深圳天源迪科信息技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000498 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2024 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 3 如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是天源迪科公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计 天源迪科公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了 对天源迪科公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交 1 德皓核字[2025] 0 ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-19 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 盛宝军 作为 深圳天源迪科信息技术 股份有限公司第 七 届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 天源迪科董事会 提名为 深圳天源迪科信息技术 股份有限公司（以下简称该公司）第 七 届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过 深圳天源迪科信息技术 股份有限公司第六届独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市 ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-05 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024年，深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 据《公司法》《证券法》《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和 《董事会议事规则》等有关规定，认真履行各项职权和义务和股东大会赋予的董事 会职责。现将2024年度董事会主要工作情况汇报如下： 一、报告期内公司经营情况 公司聚焦产业数智化转型，持续发展人工智能、大数据、云计算、物联网、信 息安全等先进技术，业务领域涵盖运营商、金融、政府及其他大型企业。报告期内， 公司营业收入 815,747.92 万元，较去年同期增长 23.84%，归母净利润 2,320.30 万 元，较去年同期减少 512.52 万元，减少 18.10%，主要原因为，公司计提商誉减值 4,197 万元，主要是受子公司维恩贝特业绩下降的影响；收购金华威 45%的股权 ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-10 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟聘会计师事务所北京德皓国际符合财政部、国务院国资委、中国 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4 号）的规定。 2、拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为深圳天源迪科信 息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度审计机构，本事项经公司 审计委员会全体成员审议通过后，提交第六届董事会第十七次会议及第六届监 事会第十七次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、机构信息 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 3、诚信记录 北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-21 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 声明人 梁金华 作为 深圳天源迪科信息技术 股份有限公司第 七 届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 天源迪科董事会 提名为 深圳天源迪科信息技术 股份有限公司（以下简称该公司）第 七 届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过 深圳天源迪科信息技术 股份有限公司第六届独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本 ...

经核查，公司独立董事谢波峰、戴昌久、陆克中先生符合中国证券监督管理 委员会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于上市公司独立董事独立性的相 关要求，不存在影响其独立性的情形。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据独立 董事独立性自查情况以及任职经历等信息，对照独立性的相关要求，对公司独立 董事的独立性进行了评估，出具以下专项意见： 董事会 2025年3月28日 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 2025年度，深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）拟与关联方广州天源信息科技股份有限公司（以下简称"天源股份"）、 北京信邦安达信息科技股份有限公司（以下简称"信邦安达"）、广西驿途信息 科技有限公司（以下简称"广西驿途"）发生总额不超过5,100万元的日常关联 交易。2024年度与关联方实际发生日常关联交易总金额确认为693.83万元。 证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-13 2、日常关联交易履行的审议程序 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 （3）基于关联交易对象的预计额度，本议案无需提交股东大会审议。 二、2025 年预计日常关联交易类别和金额 基于公司与关联方业务需要，2025年预计日常关联交易类别和金额如下： 单位：万元 | 关联交 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易定 | 合同签订金额 | 截至披露日 | 上年发生金 | | --- | --- | --- ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第六届董事会第十二次会议及第六届监事会 第十二次会议，并于 2024 年 4 月 25 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关 于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意聘请北京大华国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（现已更名为"北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）"， 以下简称"北京德皓"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，审计费用依照 公司实际审计需求确定。 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-06 2024 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024年，深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，主 持召开监事会会议，列席各次董事会会议和股东大会，参与重大决策的研究，认 真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及管理人员的监督职能，维护了股 东权益、公司利益和员工的合法权益。 现将2024年度监事会主要工作情况汇报 如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开5次监事会会议。具体内容如下： | 序号 | 审议议案 | | --- | --- | | | 20240328-第六届监事会第十二次会议 | | 1 | 《2023 年年度报告全文及摘要》 | | 2 | 《2023 年度监事会工作报告》 | | 3 | 《经审计的 2023 年度财务报告》 | | 4 | 《2023 年度财务决算报告》 | | 5 | 《2023 年 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会 现就提 名 盛宝军 为 深圳天源迪科信息技术 股份有限公司第 七 届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 深 圳天源迪科信息技术 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 深圳天源迪科信息技术 股份有限公司 第 六 届董事会独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...