| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-005 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）于 2024 年12月28日以电子邮件和传真方式向全体董事发出召开第八届董事会第二十一 次会议的通知。会议于 2025 年 1 月 8 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召 开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。 会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议： 富裕生物质的担保明细如下： | 序号 | 融资银行名称 | 授信额度 | 款项用途 | 期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国光大银行股份有限 公司哈尔滨东大直支行 | 综合授信：1,000 万元 | 流动资金贷款 | 1 年 | 一、审 ...

为满足子公司在生产经营过程中可能产生的融资业务需求，公司拟为子公司 向银行申请授信提供担保。拟申请授信的子公司有：沈阳昊诚电气有限公司（以 下简称"昊诚电气"）、泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司（以下简称"兴 泰生物质"）、富裕九洲环境能源有限责任公司（以下简称"富裕生物质"）， 具体内容如下： | 序号 | 融资银行名称 | 授信额度 | 款项用途 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 敞口综合授信：3,000 万元 | 采购原材料、 | | | 沈阳分行 | | 支 付 货 款 及 | | 2 | 中信银行股份有限公司沈阳分行 | 敞口综合授信：6,000 万元 | 支 付 工 程 款 | | | | | 项 等 企 业 日 | | 3 | 中国光大银行股份有限公司本溪 | 敞口综合授信：2,000 万元 | 常经营支出 | | 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 第八届监事会第二十一次 ...

Core Viewpoint - The company, Jiuzhou Group, is transforming from a traditional manufacturing enterprise to a smart manufacturing equipment and comprehensive smart energy service provider, aligning with China's "dual carbon" goals and contributing to sustainable development [1][2]. Group 1: Business Development and Strategy - Jiuzhou Group is focusing on technology innovation and a full industry chain layout to contribute to the "dual carbon" goals, with business areas including smart distribution equipment manufacturing, renewable energy development, and comprehensive smart energy solutions [2]. - The company has developed over 2 GW of installed capacity in renewable energy power stations and has established a modern smart manufacturing model that integrates products, engineering design, general contracting, and operation maintenance [2]. - As of the first half of 2024, Jiuzhou Group's self-owned and under-construction renewable energy power stations have a total installed capacity of 1.04 GW, with an additional 2-3 GW of projects in planning [2]. Group 2: Financial Performance and Market Position - Jiuzhou Group has achieved full-process coverage in renewable energy power station development and operation, leading to stable growth in power generation revenue and favorable investment returns through equity transfers [2]. - The company has seen improvements in cash flow due to policy support, with several projects included in the renewable energy generation subsidy list [2][3]. - The company’s order backlog reached 650 million yuan by the end of Q3 2024, showing significant year-on-year growth [5]. Group 3: Future Growth and Innovation - With the changing energy structure in China, there is an increasing demand for microgrids and multi-energy complementary comprehensive energy service units, which Jiuzhou Group is actively exploring [4]. - The company has reserved 349.5 MW of distributed wind power projects, which are expected to enhance the gross margin of its comprehensive smart energy business as these projects commence operation [4]. - Jiuzhou Group is enhancing its competitiveness in the smart electrical equipment and comprehensive smart energy sectors through a "manufacturing + service" model, aiming for high-quality development [5].

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-003 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于九洲转2预计触发赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行上市概况 特别提示： 1.证券代码：300040，证券简称：九洲集团 2.债券代码：123089，转债简称：九洲转 2 3.转股价格：5.50 元/股 4.转股时间：2021 年 6 月 25 日至 2026 年 12 月 20 日 5.根据《哈尔滨九洲集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中相关约定："在转股期内，如果公司 股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股 价格的 130%（含 130%），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全 部或部分未转股的可转换公司债券"。 自 2024 年 12 月 19 日至 2025 年 1 月 3 日，哈尔滨 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-001 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 九洲转 2（债券代码：123089）转股期为 2021 年 6 月 25 日至 2026 年 12 月 20 日；最新有效的转股价格为 5.50 元/股。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》的有关规定，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公 司"）现将 2024 年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变化情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]3311 号"文同意注册，哈尔 滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）于 2020 年 12 月 21 日向不特定对象发行了 500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 5.00 亿 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2024-142 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。根据会议通知，本次现场 会议召开的时间为 2024年12月30日（星期一）下午13：30，召开地点为哈尔滨市松北 区九洲路 609 号公司会议室。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年12月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月30日上午9:15至下午15:00期间 的任意时间。 特此公告！ 黑龙江大地律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、 股东大会召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。 法律意见书内容详见附件。 哈尔滨九洲集团股份有限公司 2024年第八次临时股东大会法律意见书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2024-141 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 2024年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2．本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）下午13：30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年12月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月30日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：哈尔滨市松北区九洲路 609 号九洲电气科技产业园 一楼会议室。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》、《股票上 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2024-140 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于召开2024年第八次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）于2024 年12月12日召开的第八届董事会第二十次会议决议，公司决定于2024年12月 30日召开公司2024年第八次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），会 议通知已于2024年12月13日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。 本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，根据《公司章 程》的有关规定，现将本次股东大会召开事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：召开公司2024年第八次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十次会议审议通过了 《哈尔滨九洲集团股份有限公司关于召开公司20 ...

哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于实际控制人、控股股东部分股份质押及解除质押的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年12月20日，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）收 到控股股东实际控制人赵晓红女士关于质押及解除质押其所持有的部分公司股 份的通知，获悉其所持有公司的部分股份质押及解除质押，具体事项如下： （一）股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次 质押 | 占其所 | 占公 司总 | 是否 | 是否为 | 质押起始 | 质押到 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 股本 | 为限 | 补充质 | 日 | 期日 | 质权人 | 质押用途 | | | 东及其一 | （万 | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 致行动人 | 股） | | | | | | | | | | 赵晓红 | 是 | 1,550 | 20.44% ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、转股情况：截至 2024 年 12 月 18 日，累计 2,223,912 张"九洲转 2"转 换成哈尔滨九洲集团股份有限公司股票，累计转股数量为 39,293,005 股，占"九 洲转 2"转股前公司已发行股份总额的 10.33%。 | 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2024-138 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于九洲转2转股数量达到转股前公司已发行股份总额10% 的公告 2、未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 18 日，公司尚有 2,776,088 张"九 洲转 2"尚未转股，占可转债发行总量的 55.52%。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]3311 号"文同意注册，哈尔 滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）于 2020 年 12 月 21 日向不特定对象发行了 500 万张可转换公司 ...