3．本次对外投资经公司第八届董事会第五次会议审议通过，不涉及关联交 易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根 据《公司章程》的规定，无需提交公司股东大会审议。 二、交易对方的基本情况—中航信托股份有限公司 | 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于全资子公司收购亚洲新能源（金湖）风力发电有限公司 49%股权并增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1．哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"九洲集团"或"公司"）全资子 公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司（以下简称"受让方 2"或"九洲能源"）、 京能国际能源发展（北京）有限公司（以下简称"受让方 1"）与中航信托股份 有限公司（以下简称"转让方"）签署了协议编号为 HT-KF/BG-2023-08-0526 的 《关于亚洲新能源（金湖）风力发电有限公司股权转让合同》（以下简 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）于 2023 年9月6日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议 案》，聘任刘振新女士、李辰先生、高明先生为公司副总裁（简历见附件），任期自 本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。 独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 特此公告！ 哈尔滨九洲集团股份有限公司 董事会 | 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 附刘振新女士、李辰先生、高明先生简历 刘振新，中国国籍，1980 年出生，无境外永久居留权。本科学历，2005 年取得 中国注册会计师资格证书，曾任职于华普天健高商会计师事务所，担任项目经理 职务，2010 年 9 月进入本公司，先后 ...

哈尔滨九洲集团股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项 的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及哈尔滨九洲集团股 份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事议事规则》等相关法律、法规、规章 制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第八届董事会第五次会议相关事 项发表如下独立意见： 一、关于全资子公司收购亚洲新能源（金湖）风力发电有限公司 49%股权并 增资的独立意见 我们认为公司本次交易依据公平、合理的定价政策，不存在损害公司及全体 股东特别是中小股东利益的情形；根据《关于亚洲新能源（金湖）风力发电有限 公司股权转让合同》，全资子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司与京能国际 能源发展（北京）有限公司进行同比例增资，遵循了自愿、平等、公允的原则， 相关审批程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。因此， 我们同意本次股权收购并增资事项。 二、关于聘任高级管理人员的独立意见 经审阅刘振新女士、李辰先生、高明先生的履历等资料，我们认为：刘振新 女士、李辰先生、高明先生的任职经历、专业能 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"九洲集团"或"公司"） 于 2023 年 8 月 25 日召开的第八届董事会第四次会议决议，公司决定于 2023 年 9 月 12 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），会议通 知已于 2023 年 8 月 26 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。本次 股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，根据《公司章程》的 有关规定，现将本次股东大会召开事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：召开公司2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第四次会议审议通过 ...

根据公司未来发展规划，公司的全资子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公 司（以下简称"九洲能源"）拟现金收购亚洲新能源（金湖）风力发电有限公司 （以下简称"标的公司"）49%股权。参考中资资产评估有限公司以 2023 年 6 月 30 日为基准日出具的《资产评估报告》，确定 49%股权交易价格为 612.50 万元（大 写：陆佰壹拾贰万伍仟元整）。根据《关于亚洲新能源（金湖）风力发电有限公 司股权转让合同》，京能国际能源发展（北京）有限公司与九洲能源约定将标的 公司注册资本从人民币 500 万元增资至人民币 21,800.00 万元，其中，九洲能源 按持股比例增资 10,437.00 万元。 同时授权公司法定代表人签署《京能国际能源发展（北京）有限公司、哈尔 滨九洲能源投资有限责任公司与中航信托股份有限公司关于亚洲新能源（金湖） 风力发电有限公司股权转让合同》等相关交易协议及工商变更所需材料。 | 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 第八届 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）于 2023 年 8 月 28 日以电子邮件和传真方式向全体监事发出召开第八届监事会第五次会 议的通知。会议于 2023 年 9 月 6 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。 会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。 本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。 会议由毕晓平女士主持，经表决形成如下决议： 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1 二、备查文件 哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届监事会第五次会议决议。 特此公告！ 哈尔滨九洲集团股份有限公司 监事会 一、审议通过《关于全资子公司收购亚洲新能源（金湖）风力发电有限公 司49%股权并增资的议案》 ...

