三、2023 年度审计会计师事务所履职情况 深圳市赛为智能股份有限公司 会计师事务所2023年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的要 求，深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）对2023年度外部审计机 构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太会计师事务所"） 的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 亚太会计师事务所于1993年获取财政部、中国证监会批准执行证券、期货相关 业务资格，1998年经国家财政部财协字（1998）22号文批准，跨地区组建了亚太（ 集团），2013年改制为特殊普通合伙制会计师事务所，亚太会计师事务所总部设在 北京，拥有22家分所，具有证券、期货相关业务资格，是致力于提供审计、财务、 税务、咨询等方面服务的专业机构，具有雄厚的专业技术力量，优秀专业人员组成 的专业团队。 截至2023年末，亚太会计师事务所拥有合伙人74名、注册会计师352名、签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师253名。 二、聘任会计师事务所履行的程序 2023年12月3日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了 ...

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2024-015 深圳市赛为智能股份有限公司 关于预计 2024 年度接受关联方借款额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 为了支持公司发展，保证公司经营业务发展的资金需求，经董事会审议通过，公司 实际控制人周勇先生拟于 2024 年度继续向公司提供无偿借款，预计金额为不超过 1 亿 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，深圳市 赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）本次审议事项无须提交公司股东大会审议。 本次关联交易，是基于公司正常生产经营需要所产生，关联方不收取公司资金费用， 不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性，相关关联交易未导致 公司对关联方形成依赖。 一、关联交易基本情况 (一)关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度接受关联方借款额度的议案》。关联董事周起如女士回避表决，公司独立董事就本 次关联交易发表了专门会议决议。本 ...

一、独立董事的基本情况 本人李家新，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教 授，博士生导师，中共党员。公司独立董事。1982 年参加工作，安徽省高校学 科带头人。曾任中国高等教育学会常务理事、中国金属学会冶金固废资源利用分 会主任委员、安徽工业大学党委副书记，校长。现任公司独立董事。 深圳市赛为智能股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李家新） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，本着客观、 公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司的经营管理及业务发展积极地提出建议， 维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的利益。公司对于本人的工作也给予了 充分的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。本人自 2023 年 8 月 28 日起 担任公司第六届董事会独立董 ...

深圳市赛为智能股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，董事会本着对公众股东和公司负责的原则，严格依照《公司法》《证券法》《公 司章程》以及公司《董事会议事规则》的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开展各 项工作。公司全体董事本着对股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公 司治理，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，维护了公司权益及股东权益。现将2023年度 公司董事会工作报告如下： 一、 报告期内公司的主要业务 2023年，公司继续深耕以工业机器视觉为核心技术的人工智能软硬件产品解决方案提供 商的发展战略，聚焦人工智能、轨道交通主营业务发展，坚持对人工智能、轨道交通核心技 术的研发投入，以人工智能算法、多模态融合感知、智能控制和海量数据处理技术为核心， 在原有业务和产品的基础上进一步升级和拓展，提升公司综合竞争力。公司在2023年度主要 实施业务以轨道交通和人工智能项目为主，与公司的战略方向相符。 公司的主要产品如下： 1、人工智能硬件产品 公司围绕人工智能核心发展战略，深耕人工智能核心技术，以市场为导向不断拓展人工 智能产品，目前已形成包括无人机、机器人、智能视频分析平台为主的 ...

深圳市赛为智能股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 经自查，述职报告期间内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （王志栋） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，本着客观、 公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司的经营管理及业务发展积极地提出建议， 维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的利益。公司对于本人的工作也给予了 充分的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。由于任期届满原因，本人自 2023 年 8 月 28 日起不再担任公司独立董事及公司其他任何职务，因此，本述职 报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 28 日。现将本人 2023 年 1 月 1 日至 2 ...

深圳市赛为智能股份有限公司 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）自 2010 年上市以来，始 终高度重视投资者保护工作，以为股东创造更大利益为公司使命，通过建立健全 相关制度及投资者回报长效机制、严格履行相关承诺、及时准确履行信息披露义 务、多渠道多方式加强与投资者交流沟通等方式维护投资者权益。现将 2023 年 度公司投资者保护工作情况汇报如下： 2023年度投资者保护专项工作报告 报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求，真实、准确、及时、完整地 履行信息披露义务，通过中国证监会指定创业板信息披露网站发布定期报告、临 时公告等共计 110 余项。 四、多渠道加强与投资者沟通 一、重视股东回报 公司在积极实现自身发展的同时，努力回报投资者，并根据相关规范性文件， 综合公司发展情况、发展阶段、战略规划、盈利水平以及资金安排等因素，完善 《公司章程》利润分配的相关内容，以实际业绩及现金分红回报广大投资者。截 至2023年12月31日，公司自上市以来实行现金分红累计7,533.84万元。 二、严格履行相关承诺 公司及公司实际控制人、关联股东、董事、监事、高级管理人员严格遵守和 履行公司自上市以来所作出的 ...

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2024-016 深圳市赛为智能股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企 业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）的要求变更会计政策。本次会 计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公 司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及执行时间 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"《解释第 16 号》"），规定"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内 容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 由于上 ...

深圳市赛为智能股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和有关 法律法规的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行 了自身职责。监事会对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情 况进行了监督和检查，维护了公司及股东的合法权益。现将2023年度监事会工作 情况报告如下： 一、报告期内监事会的会议情况及决议内容 2023年度监事会共召开7次会议。会议情况如下： 1、2023 年 4 月 23 日，召开公司第五届监事会第十五次会议，监事谢丽南、 王大为、吴悦出席了会议。经与会监事认真审议，通过了《关于 2022 年度监事 会工作报告的议案》《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2022 年度 财务决算报告的议案》《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关于 2022 年度 内部控制自我评价报告的议案》《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项 报告的议案》《关于监事薪酬方案的议案》《关于公司<未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划>的议案》。 2、2023 年 4 月 26 日，召开公司 ...

深圳市赛为智能股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （於恒强） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，本着客观、 公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司的经营管理及业务发展积极地提出建议， 维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的利益。公司对于本人的工作也给予了 充分的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将本人 2023 年履行独立 董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人於恒强，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士， 副教授，律师。除担任公司独立董事外，现任安徽大学法学院副教授、安徽袁粮 水稻产业有限公司监事、安徽皖大律师事务所兼职律师、安徽铜冠铜箔股份有限 公司（证券代码：301217）独立董事、安徽大地熊新材料股份有限公 ...

拟出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理周起如女士、 独立董事戴新民先生、财务总监曾令君女士及副总经理、董事会秘书眭小红女 士。 欢迎广大投资者积极参与！ 深圳市赛为智能股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的通知 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月26日在 在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《2023年年度报告》及其摘 要。 为了让广大投资者能进一步了解公司2023年年度报告和经营情况，公司将于 2024年5月15日（星期三）下午15:00-17:00在全景网举办2023年度网上业绩说 明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以通过全景 网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2024-012 特此公告。 深圳市赛为智能股份有限公司 董 事 会 2024年4月26日 ...