第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日由董事会办公室以直接送达或通讯的方式通知全体董 事。会议于 2024 年 4 月 24 日在广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南 路 3156 号深圳湾创新科技中心 2 栋 A 座 25 层会议室以现场与通讯相结合的方式 召开，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。其中独立董事於恒强先生、董 事蒋春华先生、汪玉冰女士以通讯方式出席，会议由董事长周起如女士主持，全 体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知和召开符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2024-010 深圳市赛为智能股份有限公司 1、审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司全体董事认真听取了公司总经理周起如女士向董事会作的《2023 年度 总经理工作报告 ...

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2024-006 深圳市赛为智能股份有限公司 关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 （一）申请综合授信额度并接受担保基本情况 （二）履行的审议程序 公司于 2024 年 3 月 20 日召开第六届董事会第一次独立董事专门会议，审议 通过了《关于公司向交通银行股份有限公司湘西分行申请综合授信额度的议案》， 并同意提交董事会审议。公司于同日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了 上述议案。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 7.2.17 条规定，上市公司与关联人发生的上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现 金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以豁免按照第 7.2.8 条的规定提 1 交股东大会审议。因此，本次接受关联方担保事项无需提交股东大会审议。 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 不需经有关部门批准。 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"、"赛 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议通知于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式送达，会议于 2024 年 3 月 20 日在广东省 深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3156 号深圳湾创新科技中心 2 栋 A 座 25 层会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应参会董事 9 人，实际参会董 事 9 人。董事会秘书眭小红女士、财务总监曾令君女士列席本次会议。会议由董 事长周起如女士主持。 证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2024-007 深圳市赛为智能股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司向交通银行股份有限公司湘西分行申请综合授信 额度的议案》 因业务发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司湘西分行申请不超过人民 币 6,000 万元的银行综合授信额度，用于日常经营周转，授信期限为 1 年，由周 ...

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2024-005 深圳市赛为智能股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日收 到公司控股股东、实际控制人周勇先生部分股份质押、解除质押的告知函，相关 手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。具体情况如下： 1 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押股 份数量(股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起始日 质押到期日 质权人 /申请 人等 质押 用途 周勇 是 13,000,000 16.04% 1.70% 否 否 2024/03/05 9999/01/01 浙江炳 炳典当 有限公 司 融资 合计 13,000,000 16.04% 1.70% 一、控股股东、实际控制人本次股份质押的基本情况 二、控股股东、实际控制人本次股份解除质押的基本情况 股东 名称 是否 ...

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2024-001 深圳市赛为智能股份有限公司 关于公司诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审已判决； 2、上市公司所处的当事人地位：被告之一； 3、涉案的金额：不高于 490 万元； 4、对上市公司损益产生的影响：一审判决驳回了对公司的诉讼请求，预计 对公司损益不造成影响。 近日，深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"或"赛为智能"） 接到北京市朝阳区人民法院（以下简称"朝阳法院"）的《民事判决书》（(2022) 京 0105 民初 65011 号），朝阳法院经审查驳回了原告恒天集团对赛为智能的诉 讼请求。现将相关情况公告如下： 一、本诉讼的基本情况及相关进展 公司于 2022 年 8 月 4 日披露了公司与中国恒天集团有限公司（以下简称"恒 天集团"或原告）关于恒天集团与天津恒天新能源汽车研究院有限公司（以下简 称"天津恒天新能源"）借款合同纠纷的诉讼情况，具体内容详见公司在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.c ...

深圳市赛为智能股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 股票代码：300044 股票简称：赛为智能 编号：2023-076 3、本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者是指除上市 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东 以外的其他股东。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议通知情况 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"） 关于召开 2023 年第三 次临时股东大会的通知（公告编号：2023-074）于 2023 年 12 月 5 日刊登在中国 证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023年12月20日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年12月20日上午9:15-9:25,9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 ...

中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., 26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市赛为智能股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 广东华商律师事务所 关于深圳市赛为智能股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 2023 年 12 月 致：深圳市赛为智能股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性 文件的规定，广东华商律师事务所（以下 ...

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2023-075 深圳市赛为智能股份有限公司 关于重大仲裁事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、案件所处的仲裁阶段：案件已受理，尚未开庭审理； 2、上市公司所处的当事人地位：仲裁被申请人； 3、涉案的金额:83,976.77 万元； 4、对上市公司的影响：目前本仲裁案尚未开庭审理，对公司的影响仍存在 不确定性。公司将继续跟进案件的审判进展。 一、仲裁的基本情况 向公司提起的诉讼，详见公司于2023年5月8日发布的《关于公司重大诉讼进展的 公告》（公告编号2023-030）。对此，艾特网能向深圳国际仲裁院提出相关仲裁 申请。 根据《仲裁申请书》，申请方提出： 2020年，申请人深圳市艾特网能技术有限公司与联想(北京)有限公司(以下 简称："联想公司")签订《廊坊市云风数据中心项目数据中心设备集成销售及 服务合同》三份(合同编号分别为202006190066、202006190024、202010150009), 以及《廊坊市云风数据中心项目第三方检测服务协议》一份(以下简 ...

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2023-072 深圳市赛为智能股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议通知于 2023 年 12 月 1 日以通讯方式送达，会议于 2023 年 12 月 3 日在广东省 深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3156 号深圳湾创新科技中心 2 栋 A 座 25 层会议室以通讯方式召开，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。董 事会秘书眭小红女士、财务总监曾令君女士列席本次会议。会议由董事长周起如 女士主持。 本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经 理层的约束，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...