哈尔滨九洲集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和哈尔滨九洲集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）2024 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 成立日期：2011 年 7 月 18 日 首席合伙人：钟建国 上年度末合伙人数量：241 名 注册会计师人数：2,356 名 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：904 名 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 公司名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 最近一年经审计的收入总额：34.83 亿元 最近一年审计业务收入：30.99 亿元 最近一年证券业务收入：18.40 亿元 上年度上市公司审计客户家数：707 家 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 哈尔滨九洲集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月22日召开第 八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律规范的规定，公司本次会计政 策变更无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下: 一、 本次会计政策变更概述 （一）变更原因 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 (一) 本次会计政策变更的主要内容 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》，该解释"关 于不属于单位履约义务的保证累质量保证的会计处理"的内容自印发之日起施 行，允许企业自发布年度提前执行。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上述会计 政策的变更。 （二）变更内容 ...

哈尔滨九洲集团股份有限公司 2024年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要 求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。报告期共召开监事会12次， 监事会成员列席了报告期内的所有董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状 况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面 实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促 进了公司的规范化运作。 一、监事会会议的召开情况 报告期内公司共召开了12次监事会，具体内容如下： | 序号 | 召开时间 | 监事会 | 决议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024.1.11 | 八届九次 | 审议通过《关于向哈尔滨农村商业银行股份有限公司新区支行申 | | | | | 请授信的议案》 | | | | | 审议通过《关于泰来九洲广惠公共事业有限责任公司申请 | | | | | 银行借款并为其提供担保的议案》 | | | | | 审议通过《关于增加注册资本的议案》 | | | | | 审议通过《关于修订公司章程的议案》 | | | | | 审议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 哈尔滨九洲集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月22日召开第 八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 续聘2025年度审计机构》的议案。拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师事务所"）作为公司2025年度的审计机构。本议案需提交公 司2024年度股东大会审议，现将相关情况公告如下: 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 | 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-041 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司 2024 年度财务审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》相关规则规定， 勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见， 较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司 2024 年度财 务报告审 ...

哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于增加注册资本及修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）第八届董 事会第二十四次会议、第八届监事会第二十四次会议审议通过了《关于增加注册资 本及修订公司章程的议案》，现将具体内容说明如下： 一、 公司修订情况 | 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 章程》中其他条款保持不变。 公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责向工商登记机关办理公司章程备 案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或其他政 府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次修订后的《公司章程》中的相关条 款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。 本议案需提交公司2024年度股东大会审议。 特此公告！ 哈尔滨九洲集团股份有限公司 董事会 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]3311号"文同意注册，公司于2020 年1 ...

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）于 2025 年 4 月 22 日召开第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十四次会议 审议通过了公司《2025 年度投资计划的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司 2025 年度投资计划概述 | 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 2025年度投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 公司围绕新能源发展规划，重点布局新能源电站建设和运营。为保证公司下 属新能源电站建设和运营需求，简化审议程序，公司计划在 2025 年度向各子公 司合计增资 10 亿元（年度股东大会之前已按程序审议的增资除外）。在此范围 内的增资无需再次审议。股东大会授权董事会相关人员在上述额度内办理融资事 项，期限为股东大会通过之日起一年。 | 序号 | 投资主体 | 项目名称 | 公司持股比例 | | --- | --- ...

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"），于2025年4月22日召开了 第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置资金购买银行理财 产品的议案》。为提高公司资金的使用效率和收益，公司董事会同意公司使用不超 过10亿元人民币的自有资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。 该事项需提交2024年度股东大会进行审议。详细情况公告如下： 一、投资概述 1、投资目的： | 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-039 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司2025年在资金使用过程中，可能会出现资金暂时闲置的情况，为提高公司 资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用暂时闲置资金进行低风险的 短期理财产品投资，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。 2、投资额度： 通过股东大会决议之日起一年内有效。 根据公司目前的资金状况 ...

2.本次日常关联交易预计事项已经公司第八届董事会第二十四次会议、第 八届监事会第二十四次会议审议通过，无关联董事。根据《深圳证券交易所股 票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")等相关法律法规、规范性文件及 《哈尔滨九洲集团股份有限公司章程》(以下简称"《章程》")，公司及下属子 公司 2025 年度日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议。 (二)预计 2025 年度日常关联交易类别和金额 公司及下属子公司 2025 年度日常关联交易预计情况具体如下。 | 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)关联交易概述 1.2025 年度哈尔滨九洲集团股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公 司预计与齐齐哈尔九洲环境能源有限公司 (以下简称"梅里斯生物质")、泰来 环球光伏 ...

哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于提名第八届董事会独立董事候选人并调整相关专门委 员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月22日，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第八届董事会第二十四次会议审议通过《关于提名第八届董事会独立董事候选人 并调整相关专门委员会委员的议案》。张成武先生自2019年6月28日起担任公司 独立董事职务，并担任董事会提名委员会主任、薪酬与考核委员会委员，于2025 年6月27日任期届满6年。为保证公司规范运作，提名刘宇光先生（简历附后）为 第八届董事会独立董事候选人并担任相关委员会职务，任期自公司2024年度股东 大会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止，新聘独立董事津贴标准与第八 届董事会独立董事一致。 截至本公告日，刘宇光先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近 一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。刘宇光先生 未持有公司股票，其配偶、父母、子女等直系亲属未持有公司股票。 特此公告！ 哈尔滨九洲集团股份有限公司 | 证券代码：300040 | 证券简称 ...