证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-22 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 （问题征集专题页面二维码） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度报告已 于 2025 年 3 月 28 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露，为了让广大投资者能进一步了解公司 2024 年年报和经营情况，公司定 于 2025 年 4 月 16 日（星期三）下午 15：00-17：00 在全景网举办 2024 年度网 上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全 景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理陈友先生，全资子 公司深圳市金华威数码科技有限公司总经理李俊雄先生，公司副总经理谢立拓先 生、副总经理罗赞先生，独立董事陆克中先生，财务总监钱文胜先生，董事会秘 书陈秀琴女 ...

金融界消息 截至2025年4月3日收盘，天源迪科（300047）报收于12.77元，下跌1.24%，换手率3.54%， 成交量19.47万手，成交金额2.50亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流出2478.24万元，占比成交额9.92%。其中，超大单净流出1202.42万 元、占成交额4.82%，大单净流出1275.82万元、占成交额5.11%，中单净流出流入388.48万元、占成交 额1.56%，小单净流入2089.75万元、占成交额8.37%。 通过天眼查大数据分析，深圳天源迪科信息技术股份有限公司共对外投资了21家企业，参与招投标项目 3342次，知识产权方面有商标信息8条，专利信息52条，此外企业还拥有行政许可12个。 天源迪科最新一期业绩显示，截至2024年报，公司营业总收入81.57亿元、同比增长23.84%，归属净利 润2320.30万元，同比减少18.10%，扣非净利润556.19万元，同比增长87.06%，流动比率1.379、速动比 率0.814、资产负债率56.65%。 来源：金融界 天眼查商业履历信息显示，深圳天源迪科信息技术股份有限公司，成立于1993年，位于深圳市，是一家 以从事互 ...

Group 1 - The internal control audit report for Shenzhen Tianyuan Dike Information Technology Co., Ltd. was conducted as of December 31, 2024, to assess the effectiveness of its financial reporting internal controls [1][2] - The responsibility for establishing and implementing effective internal controls lies with the company's board of directors, as per the relevant regulations [1] - The audit opinion states that Tianyuan Dike maintained effective financial reporting internal controls in all material respects as of December 31, 2024, in accordance with the basic norms of internal control [2] Group 2 - The auditors highlighted the inherent limitations of internal controls, which may not prevent or detect misstatements, and that changes in circumstances could render controls inappropriate [2] - The audit was performed by Beijing Dehao International Certified Public Accountants, with specific auditors named in the report [2]

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字202500000497 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） 目 录 页 次 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 3-4 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字2025 00000497号 深圳天源迪科信息技术股份有限公司： 我们接受委托，对深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简 称天源迪科公司）2024 年度财务报表进行审计，并出具了德皓审字 2025 00000415 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后 附 2024 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细 表已由天源迪科公司管理层按 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 各位股东及股东代表： | | | | | | 是否连续 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应参加 | 现场出 | 以通讯方式参 | 亲自出 | 委托出席 | 缺席 | | | | | | | 两次未出 | | | | 次数 | 席次数 | 加会议次数 | 席次数 | 次数 | 次数 | | 戴昌久 | | | | | 席会议 | | 本人作为深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 戴昌久，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1962 年 12 ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-09 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开了第六届董事会 2025 年第一次独董专门会议，于 2025 年 3 月 26 日召开 了第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十七次会议，会议审议通过了 《2024 年度利润分配方案》。 公司在召开董事会前，已将该议案提交独立董事专门会议进行审议。经核查， 独立董事认为，公司 2024 年度利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》等 相关规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的 利益的情形。 董事会认为公司 2024 年度利润分配方案是基于公司实际情况做出，具有合 法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发 展。 监事会认为公司 2024 年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合公司未 来经营发展的需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 本次利润 ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-04 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十七次会议于 2025 年 3 月 26 日召开，公司已于 2025 年 3 月 14 日以邮件方 式向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事 3 人，亲自 出席会议监事共 3 人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司 章程的规定。会议由监事会主席杨文庆先生主持，与会监事认真审议，形成如 下决议： 一、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会对 2024 年年度报告及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意 见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及摘要的程序 符合法律、 ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-15 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2025年4月 的方式召开。本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的相关规定。现就有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 十七次会议审议通过，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 现场会议召开时间：2025年4月18日下午14:00 网络投票时间：2025年4月18日 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可 以投票 非累积投票提案 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月18日 上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年4月18日上午 （1）截至2025年4月9日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司 ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-20 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第 17 号》变更相应的会计政策，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因和变更日期 2023年10月，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21 号，以下简称"17号准则解释"），规定"关于流动负债与非流动负债的划分 "、 "关于供应商融资安排的披露 "和"关于售后租回交易的会计处理 "的内容自 2024年1月1日起施行。 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准 则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债 ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-16 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任 期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 3 月 26 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于 公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名陈 友先生、谢立拓先生、杨文庆先生、陈鲁康先生为公司第七届董事会非独立董事 候选人（简历附后），提名梁金华先生、盛宝军先生为公司第七届董事会独立董 事候选人（简历附后），上述董事候选人尚需提交公司 2024 年年度股东大会进 行审 ...