深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十七次会议于 2025 年 3 月 26 日召开，公司已于 2025 年 3 月 14 日以邮件方 式向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事 3 人，亲自 出席会议监事共 3 人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司 章程的规定。会议由监事会主席杨文庆先生主持，与会监事认真审议，形成如 下决议： 一、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》 证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-04 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》详见公司同日披露于证监 会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告摘 要》同日刊登于《证券时报》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-03 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十七次会议于 2025 年 3 月 26 日召开，公司已于 2025 年 3 月 14 日以邮件方式向 所有董事、监事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事会应到 董事 9 人，亲自出席会议董事共 9 人，部分监事、高管列席了本次会议。本次会 议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长陈友 先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，董事会认为公司编制的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告 摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2024 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 《2024 年 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开了第六届董事会 2025 年第一次独董专门会议，于 2025 年 3 月 26 日召开 了第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十七次会议，会议审议通过了 《2024 年度利润分配方案》。 证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-09 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 监事会认为公司 2024 年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合公司未 来经营发展的需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、2024 年度利润分配方案的基本情况 1、根据经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2024 年度财 务报告，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 23,203,045.59 元，母公司 2024 年度实现税后净利润 12,060,749.35 元。 1、独立董事专门会议审议情 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00000415 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-137 | 合并资产负债表 2024年12月31日 编制单位 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000497 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025] 00000497号 深圳天源迪科信息技术股份有限公司： 我们接受委托，对深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简 称天源迪科公司）2024 年度财务报表进行审计，并出具了德皓审字 [2025] 00000415 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后 附 2024 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细 表已由天源迪科公司管理层按照深圳证券交易所 (以下简称"监管机 构")发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000014 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025] 00000014 号 Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称 天源迪科公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 谢波峰，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1976 年 8 月，中国人民大学 财政学博士，现任本公司独立董事，任期为 2022 年 4 月-2025 年 4 月。 2004 年 7 月-2008 年 7 月在中国人民大学担任讲师；2008 年 7 月至今担任 中国人民大学财政金融学院副教授（2009 年哥伦比亚大学商学院访问学者）； 2010 年 1 月-2021 年 4 月担任中国人民大学金融与财税电子化研究 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳天源迪科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的 利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 陆克中，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1982 年 2 月，中国科学技术 大学计算机软件与理论专业博士，现任本公司独立董事，任期为2022年4月-2025 年 4 月。 2006 年 6 月至今在深圳大学任职,现担任深圳大学计算机与软件学院副院长、 深圳大学软件工程专业学科带头人等。 2020 年 9 月，陆克中先生取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事培 训结业证，并于 2023 年 12 月参加了独立董事后续培 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 戴昌久，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1962 年 12 月，西南政法大学 法学硕士，现任本公司独立董事，任期为 2022 年 4 月-2025 年 4 月。 1987 年 8 月-1994 年 12 月在财政部条法司工作（1993 年美国波士顿大学访 问学者）；1995 年 1 月-1996 年 1 月就职于中洲会计师事务所；1996 年 2 月至 今担任北京市昌久律师事务所主任。 曾获北京市海淀区司法局 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0364 | 0.0444 | -18.02 | 0.0500 | | 每股净资产（元） | 5.12 | 5.19 | -1.35 | 5.16 | | 每股公积金(元) | 2.22 | 2.31 | -3.9 | 2.31 | | 每股未分配利润(元) | 1.72 | 1.70 | 1.18 | 1.68 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 81.57 | 65.87 | 23.83 | 56.92 | | 净利润(亿元) | 0.23 | 0.28 | -17.86 | 0.33 | | 净资产收益率(%) | 0.70 | 0.86 | -18.6 | 0.99 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 5075.93万股，累计占流通股比： 9.23%，较上 ...