证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2024-10 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2023 年监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议 事规则》的有关规定，主持召开监事会会议，列席各次董事会会议和股东大会， 参与重大决策的研究，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及管理人 员的监督职能，维护了股东权益、公司利益和员工的合法权益。 一、报告期内监事会会议召开情况 1、公司依法运作情况 2023年，监事会积极参加公司股东大会和列席董事会会议，对公司的决策程 序以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为： 公司已经建立了较为完善的内部控制制度，公司的决策程序严格遵循了《公司法》 《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，相关 2 报告期内，公司共召开八次监事会会议。具体内容如下： | 序号 | 审议议案 | | --- | --- | | | 20230327-第六届董事会第四次会议 | | 1 | 《2 ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2024-05 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》详见公司同日披露于证监 会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年年度报告摘要》 同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会工作报告内容包括对公司 2023 年经营情况的回顾以及对未来发展的 展望等。 独立董事向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十二次会议于 2024 年 3 月 28 日召开，公司已于 2024 年 3 月 18 日以邮件方式向 所有董事、监事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事会应到 董事 9 人，亲自出席会议董事共 9 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]00000023 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一 | 审计报告 | 1-7 | | 二 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-136 | 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 内部控制鉴证报告 北京大华核字[2024]00000007 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Special General Partnership) 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制鉴证报告 1-2 二、 深圳天源迪科信息技术股份有限公司内部控 制评价报告 3-6 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 内 部 控 制 鉴 证 报 告 北京大华核字[2024] 00000007 号 一、管理层的责任 天源迪科管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定建立健全内部控制并保持其有效性，以及确保《内部控制评价报 告》真实、完整地反映天源迪科 2023 年 12 月 ...

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第六届董事会第 十二次会议审议通过，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2024年4月 25日召开公司2023年度股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的相关规定。现就有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、召集人：公司董事会 证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2024-04 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 现场会议召开时间：2024年4月25日下午14:00 网络投票时间：2024年4月25日 （1）截至2024年4月18日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权 出席股东 ...

本人作为深圳天源迪科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的 利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 一、基本情况 戴昌久，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1962 年 12 月，西南政法大学 法学硕士，现任本公司独立董事，任期为 2022 年 4 月-2025 年 4 月。 1987 年 8 月-1994 年 12 月在财政部条法司工作（1993 年美国波士顿大学访 问学者）；1995 年 1 月-1996 年 1 月就职于中洲会计师事务所；1996 年 2 月至 今担任北京市昌久律师事务所主任。 曾获北京市海淀区司法局颁发的 2 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳天源迪科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的 利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 谢波峰，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1976 年 8 月，中国人民大学 财政学博士，现任本公司独立董事，任期为 2022 年 4 月-2025 年 4 月。 2004 年 7 月-2008 年 7 月在中国人民大学担任讲师；2008 年 7 月至今担任 中国人民大学财政金融学院副教授（2009 年哥伦比亚大学商学院访问学者）； 2010 年 1 月-2021 年 4 月担任中国人民大学金融与财税电子化研究所副所长、 ...

1、日常关联交易概述 2024年度，深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）拟与关联方广州天源信息科技股份有限公司（以下简称"天源股份"）、 北京信邦安达信息科技股份有限公司（以下简称"信邦安达"）、广西驿途信息 科技有限公司（以下简称"广西驿途"）发生日常关联交易。 2、日常关联交易履行的审议程序 证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2024-17 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （1）公司第六届董事会2024年第一次独董专门会议审议通过《关于2024年 度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。 （2）本公司第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十二次会议已审 议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事汪东升、林容回避 表决。 （3）基于关联交易对象的预计额度，本议案无需提交股东大会审议。 二、2024 年预计日常关联交易类别和金额 基于公司与关联方业务需要，20 ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2024-09 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023年，深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 据《公司法》《证券法》《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和 《董事会议事规则》等有关规定，认真履行各项职权和义务和股东大会赋予的董事 会职责。 一、公司的主要业务和经营模式 公司以使能产业数智化转型为核心，是国内领先的产业云和大数据综合解决方 案提供商，数据及智能运营服务商。主要服务于通信、金融、政府及其他大型企业。 在通信行业BOSS领域具有20余年的发展经验和先发优势，形成公司的基本盘；在金 融行业软件开发及服务、IT外包及智能运营服务领域客户数量和收入发展迅速，已 成为公司主要利润来源；作为华为、超聚变、大疆总分销商为政企客户提供ICT产 品增值分销和专业服务业务稳定增长。 1、主要业务介绍 通信行业板块 公司的核心业务是 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 北京大华核字[2024]00000008 号 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 3-4 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Special General Partnership) 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 北京大华核字[2024] 00000008号 深圳天源迪科信息技术股份有限公司： 我们接受委托，对深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简 称天源迪科）2023 年度财务报表进行 ...