1、日常关联交易概述 2024年度，深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）拟与关联方广州天源信息科技股份有限公司（以下简称"天源股份"）、 北京信邦安达信息科技股份有限公司（以下简称"信邦安达"）、广西驿途信息 科技有限公司（以下简称"广西驿途"）发生日常关联交易。 2、日常关联交易履行的审议程序 证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2024-17 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （1）公司第六届董事会2024年第一次独董专门会议审议通过《关于2024年 度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。 （2）本公司第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十二次会议已审 议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事汪东升、林容回避 表决。 （3）基于关联交易对象的预计额度，本议案无需提交股东大会审议。 二、2024 年预计日常关联交易类别和金额 基于公司与关联方业务需要，20 ...

公司及下属子公司对 2023 年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括 各类应收款项、存货、固定资产、在建工程、长期股权投资、无形资产、商誉） 进行全面清查和资产减值测试后，计提 2023 年度各项资产减值准备共计 107,543,479.64 元，详情如下表： 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 计提 其他变动 转回 核销 一、坏账准备 216,162,977.83 39,943,111.70 -1,062,882.81 6,437,069.65 140,009.80 248,466,127.27 应收账款坏账准备 203,502,847.82 37,447,214.74 -1,043,721.18 5,502,187.23 44,009.80 234,360,144.35 其他应收款坏账准 备 9,380,725.19 2,419,324.96 -19,161.63 175,247.32 96,000.00 11,509,641.20 应收票据坏账准备 3,279,404.82 76,572.00 759,635.10 0 2,596,341.72 二、存货跌价准备 0 0 0 0 ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2024-03 近日，公司收到北京大华国际出具的《关于变更深圳天源迪科信息技术股份 有限公司签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下： 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 一、 签字注册会计师变更情况 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开了第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第十一次会议，并于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟变 更 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"北京大华国际"）担任公司 2023 年度审计机构。具体内 容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于拟变更 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-50）。 本次变更过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公 ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2024-02 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于近日完成搬 迁，公司办公地址由"深圳市南山区沙河西路 1801 号国实大厦 10 楼"变更为 "深圳市福田区广厦路 1 号创智云中心 A 栋 24-25 层"。 除上述办公地址变更外，公司注册地址、公司电话、传真、电子邮箱等信息 均保持不变。 公司最新联系方式如下： 1、办公地址：深圳市福田区广厦路 1 号创智云中心 A 栋 24-25 层 敬请广大投资者注意上述变更事项，由此给投资者带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 31 日 2、邮政编码：518049 3、投资者联系电话：0755-26745678 4、传真：0755-26745600 5、电子邮箱：v-mailbox@tydic.com ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于出售房产完成过户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 位于北京市海淀区北四环西路 56 号 8 层 802 的房产已于 2023 年 12 月 29 日过户给中国建筑业协会，完成过户登记。 三、备查文件 证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2024-01 一、交易概述 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟出售房产的议案》， 同意将名下位于北京市海淀区北四环西路 56 号 8 层 802 的房产（建筑面积 2110.05 ㎡）出售给中国建筑业协会，确定交易价格为人民币 9,130 万元。具体 内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日在证监会指定信息披露网站披露的《关于拟 出售房产的公告（公告编号：2023-44）。以上事项已经公司 2023 年第二次临 时股东大会审议通过。 二、交易的进展情况 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 5 日 1．完成过户的证明文件。 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 GLG/SZ/A3991/FY/2023-1080 致：深圳天源迪科信息技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳天 源迪科信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳天 源迪科信息技术股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事 规则》"）等有关规定，国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受深 圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派赵居孔律师、 张丹娜律师参加公司2023年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或 "本次会议"），就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关问题出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依照现行有效的中国法律、法规以及 相关规章、规范性文件的要求和规定，对公司提供的与题述事宜有关的法律文件 ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2023-52 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议时间： 现场会议召开时间：2023年12月29日下午14:30 网络投票时间：2023年12月29日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月29 日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年12月29日 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：深圳市南山区沙河西路 1801 号国实大厦 10 楼 （三）会议召开方式：本次会议以现场与网络相结合的方式 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事长陈友先生 （六）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法 规、部门规 ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2023-51 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2023年12 月29日召开公司2023年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网 络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。现就有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第六届董事会第 十一次会议审议通过，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2023年12月29日下午14:30 网络投票时间：2023年12月29日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月29 日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30 ...

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会认为：鉴于为公司服务的会计师事务所审计团队已整体从大华会计师 事务所（特殊普通合伙）分立并被北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 吸收合并，为保证审计工作的延续性，同意变更北京大华国际会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2023年审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更2023年度审计机构的公告》 （公告编号：2023-50）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告！ 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2023-48 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十一次会议于 2023 年 12 月 11 日召开，公司已于 2023 年 12 月 6 日以邮件方式 向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事 3 人，出席会议 监事 3 人 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2023-49 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11 日召开公司第六届董事会第十一次会议，逐项审议通过了《关于修订<公司章程> 及公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、修改原因及依据 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章 程》及部分治理制度进行修订。 二、本次修订制度明细如下 | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会 | | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 是 | | 2 | 《独立董事工作制度》 | 是 | | 3 | 《关联交易公允决策制度》 | 是 | | 4 | 《董事会专门委员会工作细则》 | 否 | 三、各个制 ...