| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2023-076 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：召开公司2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第四次会议审议通过了《哈 尔滨九洲集团股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》， 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月12日（星期二）下午13：30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年9月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2023-073 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于泰来九洲广惠公共事业有限责任公司申请银行借款并 为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 截至本公告日，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲 集团"）及控股子公司实际提供担保总额为 451,904.08 万元，占最近一期经审计 净资产的 159.27%，其中对合并报表外单位实际提供担保总额为 106,280.70 万 元，占最近一期经审计净资产的 37.46%，因连续 12 个月内担保金额超过公司最 近一期经审计的资产总额 30%，本次对外担保尚需提交股东大会审议批准。 | | | | 被担保方最 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度占 上市公司最 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比 ...

截至本公告日，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲 集团"）及控股子公司实际提供担保总额为 451,904.08 万元，占最近一期经审计 净资产的 159.27%，其中对合并报表外单位实际提供担保总额为 106,280.70 万 元，占最近一期经审计净资产的 37.46%，因连续 12 个月内担保金额超过公司最 近一期经审计的资产总额 30%，本次对外担保尚需提交股东大会审议批准。 一、担保情况概述 为满足项目的日常运营，同意阳谷光耀新能源有限责任公司（以下简称"阳 谷光耀"）向中航国际融资租赁有限公司申请总额度不超过 2,700 万元人民币的 融资租赁借款，借款期限 9 年。同时九洲集团为其提供连带责任保证担保，担保 范围（包括贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及实现债权的费 用等）和担保期限以签署的保证合同为准。 公司于 2023 年 8 月 25 日召开了第八届董事会第四次会议审议通过了《关于 为阳谷光耀新能源有限责任公司融资租赁借款提供担保的议案》。 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于为阳谷光耀新能源有限责任公司融资租赁借款提供担 保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件和传真方式向全体监事发出召开第八届监事会第四次会 议的通知。会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。 会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。 本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。 会议由毕晓平女士主持，经表决形成如下决议： 一、审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》的议案 公司监事会认为，公司董事会编制的《2023 年半年度报告及其摘要》，符合 法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整地反应了公司 2023 年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性 ...

哈尔滨九洲集团股份有限公司 | | | | | | （不含利 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 息） | | | | | | 哈尔滨九洲能 | | | | | | | 非经 | | | 源投资有限责 | 子公司 | 其他应收款 | 55,154.50 | 33,671.00 | 11,656.00 | 77,169.50 暂借款 | 营性 | | | 任公司 | | | | | | | 往来 | | | 泰来立志光伏 | | | | | | | 非经 | | | | 子公司 | 其他应收款 | 1,290.56 | | 1,290.56 | 暂借款 | 营性 | | | 发电有限公司 | | | | | | | 往来 | | | 贵州关岭国风 | | | | | | | 非经 | | | 新能源有限公 | 子公司 | 其他应收款 | 852.00 | 1,718.00 | 2,230.00 | 340.00 暂借款 | 营性 | | | 司 | | | | | | | 往来 | | | 大庆世 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2023-075 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 现根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2023 年半年 度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3311 号文批准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用余额包销方式，向 社会公众公开发行可转换公司债券 5,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元， 按面值发行，共募集资金人民币 500,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 7,000,000.00 元后的募集资金为 493,000,000.00 元，已由主承销商中德证券有限 责 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于全资子公司增资哈尔滨九洲光伏发电有限责任公司的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资标的名称：哈尔滨九洲光伏发电有限责任公司（以下简称"九洲光 伏"），为哈尔滨九洲集团股份有限公司二级子公司。 2、投资金额：哈尔滨九洲能源投资有限责任公司拟向九洲光伏增资不超过 1,800万元。 一、投资概述 1、增资基本情况 九洲光伏为哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"本公司"）的全资子 公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司的全资子公司。目前九洲光伏注册资本为 200万元,增资后注册资本为2,000万元；资金来源为自有资金。 2、本次增资已经公司第八届董事会第四次会议审议批准。 3、本次增资属于对全资子公司的投资，不构成关联交易，亦不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 住所：哈尔滨市松北区九洲 ...

哈尔滨九洲集团股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项 三、关于为阳谷光耀新能源有限责任公司融资租赁借款提供担保的独立意 见 公司为阳谷光耀新能源有限责任公司融资租赁提供担保，可提高其运营资 金，不会损害公司及中小股东的权益，本次担保事项履行了必要的审批程序，符 合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性 文件及本公司章程、《独立董事议事规则》的规定，因此我们同意公司关于为阳 谷光耀新能源有限责任公司融资租赁借款提供担保的议案并提交股东大会审议。 四、独立董事关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 我们审阅了公司编制的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》和公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，及询问公司相关人员。我们认为： 公司编制的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真 实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。 的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2023-067 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"九洲集团"或"公司"）于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体董事发出召开第八届董事 会第四次会议的通知。会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场及通讯表 决方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。 会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议： 一、审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》的议案 公司《2023 年半年度报告及其摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《关于全 ...

证券代码：300040 证券简称：九洲集团 | --- | --- | --- | |----------------|---------------|-------------| | 投资者关系活动 | √特定对象调研 | □分析师会议 | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | □现场参观 □其他 （ ） 参与单位名称及 参与单位名称：光大证券、国盛证券、交银基金 人员姓名 参与人员：殷中枢、郝骞、杨润思、王丽婧 时间 2023 年 07 月 10 日 地点 线上会议 上市公司参与人 员姓名 李真-董事会秘书、李浩轩-投资者关系经理 一、公司基本情况介绍？ 哈尔滨九洲集团股份有限公司成立于 1997 年，2010 年 1 月在深交所创业板上市，股票代码 300040.SZ。公司从 2015 年开启了从电气设备制造到"风光新能源+智能装备" 双主业 的成功转型。至今已建设、投资、运营风电、光伏、生物质电 投资者关系活动 站等可再生发电站 1500MW 以上，成为东北地区民营绿电龙头 主要内容介绍 企业。 公司致力于智能配电网相关产品的制造和服 ...