证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-015 深圳市朗科科技股份有限公司 关于与中兴通讯等三方签订合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本协议自甲、乙、丙、丁四方代表签字并盖章之日起成立并生效。本协议为 意向性框架协议，存在一定的不确定性，具体合作事宜由各方进一步协商并另行 签订协议确定。 2.本协议为意向性框架协议，不涉及具体金额，对公司本年度的经营业绩不会 产生重大影响。 一、协议签署概况 近日深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"或"朗科科技"）与韶 关市人民政府、中兴通讯股份有限公司（以下简称"中兴通讯"）和广东韶关数据 产业投资发展有限公司（以下简称"韶关数投"）签署了《韶关市人民政府 中兴 通讯股份有限公司 深圳市朗科科技股份有限公司 广东韶关数据产业投资发展有 限公司合作协议》（以下简称"《合作协议》"或"本协议"），拟在建设算力产业生 态、提升数据中心建设水平和数字化转型深度合作方面展开合作。 本协议签署方之一的韶关数投为公司控股股东韶关市城市投资发展集团有限 公司的全资子公司 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-005 深圳市朗科科技股份有限公司 第五届监事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（下称"公司"）第五届监事会第二十次（临 时）会议于 2024 年 2月 4 日在朗科大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，均以通讯方式出席会议。会议通知于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出。会议由第五届监事会主席李泳著女士召 集、主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 表决结果： 同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票 （2）关于提名黄烽先生为第六届监事会股东代表监事候选人的议案 表决结果： 同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票 经监事会审议确定的第六届监事会股东代表监事候选人名单（排名不分先后） 为周翠娟、黄烽。公司第六届股东代表监事任期自股东大会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会股东代表监事就任前 ...

深圳市朗科科技股份有限公司 监事会议事规则 二○二四年二月 第一章 总则 第一条 为明确深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会的职责和权限，规范监事会的议事及决策程 序，保障监事会高效、有序运作，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)等相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《深圳市朗科科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定《深圳市朗科科技股份有限公 司监事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设立监事会，受股东大会委托，对公司的经 营管理活动以及董事会和高级管理人员实施监督，对股东大 会负责。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司监事行为 及监事会的召集、召开、议事、表决程序的具有约束力的法 律文件。 第二章 监事 第四条 监事为自然人，有下列情形之一的，不得担任监 事： （一）具有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任 公司监事的情形之一者； （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满 的； （三）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容； （四）被证券交易所公开认定为不适合 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-004 深圳市朗科科技股份有限公司 第五届董事会第四十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十八 次（临时）会议通知于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2024 年 2 月 4 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 名，其中董事吕志荣先生、李泽海先生、罗绍德先生、雷群安先生、 钟刚强先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长吕志荣先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出 如下决议： 1、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人 提名的议案》，具体如下： （1）关于提名吕志荣先生为第六届董事会非独 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-010 深圳市朗科科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人雷群安作为深圳市朗科科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人韶关市城市投资发展集团有限公司提名为深圳 市朗科科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市朗科科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

深圳市朗科科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性 文件和《深圳市朗科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董 事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 独立 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-007 股东代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。 监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会 监事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行 监事职务。 附件：第六届监事会股东代表监事候选人简历 特此公告。 深圳市朗科科技股份有限公司 监事会 二○二四年二月五日 1 / 2 深圳市朗科科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选 举。 2024 年 2 月 4 日，公司召开第五届监事会第二十次（临时）会议，审议通 过了《关于监事会换届选举暨第六届监事 ...

（二）确定关联交易价格时，应遵循"自愿、平等、诚实信用以及等价有偿" 的原则，并以书面协议方式予以确定。 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合 法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易 合同符合公平、公正、公开的原则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳市朗科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，特制订本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。 深圳市朗科科技股份有限公司 （三）关联董事和关联股东回避表决。 （四）必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 （五）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 第三条 公司关联交易是指公司及公司实际控制的公司与关联方之间发生的 转移资源或义务的事项，而不论是否收取价款，确定关联交易应遵循实质高于形 式原则。公司关联交易包括但不限于下列事项： （一）购买或出售 ...

深圳市朗科科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会 计师事务所的工作，提升审计工作和财务信息的质量，根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所，遵照本制度履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。未经公司 董事会、股东大会审议批准，公司不得聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 指定公司会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货相关业务 所需的执业资格； （一）公司内审部对参与竞聘的会计师事务所进行考察及筛选，认真调查竞 聘会计师事务所及相关注册会计师的执业质量、诚信记录，并就 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-013 深圳市朗科科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人韶关市城市投资发展集团有限公司现就提名罗绍德为深圳市朗科科 技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为深圳市朗科科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市朗科科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...