深圳市朗科科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有 效的激励与约束机制，有效调动其工作积极性和创造性，提高公司资产经营效益和管 理水平；同时，为健全公司薪酬制度，促进公司规范运作，提升公司法人治理水平， 根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于董事、监事、高级管理人员（总经理、副总经理、董事会 秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员）。 第三条 独立董事、未在公司担任其他职务的董事（专职董事，不含董事长）及 监事（专职监事），均不在公司领薪，按月发放津贴，具体津贴发放标准依公司股东 大会决议执行。如专职董事、专职监事任职单位对其领取外部单位报酬、津贴等有特 殊规定的，依照其任职单位规定执行。 担任公司内部其他岗位职务的董事、监事，应按其在公司所担任的岗位职务标准 领取薪酬，不再另行领取董事、监事津贴。 第四条 董事、监事和高级管理人员薪酬要有利于公司长远稳定发展，同时也要 与公司效益及工作目标紧密结合，与市 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-061 深圳市朗科科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召 开第六届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审 计机构的议案》，拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"鹏盛会 计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，聘期 1 年，该议案尚需提交公司股东 大会审议通过。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2005 年 1 月 11 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 2023 年度挂牌公司审计客户家数：62 家 2023 年度上市公司审计客户前五大主要行业： 1 / 4 | 行业代码 | 行业门类 | | --- | --- | | C ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-058 深圳市朗科科技股份有限公司 第六届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于增补非独立董事的议案》 公司股东韶关市城市投资发展集团有限公司提名郭志湘先生为第六届董事 会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满 之日止。郭志湘先生符合上市公司非独立董事的任职要求，其任职资格已经董事 会提名委员会资格审查，董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增补非独立董事的公告》。 表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票 本议案尚需公司股东大会审议。 2、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 公司董事会同意续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 1 / 3 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-057 深圳市朗科科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告 公司董事、高级管理人员徐立松先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 公司董事、常务副总经理徐立松先生拟于本次增持计划公告披露日起 3 个月 内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不得增持的期间之外） 以自有或自筹资金通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价交易和大宗 交易等）尽快增持公司股份，拟增持金额不低于人民币 50 万元（含）且不超过 人民币 100 万元（含）。本次增持计划不设置增持价格区间，将根据公司股票价 格波动情况及资本市场整体趋势择机实施。 一、计划增持主体的基本情况 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、常务副总经理徐 立松先生本次增持前未持有本公司股份。 本公告披露日前的 12 个月内，徐立松先生未披露增持计划。 本公告披露日前的 6 个月内，徐立松先生不存在减持公司股份的情形。 二、增持计 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-056 深圳市朗科科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 11 月 15 日召开第五届 董事会第四十三次（临时）会议、2024 年 2 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通 过了《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定继续使用额度不超 过人民币 60,000 万元的超募资金和闲置募集资金（含利息和理财收益）进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。本次 投资授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效（即 2024 年 2 月 27 日至 2025 年 2 月 26 日）。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上 发布的《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-085）。 近日，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，账户信息如下： | 序号 | 账 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-055 深圳市朗科科技股份有限公司 关于持股5%以上股东股份减持计划时间届满暨实施情况的 公司持股 5%以上的股东邓国顺先生保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日在 巨潮资讯网披露的《关于公司持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编 号：2024-023），持股 5%以上股东邓国顺先生计划在减持期间内以集中竞价交易、 大宗交易或者深圳证券交易所等监管机构许可的其他方式减持公司股份不超过 4,589,630 股（占本公司总股本比例 2.2902%）。 公司收到持股 5%以上股东邓国顺先生邮件通知获悉，邓国顺先生上述股份 减持计划减持时间已届满；在该减持计划的时间区间内，邓国顺先生通过集中竞 价交易和大宗交易方式减持公司股份共计 2,268,530 股，占公司总股本的 1.1320%。 现将其减持计划实施进展情况公告如下： 一、股东减持情况 1、股份来源：首次 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-054 深圳市朗科科技股份有限公司 关于披露简式权益变动报告书的提示性公告 公司持股 5%以上的股东邓国顺先生保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 自公司上市以来，邓国顺先生累计减持其持有的公司 29,060,000 股，变动比 例累计达到 15.0000%，已于 2020 年 10 月 31 日、2021 年 12 月 27 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了第一次和第二次变动比例累计达到 5%的 《简式权益变动报告书》。 1 / 3 | 股东姓名 | 减持方式 | | | 减持日期 | | | | 减持股数（股） | 减持均价 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | （元/股） | | | 邓国顺 | 大宗交易 | 2021 | 年 | 12 ...

股票简称：朗科科技 股票代码：300042 信息披露义务人：邓国顺 住所/通讯地址：广东省深圳市南山区**** 股份变动性质：股份减少（累计减持比例达到 5%） 深圳市朗科科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳市朗科科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 签署日期：2024 年 6 月 28 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规、部门规章及 规范性文件的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在深圳市朗科科技股份有限公司(以下简称 "朗科科技"或"本公司")中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过任何其他方式增加或减少其在朗科科技中拥 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-053 深圳市朗科科技股份有限公司 关于持股5%以上股东股份减持比例超过1%的公告 公司持股 5%以上的股东邓国顺先生保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"或"朗科科技"）收到公 司持股 5%以上股东邓国顺先生的邮件通知获悉，邓国顺先生于 2023 年 8 月 4 日至 2023 年 8 月 18 日通过集中竞价交易方式减持公司 6.28 万股，于 2024 年 5 月 30 日至 2024 年 6 月 27 日通过集中竞价交易方式减持公司 62.85 万股，于 2024 年 6 月 11 日至 2024 年 6 月 27 日通过大宗交易方式减持公司 144.00 万股，合计 减持公司股份 213.13 万股，减持数量占公司股本总数的 1.0635%。现将具体情况 公告如下： 深圳市朗科科技股份有限公司 董事会 二○二四年六月二十八日 | 1.基本情况 | | | | | | | | ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-052 深圳市朗科科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 11 月 15 日召开第五届 董事会第四十三次（临时）会议、2024 年 2 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通 过了《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定继续使用额度不超 过人民币 60,000 万元的超募资金和闲置募集资金（含利息和理财收益）进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。本次 投资授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效（即 2024 年 2 月 27 日至 2025 年 2 月 26 日）。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上 发布的《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 ...