证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-20 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第 17 号》变更相应的会计政策，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因和变更日期 2023年10月，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21 号，以下简称"17号准则解释"），规定"关于流动负债与非流动负债的划分 "、 "关于供应商融资安排的披露 "和"关于售后租回交易的会计处理 "的内容自 2024年1月1日起施行。 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准 则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债 ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-16 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任 期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 3 月 26 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于 公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名陈 友先生、谢立拓先生、杨文庆先生、陈鲁康先生为公司第七届董事会非独立董事 候选人（简历附后），提名梁金华先生、盛宝军先生为公司第七届董事会独立董 事候选人（简历附后），上述董事候选人尚需提交公司 2024 年年度股东大会进 行审 ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-19 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 盛宝军 作为 深圳天源迪科信息技术 股份有限公司第 七 届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 天源迪科董事会 提名为 深圳天源迪科信息技术 股份有限公司（以下简称该公司）第 七 届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过 深圳天源迪科信息技术 股份有限公司第六届独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000498 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2024 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 3 如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是天源迪科公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计 天源迪科公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了 对天源迪科公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交 1 德皓核字[2025] 0 ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-05 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024年，深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 据《公司法》《证券法》《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和 《董事会议事规则》等有关规定，认真履行各项职权和义务和股东大会赋予的董事 会职责。现将2024年度董事会主要工作情况汇报如下： 一、报告期内公司经营情况 公司聚焦产业数智化转型，持续发展人工智能、大数据、云计算、物联网、信 息安全等先进技术，业务领域涵盖运营商、金融、政府及其他大型企业。报告期内， 公司营业收入 815,747.92 万元，较去年同期增长 23.84%，归母净利润 2,320.30 万 元，较去年同期减少 512.52 万元，减少 18.10%，主要原因为，公司计提商誉减值 4,197 万元，主要是受子公司维恩贝特业绩下降的影响；收购金华威 45%的股权 ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-10 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟聘会计师事务所北京德皓国际符合财政部、国务院国资委、中国 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4 号）的规定。 2、拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为深圳天源迪科信 息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度审计机构，本事项经公司 审计委员会全体成员审议通过后，提交第六届董事会第十七次会议及第六届监 事会第十七次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、机构信息 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 3、诚信记录 北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-21 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 声明人 梁金华 作为 深圳天源迪科信息技术 股份有限公司第 七 届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 天源迪科董事会 提名为 深圳天源迪科信息技术 股份有限公司（以下简称该公司）第 七 届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过 深圳天源迪科信息技术 股份有限公司第六届独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本 ...

经核查，公司独立董事谢波峰、戴昌久、陆克中先生符合中国证券监督管理 委员会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于上市公司独立董事独立性的相 关要求，不存在影响其独立性的情形。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据独立 董事独立性自查情况以及任职经历等信息，对照独立性的相关要求，对公司独立 董事的独立性进行了评估，出具以下专项意见： 董事会 2025年3月28日 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 2025年度，深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）拟与关联方广州天源信息科技股份有限公司（以下简称"天源股份"）、 北京信邦安达信息科技股份有限公司（以下简称"信邦安达"）、广西驿途信息 科技有限公司（以下简称"广西驿途"）发生总额不超过5,100万元的日常关联 交易。2024年度与关联方实际发生日常关联交易总金额确认为693.83万元。 证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-13 2、日常关联交易履行的审议程序 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 （3）基于关联交易对象的预计额度，本议案无需提交股东大会审议。 二、2025 年预计日常关联交易类别和金额 基于公司与关联方业务需要，2025年预计日常关联交易类别和金额如下： 单位：万元 | 关联交 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易定 | 合同签订金额 | 截至披露日 | 上年发生金 | | --- | --- | --- ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第六届董事会第十二次会议及第六届监事会 第十二次会议，并于 2024 年 4 月 25 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关 于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意聘请北京大华国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（现已更名为"北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）"， 以下简称"北京德皓"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，审计费用依照 公司实际审计需求确定。 ...