证券代码：300040 证券简称：九洲集团 哈尔滨九洲集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|---------------|-------------| | 投资者关系活动 | √特定对象调研 | □分析师会议 | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | □现场参观 □其他 （ ） 参与单位名称及 参与单位名称：德邦证券、广东正圆私募基金管理有限公司、 人员姓名 海宁拾贝投资管理合伙企业 参与人员：郭雪、卢璇、黄志豪、杨立 时间 2023 年 08 月 29 日 地点 线上会议 上市公司参与人 董事会秘书 李真 员姓名 投资者关系经理 李浩轩 一、公司基本情况介绍？ 哈尔滨九洲集团股份有限公司成立于 1997 年，2010 年 1 月在深交所创业板上市，股票代码 300040.SZ。公司从 2015 年开启了从电气设备制造到"风光新能源+智能装备" 双主业 的成功转型。至今已建设、投资、运营风电、光伏、生物质电 投资者关系活动 站等可再生发电站 1500MW 以上，成为 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥519,920,737.89, a decrease of 20.08% compared to ¥650,581,554.61 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders was ¥57,800,675.84, down 38.88% from ¥94,568,172.27 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities was ¥90,254,334.95, representing a significant decline of 78.10% compared to ¥412,171,912.44 in the same period last year[22]. - The basic earnings per share decreased by 37.50% to ¥0.10 from ¥0.16 in the previous year[22]. - The weighted average return on equity decreased to 2.02% from 3.42% in the previous year, a decline of 1.40%[22]. - The company reported a diluted earnings per share of ¥0.0984 based on the latest share capital[22]. - The company achieved operating revenue of approximately CNY 519.92 million, a decrease of 20.08% year-on-year[70]. - Operating costs were approximately CNY 314.91 million, down 15.65% compared to the previous year[70]. - Net profit attributable to shareholders was approximately CNY 57.80 million, a decline of 38.88% year-on-year[70]. - The company's weighted average return on equity is 2.02%[70]. - The company reported a net profit after deducting non-recurring gains and losses for the reporting period was CNY 44,722,000, representing a 16.50% increase compared to the same period last year[189]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥7,630,341,311.68, an increase of 0.77% from ¥7,572,160,821.14 at the end of the previous year[22]. - The total amount of raised funds is RMB 490.83 million, with RMB 43.02 million utilized during the reporting period[98]. - The company has a total asset of approximately CNY 7.63 billion and total liabilities of approximately CNY 4.71 billion, resulting in a debt-to-asset ratio of 61.79%[70]. - The total liabilities increased to CNY 4,714,684,673.71 from CNY 4,682,974,336.55 at the beginning of the year[194]. - The company's long-term borrowings rose to CNY 2,135,827,610.87, up from CNY 1,384,738,275.78 at the start of the year[194]. - The current ratio at the end of the reporting period was 175.10, a decrease of 1.07% from the previous year[189]. - The debt-to-asset ratio was 61.79%, slightly down by 0.05% compared to the end of last year[189]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[5]. - The company distributed a cash dividend of ¥0.599966 per 10 shares, representing a 20% increase in the dividend payout ratio compared to the previous year[74]. - The company has established a stable profit distribution policy and cash dividend plan to reward shareholders[130]. Renewable Energy Operations - The company has constructed, invested, and operated over 1,500 MW of renewable power stations, including wind, solar, and biomass by June 30, 2023[31]. - The total installed capacity of wind power assets is 241.3 MW, with total electricity generation of 353 million kWh, and an average on-grid electricity price of 0.5974 CNY/kWh, reflecting a slight increase from the previous year[54]. - The total installed capacity of photovoltaic assets is 298.6 MW, with total electricity generation of 276 million kWh, and an average on-grid electricity price of 0.4901 CNY/kWh, also showing improvement compared to last year[54]. - The company operates a biomass power generation project with a capacity of 2*40 MW, generating 17,141.52 MWh in the first half of 2023[65]. - The company has established a stable supply chain for biomass fuel, primarily sourced from local farmers and agents[62]. - The company is developing a new renewable energy power station project in Shaanxi with a capacity of 50 MW, which is currently awaiting grid connection[58]. - The company is pursuing strategic investments and acquisitions, with a focus on sectors closely related to its core business to enhance profitability and market scale[113]. Strategic Partnerships and Innovations - The company has established international strategic partnerships with Schneider, Siemens, ABB, and Rockwell Automation to enhance product quality control[35]. - The company has established a strategic cooperation agreement with Harbin Institute of Technology to develop lead-carbon energy storage batteries, leveraging over 20 years of experience in lead-acid battery production[76]. - The company has nearly 30 years of experience in producing energy storage devices, utilizing lead-acid and carbon acid battery technologies[42]. - The company has developed a comprehensive smart energy supply system that integrates various renewable energy sources and promotes energy efficiency[32]. - The company is focusing on digital management and smart development to enhance operational efficiency and decision-making capabilities[73]. Market and Operational Challenges - The company faces risks from intense market competition, which may lead to overcapacity and price wars in the renewable energy sector[110]. - The company is addressing liquidity risks due to high capital requirements in project development, with an increased debt ratio impacting cash flow stability[112]. - The company is actively adapting to market fluctuations in electricity prices due to the expansion of market-based trading in the renewable energy sector[114]. Future Outlook and Strategic Planning - The company discussed its future operational performance outlook and strategies for financing renewable energy projects[117]. - The company is focusing on market expansion and new product development strategies to enhance future growth prospects[200]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and expand its operational capabilities in the renewable energy sector[156]. - The company aims to enhance user engagement and data analytics capabilities to better understand market trends and customer preferences[156]. Compliance and Governance - The company emphasizes compliance with laws and regulations, actively pays taxes, and participates in local poverty alleviation efforts[130]. - The company actively fulfills its obligations as a listed company and emphasizes social responsibility, ensuring shareholder value while protecting employee rights[130]. - The semi-annual financial report has not been audited[136]. - There were no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period[138]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[128].

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 董事会 二〇二三年八月二十五日 截至本公告披露日，丁兆国先生持有公司股份251,980股，其原定任期至2026 年 5月15日届满。丁兆国先生辞任后，将继续严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法 律法规、规范性文件及相关承诺，不存在其他应履行而未履行的承诺。 丁兆国先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其为公司发展所 作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告！ 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"） 近日收到公司副总裁丁兆 国先生的书面辞职报告。因个人原因，申请辞去公司副总裁职务，辞职报告自送达 董事会生效。辞职后，丁兆国先生将不在公司担任任何职务。丁兆国先生所负 ...

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监 管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及哈尔滨九洲集团股 份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事议事规则》等相关法律、法规、规章 制度的有关规定，作为公司的独立董事，就 2023 年半年度控股股东及其他关联 方资金占用情况和公司对外担保情况进行了认真的核查，并发表如下专项说明和 独立意见： 一、控股股东及其他关联方占用公司资金 公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，公司与其他关 联方之间发生的资金往来均为正常经营性往来，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的违规关联方占用资金情况，公司严格遵守《公司法》、《公 司章程》及其它有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险。 哈尔滨九洲集团股份有限公司 独立董事有关控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对 外担保情况的专项说明 张成武 丁云龙 刘晓光 哈尔滨九洲集团股份有限公司 二、公司对外担保情况 截至2023年6月30日，公司及子公司累计对外担保实际发生额合计 ...