2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十四次会议审议通过了 《哈尔滨九洲集团股份有限公司关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议 案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 | 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：召开公司2024年第四次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月28日（星期五）下午13：30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年6月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 关于实际控制人及其一致行动人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年6月6日，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到控 股股东实际控制人李寅先生及一致行动人赵晓红女士关于解除质押其所持有的 部分公司股份的通知，获悉其所持有公司的部分股份解除质押，具体事项如 下： （一）股东股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | （股) | 股份比例 | 股本比例 | | | | | 李寅 | 是 | 8,000,000 | 8.76% | 1.36% | 2023 年 7 月 17 日 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 回购股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 的 2024 年第一次临时董事会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司以不低于 1,000 万元（含）且不高于 2,000 万元（含）的自有资金回购公司 股份，回购价格上限不超过 7.75 元/股。回购股份的期限为自公司董事会审议通 过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 2 月 5 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-017）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等有关规定，上市公司在回购期 间 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）股 票（证券代码：300040 证券简称：九洲集团）于 2024 年 5 月 24 日、5 月 27 日、 5 月 28 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，属于股票交易异常 波动的情形。 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于股价异动的公告 | 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 2、经公司自查，除本公司已披露事项外，确认不存在应披露而未披露的重 大信息。敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动情况 公司股票（证券代码：300040 证券简称：九洲集团）于 2024 年 5 月 24 日、 5 月 27 日、5 月 28 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，根据 深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实 ...

关于全资子公司中标国家电网相关项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 5月27日，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司沈阳 昊诚电气有限公司收到中标通知书，中标国网江苏省电力有限公司2024年第一次配 网物资协议库存公开招标采购，中标总金额合计为人民币34,377,956.87元。现将有 关情况公告如下： | 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 1、国网江苏省电力有限公司 2024 年第一次配网物资协议库存公开招标采购（招 标编号：1024AA），箱式变电站-标准化定制—标准型包 4，中标数量 72 套,中标金 额合计人民币 20,605,789.29 元。 2、国网江苏省电力有限公司 2024 年第一次配网物资协议库存公开招标采购（招 标编号：1024AA），箱式变电站-标准化定制—紧凑型包 6，中标数量 59 套，中标 金额合计人民币元 13, ...

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）于2024 年4月18日召开的第八届董事会第十二次会议决议，公司决定于2024年5月24日召 开公司2023年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），会议通知已于2024年4 月20日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。本次股东大会将采用现场 表决与网络投票相结合的方式进行，根据《公司章程》的有关规定，现将本次股 东大会召开事项提示如下： | 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十二次会议审议通过了 《哈尔滨九洲集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的议案》，本次会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 ...

哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）股 票（证券代码：300040 证券简称：九洲集团）于 2024 年 5 月 8 日、5 月 9 日、5 月 10 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，根据《深圳证券交 易所交易规则》规定属于股票交易异常波动的情形。 2、公司关注到部分媒体、股吧等平台讨论虚拟电厂及相关热点概念。敬请 广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动情况 公司股票（证券代码：300040 证券简称：九洲集团）于 2024 年 5 月 8 日、 5 月 9 日、5 月 10 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，根据深 圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 | 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 1 响 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 回购股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 的 2024 年第一次临时董事会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司以不低于 1,000 万元（含）且不高于 2,000 万元（含）的自有资金回购公司 股份，回购价格上限不超过 7.75 元/股。回购股份的期限为自公司董事会审议通 过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 2 月 5 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-017）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等有关规定，上市公司在回购期 间 ...

中德证券有限责任公司 关于哈尔滨九洲集团股份有限公司 2020 年向不特定对象发 行可转换公司债券之保荐总结报告书 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"或"本机 构"）作为哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"九洲集团"、"发行人"、 "上市公司"或"公司"）2020 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机 构，持续督导期限截至 2023 年 12 月 31 日。目前，持续督导期已经届满，中德 证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法规和规范性文件的相关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 保荐机构名称 | 中德证券有限责任公司 | ...

中德证券有限责任公司 | | 东的净利润相较于去年同期大幅下滑，主要 | | --- | --- | | | 系智能装配制造业务受市场环境影响较去年 | | | 同期有所下降，同时其他业务收入利息及担 | | | 保费较去年同期有所下降所致。另外，保荐 | | | 机构将督促公司密切关注商誉减值等风险， | | | 加强相关风险管理。 | | | 上述情况详见《中德证券有限责任公司关于 | | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司2023年定期现 | | | 场检查报告》。 | | 6.发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 5次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否 ...