深圳天源迪科信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公 司规范运作》）和《深圳天源迪科信息技术股份有限公司章程》（下称《公司章程》） 等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事长 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经 理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规和《深圳天源迪科信息技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董管 理办法》）等的规定，制定本制度。 第二条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或 其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立 性的情况，影响公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及 时通知公司并提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实义务和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东 的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他 ...

(五)对发行公司债券作出决议； 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保护公司股东权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》) 和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上 市公司规范运作》、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法 律法规、规范性文件及《深圳天源迪科信息技术股份限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等相关规定，制订公司股东会议事规则。 第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： (一)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； (二)审议批准董事会的报告； (四)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (六)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (三)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (十五)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的 其他事项。 第三条 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作指引》"）以及《深圳 天源迪科信息技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定，特 制定本制度。 第二条 本公司董事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是 指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 当知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行 为的规定，不得进行违法违规交易。 第二章 信息申报与披露 3、现任董事和高级管理人员 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司 依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规和规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告、年度报 告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决议 公告、业绩预告、对外投资、购买或出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整 改公告和其他重大事项公告等；以及深圳证券交易所认为需要披露的其他事项； （三）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市公 告书和发行可转债公告书； （四）公司向中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资 金，使资金的时间价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上 市公司规范运作》）等法律法规的相关规定以及本公司《公司章程》、《股东会 议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金、分红型保险等；长期投资主要指投资期限超过一年， 不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 独立董事年报工作规程 第一条 为了进一步完善深圳天源迪科信息技术股份有限公司（下称"公司"） 的治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥 独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据证券监管机构、深圳证券交易 所的有关规定以及《深圳天源迪科信息技术股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）相关制度，结合公司年报编制和披露实际情况，特制定本工作规程。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 每个会计年度结束后 40 日内，公司总经理应当向独立董事汇报公司 本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务总监应 当向独立董事汇报本年度的财务状况和经营成果情况。 第四条 公司管理层应安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。 第五条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关 业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"） 的从业资格进行检查。 第六条 公司财 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实 际，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格依照有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，对募集资金投资项目的可行性进行科学分析、 审慎决策，着力提高公司盈利能力。 第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金使用管理办法，并确保本办 法的有效实施。募集资金投资项目通过公司的控股子公司或公司控制的其他企业 实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本办法。 第五条 公司董事会对募集资金的使用和管理负责，公司审计委员会和保荐 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司总经理及其 他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理及其他高级管理人员能够合 法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 （以下简称"《治理准则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）等有关法律法规、证券交易所的相关规定，以 及《深圳天源迪科信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制 定本细则（以下简称"本细则"）。 第二条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，均由董事会聘任或者解聘。 第三条 总经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工，主 持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。 第四条 公司总经理任免均应履行法定程序并依法公告。公司应与总经理及其 他高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。 第二章 总经理的 ...

天源迪科公告，2025年上半年营业收入41.48亿元，同比增长19.27%。净利润3487.96万元，同比增长 13.97%。 ...