| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）于2025 年3月2日以电子邮件和传真方式向全体董事发出召开第八届董事会第二十二次 会议的通知。会议于2025年3月12日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。 会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。 本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。 会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》 为满足子公司在生产经营和项目建设的资金需要，2025年度公司拟为子公司 向银行申请授信提供担保。拟申请授信的子公司有：沈阳昊诚电气有限公司（以 下简称"昊诚电气"）、泰来县九洲综合能源有限公司（以下简称"泰来九洲能 源"）、齐齐哈尔九洲一号综合能源有限公司（ ...

该开关柜可作为动力配电中心、电动机控制中心、电容补偿及终端配电等电能控制、转换与分配设备使 用，具有广泛的应用场景和市场需求。 证券时报网讯，近日，九洲集团成功向科特迪瓦必欧雅2X23MW生物质电站项目发运了一批采用施耐 德授权生产的BlokSeT智能型低压开关柜的产品。 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会法律意见书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 黑龙江大地律师事务所接受哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"九洲集团" 或"公司"）的委托，指派张文琳律师、秦鑫赢律师参加九洲集团2025年第一次临时股东 大会，并出具法律意见书。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。根据会议通知，本次现场会 议召开的时间为2025年1月24日（星期五）下午13：30，召开地点为哈尔滨市松北区九洲 路 609 号公司会议室。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年1月 24日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2025年1月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 黑龙江大地律师事务所认为，本次股东大会的召集和 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2．本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）下午 13：30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 1 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：哈尔滨市松北区九洲路 609 号九洲电气科技产业园 一楼会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 的 2024 年第一次临时董事会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司以不低于 1,000 万元（含）且不高于 2,000 万元（含）的自有资金回购公司 股份，回购价格上限不超过 7.75 元/股。回购股份的期限为自公司董事会审议通 过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 2 月 5 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-017）。 截至本公告披露日，本次回购金额已经超过计划下限，公司回购股份方案已 实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号— ...

2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十一次会议审议通过 了《哈尔滨九洲集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》， 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4．会议召开的日期、时间： | 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）于2025 年1月8日召开的第八届董事会第二十一次会议决议，公司决定于2025年1月24 日召开公司2025年第一次临时股东大会，会议通知已于2025年1月9日刊登于 中国证监会指定的创业板信息披露网站。本次股东大会将采用现场表决与网 络投票相结合的方式进行，根据《公司章程》的有关规定，现将本次股东大 会召开 ...

深耕核心业务 新能源开发与智慧能源业务亮点频现 尽管当前生物质发电行业面临诸多挑战，但随着技术进步和政策环境的改善，未来仍具备广阔的发展前 景。在目前的行业低谷期，企业更需要通过技术创新、优化运营管理、拓展市场渠道等方式提升竞争 力，牢筑成长根基。 1月17日晚，九洲集团(300040)发布了2024年度业绩预告，公司全年归母净利润预计亏损4.65亿元—4.9 亿元，主要系公司生物质电站亏损、商誉减值等原因合计影响利润约-5.55亿元所致。 公告显示，九洲集团报告期内计提生物质固定资产减值损失、投资收益损失、商誉减值等原因合计影响 利润约-5.55亿元。然而，值得注意的是，若剔除一次性的减值因素，公司归属于上市公司股东的净利 润与上年同期基本持平。同时，本期业绩中不含出售新能源电站收益，这意味着九洲集团核心业务基本 面依旧稳固，其生物质资产经过充分计提减值后有望在2025年轻装上阵，提高盈利能力。 生物质发电行业承压 同行普遍受影响 事实上，生物质发电行业的困境并非个例。近年来，随着国家补贴政策的调整、燃料成本上涨及生物质 资源获取难度加大，多家同行企业的生物质项目也面临显著亏损。 南网能源近日公布的2024 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 二、与会计师事务所沟通情况 本期业绩预告相关财务数据为公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师 审计。 三、业绩变动原因说明 2024年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 2、预计业绩：预计净利润为负值 3、业绩预告情况表 | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 万元 亏损：46,500 万元–49,000 | 盈利：9,421 万元 | | | 比上年同期下降： 593.58% -620.11% | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损：51,700 万元–54,200 万元 | 盈利：1,105 万元 | | | 比上年同期下降： | | | | ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-009 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：召开公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十一次会议审议通过 了《哈尔滨九洲集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》， 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 7．出席对象： 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年1月24日（星期五）下午13：30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年1月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互 ...

中德证券有限责任公司 关于哈尔滨九洲集团股份有限公司 募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"） 作为哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"九洲集团"或"公司"）2020 年 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，对九洲集团募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）结项并将结余募集资金永久补充流动资金进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 2020 年 12 月 3 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意哈尔滨九洲集 团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2020]3311 号），经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司由中德证 券采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券 500 万张，每张面值为 人民币 100.00 元，按面值发行，共 ...