证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-14 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 计提 其他变动 转回 核销 一、坏账准备 248,466,127.27 56,556,891.84 -55,091,704.06 10,560,401.43 28,265,053.07 211,105,860.55 应收账款坏账准备 234,360,144.35 47,727,419.45 -54,577,731.18 9,260,227.33 27,308,878.27 190,940,727.02 其他应收款坏账准 备 11,509,641.20 8,757,736.12 -513,972.88 998,584.52 956,174.80 17,798,645.12 应收票据坏账准备 2,596,341.72 71,736.27 301,589.58 2,366,488.41 二、存货跌价准备 - 三、固定资产减值准 备 - 四、长期股权投资减 - | 值准备 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 五 ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-20 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第 17 号》变更相应的会计政策，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因和变更日期 2023年10月，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21 号，以下简称"17号准则解释"），规定"关于流动负债与非流动负债的划分 "、 "关于供应商融资安排的披露 "和"关于售后租回交易的会计处理 "的内容自 2024年1月1日起施行。 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准 则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债 ...

经核查，公司独立董事谢波峰、戴昌久、陆克中先生符合中国证券监督管理 委员会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于上市公司独立董事独立性的相 关要求，不存在影响其独立性的情形。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据独立 董事独立性自查情况以及任职经历等信息，对照独立性的相关要求，对公司独立 董事的独立性进行了评估，出具以下专项意见： 董事会 2025年3月28日 ...

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将按照 法 证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-17 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于2025年3月26日召开第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同 意提名张媛女士、张平先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历 附后），任期为自2024年年度股东大会通过之日起三年。 通过对上述候选人相关情况的审查，监事会未发现其有《公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-21 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 声明人 梁金华 作为 深圳天源迪科信息技术 股份有限公司第 七 届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 天源迪科董事会 提名为 深圳天源迪科信息技术 股份有限公司（以下简称该公司）第 七 届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过 深圳天源迪科信息技术 股份有限公司第六届独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本 ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-11 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于2025年度申请使用集团综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为满足公司业务发展需要，深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简 称"天源迪科"或"公司"）拟向金融机构及类金融企业申请使用综合授信额度 不超过 380,000 万元。 其中深圳市金华威数码科技有限公司、维恩贝特科技有限公司、合肥天源迪 科信息技术有限公司、上海天源迪科信息技术有限公司、安徽迪科数金科技有限 公司、广州市易杰数码科技有限公司、深圳市宝贝团信息技术有限公司、广州天 源迪科信息技术有限公司、深圳市汇巨信息技术有限公司，向金融机构及类金融 企业申请使用综合授信担保额度合计不超过 278,000 万元。 2024 年 4 月 25 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于申请使用 集团综合授信额度的议案》，根据公司实际资金需求，天源迪科拟向金融机构及 类金融企业申请使用综合授信额度不超过 350,000 万元。 本次将调整上述已审议通过的综合授信额度。 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会 现就提 名 盛宝军 为 深圳天源迪科信息技术 股份有限公司第 七 届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 深 圳天源迪科信息技术 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 深圳天源迪科信息技术 股份有限公司 第 六 届董事会独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-16 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任 期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 3 月 26 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于 公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名陈 友先生、谢立拓先生、杨文庆先生、陈鲁康先生为公司第七届董事会非独立董事 候选人（简历附后），提名梁金华先生、盛宝军先生为公司第七届董事会独立董 事候选人（简历附后），上述董事候选人尚需提交公司 2024 年年度股东大会进 行审 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-06 2024 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024年，深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，主 持召开监事会会议，列席各次董事会会议和股东大会，参与重大决策的研究，认 真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及管理人员的监督职能，维护了股 东权益、公司利益和员工的合法权益。 现将2024年度监事会主要工作情况汇报 如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开5次监事会会议。具体内容如下： | 序号 | 审议议案 | | --- | --- | | | 20240328-第六届监事会第十二次会议 | | 1 | 《2023 年年度报告全文及摘要》 | | 2 | 《2023 年度监事会工作报告》 | | 3 | 《经审计的 2023 年度财务报告》 | | 4 | 《2023 年度财务决算报告》 | | 5 | 《2023 年 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 3 月 28 日 2 1 第十节 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 26 日 | | 审计机构名称 | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | | 审计报告文号 | 德皓审字[2025]00000415 号 | | 注册会计师姓名 | 周俊祥、王琳 | 审计报告正文 一、审计意见 我们审计了深圳天源迪科信息技术股份有限公司(以下简称天源迪科公司) 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了天源迪科公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以 及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 " ...