股票代码：300044 股票简称：赛为智能 编号：2024-048 特别提示： 1、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会无变更、否决议案的情况；不涉及变更前次股东大会决议 的情况； 3、本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者是指除上市 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东 以外的其他股东。 一、会议通知情况 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开 2024 年第一 次临时股东大会的通知（公告编号：2024-047）于 2024 年 12 月 13 日刊登在中 国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、会议召开情况 深圳市赛为智能股份有限公司 5、会议主持人：董事长周起如女士 本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有 关规定。 三、会议 ...

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2024-046 深圳市赛为智能股份有限公司 关于补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事辞职情况 第六届监事会第七次会议决议。 特此公告。 1 深圳市赛为智能股份有限公司 监 事 会 二〇二四年十二月十二日 2 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）监事会非职工代表监事 吴悦女士因达到法定退休年龄，已向公司提请辞去公司第六届监事会非职工代表 监事职务 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 12 月 3 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于董事兼副总经理及非职工代表监事辞职的公告》 （2024-041）。 二、监事补选情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，为确保公司监 事会的正常运转，公司于2024年12月11日召开第六届监事会第七次会议审议通过 了《关于选举尹文操女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案 ...

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2024-043 深圳市赛为智能股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会 议通知于2024年12月9日由董事会办公室以通讯方式通知全体董事。会议于2024 年12月11日在广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3156号深圳湾 创新科技中心2栋A座25层会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应出 席董事8名，实际出席董事8名，其中独立董事李家新先生、独立董事戴新民先生、 独立董事於恒强先生、董事汪玉冰女士、董事杨延峰先生、董事蒋春华先生以通 讯方式出席。会议由董事长周起如女士主持，财务总监曾令君女士列席本次会议。 会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决形成决议如下： 1、审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》 公司原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊 ...

深圳市赛为智能股份有限公司 第六届监事会第七次会议公告 证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2024-045 该议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 三、报备文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会 议通知于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式向各位监事发出，会议于 2024 年 12 月 11 日在广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3156 号深圳湾创新科 技中心 2 栋 A 座 25 层会议室以现场方式召开，会议应参会监事 3 人，实际参会 监事 3 人，非职工代表监事吴悦女士因事未能出席本次会议，委托监事会主席陆 娟女士出席会议并行使表决权。会议由监事会主席陆娟女士主持，代行董事会秘 书职责的董事长周起如女士、财务总监曾令君女士列席本次会议。本次会议的召 集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，表决形成决议如下： 1、审议通 ...

1、拟聘任会计师事务所：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中审亚太会计师事务所"或"中审亚太"）； 2、原聘任会计师事务所：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"亚太会计师事务所"）； 3、拟变更会计师事务所的原因：公司原审计机构亚太会计师事务所于 2024 年 8 月 8 日收到财政部下发的《行政处罚决定书》（财监法〔2024〕253 号）， 被处以暂停经营业务 12 个月的行政处罚，鉴于上述情况并基于审慎性原则，综 合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经研究决定，拟聘请中审亚太会计师事 务所为公司 2024 年度审计机构，聘任期为一年（自股东大会审议通过之日起计 算）。公司已就变更会计师事务所事项与亚太会计师事务所进行了事前沟通，亚 太会计师事务所已明确知悉上述事项并确认无异议。 4、本次变更审计机构事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司董事会、审计委员会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，本次变更事项 尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号 ...

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2024-047 深圳市赛为智能股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九 次会议的决定，公司拟于2024年12月30日召开公司2024年第一次临时股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： (2)公司董事、监事及高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。 8、会议地点：广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3156 号 深圳湾创新科技中心 2 栋 A 座 25 层会议室 二、会议审议事项 （1）现场会议召开日期、时间：2024年12月30日（星期一）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 ...

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2024-042 特别风险提示: 深圳市赛为智能股份有限公司 截至本公告披露日，深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称"公司")控股 股东、实际控制人周勇先生及其一致行动人周新宏先生质押股份数量占其所持公 司股份数量比例为 82.90%，敬请投资者注意相关风险。 关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 公司近日接到控股股东、实际控制人周勇先生部分股份质押、解除质押的告 知函，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。具体 事项如下: 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次解除 质押/冻结 /拍卖等股 份数量 （股） 占其 所持 股份 比例 占公 司总 股本 比例 起始日 解除日期 质权人/申请 人等 周勇 是 6,000,000 9.31% 0.79% 2020/11/16 2024/12/10 深圳担保集团 有限公司 合计 6,000,000 9.31% 0.79% 一、控股股东、实际控制人本次股份解 ...

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2024-041 深圳市赛为智能股份有限公司 关于董事兼副总经理及非职工代表监事辞职的公告 二、关于非职工代表监事辞职的情况 1 公司监事会于近日收到非职工代表监事吴悦女士的书面辞职报告，因达到法 定退休年龄，吴悦女士提请辞去公司第六届监事会非职工代表监事职务，其原定 任期至第六届监事会届满之日止，辞任后，不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，吴悦女士辞去监事职务后将导致 公司监事会成员低于法定人数，其辞职报告将自公司股东大会选举产生新任监事 后生效，在公司股东大会补选出新任监事之前，吴悦女士将继续履行监事职责。 公司将按照相关规定尽快完成非职工代表监事补选工作。 截至本公告日，吴悦女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承 诺事项。吴悦女士在担任公司非独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及监事 会对吴悦女士在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

Group 1 - Shenzhen Saiying Changhong Technology Co., Ltd. has been established with a registered capital of 5 million yuan [1] - The legal representative of the company is Zhao Yu [1] - The business scope includes artificial intelligence basic resources and technology platform, AI industry application system integration services, information system integration services, and general AI application systems [1] Group 2 - The company is jointly held by Saiwei Intelligent and others [2]

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2024-040 深圳市赛为智能股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3．近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4．公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 11 月 5 日、2024 年 11 月 6 日、2024 年 11 月 7 日股票交易价格连续三个交易日内收盘价涨幅偏 离值累计达到 34.28%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定：连续三 个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累计达到±30%的，属于股票交易异常波动的 情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控 股股东及管理层，特将有关情 ...