| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-030 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 2024年年度报告及摘要披露的提示性公告 哈尔滨九洲集团股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十三日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 22 日，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第二十四次会议，会议审议通过 了公司《2024 年年度报告及其摘要》。 为使投资者全面及时的了解公司的财务状况、经营成果和现金流量，公司 《2024 年年度报告及其摘要》将于 2025 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请广大投资者注意查 阅。 特此公告！ ...

哈尔滨九洲集团股份有限公司 2024年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要 求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。报告期共召开监事会12次， 监事会成员列席了报告期内的所有董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状 况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面 实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促 进了公司的规范化运作。 一、监事会会议的召开情况 报告期内公司共召开了12次监事会，具体内容如下： | 序号 | 召开时间 | 监事会 | 决议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024.1.11 | 八届九次 | 审议通过《关于向哈尔滨农村商业银行股份有限公司新区支行申 | | | | | 请授信的议案》 | | | | | 审议通过《关于泰来九洲广惠公共事业有限责任公司申请 | | | | | 银行借款并为其提供担保的议案》 | | | | | 审议通过《关于增加注册资本的议案》 | | | | | 审议通过《关于修订公司章程的议案》 | | | | | 审议 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-044 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于预计为子公司申请综合授信或融资租赁提供担保的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、本次担保事项为2025年度担保事项的预计发生额，尚未签署相关保证合 同。在2024年度股东大会审议通过后，公司将根据子公司的资金需求和融资业务 安排，择优确定融资方式，授权公司董事长在额度范围内签订相关担保协议。 2、截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保660,675.98万元（包 括本次担保）占最近一期经审计净资产的277.43%，其中担保实际发生余额为 358,675.98万元，本次新增预计担保额度为302,000万元，对合并报表外单位实 际提供担保总额为29,960万元，占最近一期经审计净资产的12.58%。公司及控股 子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、也无因担保被判决败诉而应承担损失的 情形。请投资者注意投资风险。 一、担保情况 ...

2.本次日常关联交易预计事项已经公司第八届董事会第二十四次会议、第 八届监事会第二十四次会议审议通过，无关联董事。根据《深圳证券交易所股 票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")等相关法律法规、规范性文件及 《哈尔滨九洲集团股份有限公司章程》(以下简称"《章程》")，公司及下属子 公司 2025 年度日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议。 (二)预计 2025 年度日常关联交易类别和金额 公司及下属子公司 2025 年度日常关联交易预计情况具体如下。 | 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)关联交易概述 1.2025 年度哈尔滨九洲集团股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公 司预计与齐齐哈尔九洲环境能源有限公司 (以下简称"梅里斯生物质")、泰来 环球光伏 ...

哈尔滨九洲集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 哈尔滨九洲集团股份有限公司 2024 年度内部控制的自我评价报告 哈尔滨九洲集团股份有限公司全体股东： 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"九洲集团""公司"）为了适应公司发展需 要，进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范化 运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益，根据《企业内部控制基本规范》其配套指引 的相关规定以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运 作》等法律法规和规章制度的要求，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内 ...

哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于增加注册资本及修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）第八届董 事会第二十四次会议、第八届监事会第二十四次会议审议通过了《关于增加注册资 本及修订公司章程的议案》，现将具体内容说明如下： 一、 公司修订情况 | 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 章程》中其他条款保持不变。 公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责向工商登记机关办理公司章程备 案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或其他政 府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次修订后的《公司章程》中的相关条 款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。 本议案需提交公司2024年度股东大会审议。 特此公告！ 哈尔滨九洲集团股份有限公司 董事会 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]3311号"文同意注册，公司于2020 年1 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 22 日，哈尔滨九洲集团股份有限公司(以下简称"公司"或"九洲 集团")召开了第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第二十四次会议， 审议通过了公司《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告 如下： 一、2024 年度计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和公司财务制度的相关规定，为真实反映公司资产价 值和财务状况，2024 年末公司对各类资产进行了清查、分析及评估，基于谨慎 性原则，公司及下属子公司对 2024 年度末各类存货、合同资产、应收款项、固 定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货、合同 资产的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在 ...

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"），于2025年4月22日召开了 第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置资金购买银行理财 产品的议案》。为提高公司资金的使用效率和收益，公司董事会同意公司使用不超 过10亿元人民币的自有资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。 该事项需提交2024年度股东大会进行审议。详细情况公告如下： 一、投资概述 1、投资目的： | 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-039 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司2025年在资金使用过程中，可能会出现资金暂时闲置的情况，为提高公司 资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用暂时闲置资金进行低风险的 短期理财产品投资，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。 2、投资额度： 通过股东大会决议之日起一年内有效。 根据公司目前的资金状况 ...

哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 | 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 根据中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨九洲集团股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3311 号），本公 司由主承销商中德证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可 转换公司债券 5,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计 募集资金人民币 5 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 哈尔滨九洲集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月22日召开第 八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律规范的规定，公司本次会计政 策变更无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下: 一、 本次会计政策变更概述 （一）变更原因 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 (一) 本次会计政策变更的主要内容 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》，该解释"关 于不属于单位履约义务的保证累质量保证的会计处理"的内容自印发之日起施 行，允许企业自发布年度提前执行。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上述会计 政策的变更。 （二）变更内容 ...