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6574 号 哈尔滨九洲集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称九洲集团公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 目 录 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，九洲集团公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：尹志彬 中国·杭州 中国注册会计师：陈宇炜 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是九洲 集团公司董事 ...