证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-27 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年度股东大会，选举产生了公司第七届董事会和第七届监事会； 同日，公司召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，审议通过 了选举董事长、审计委员会委员、监事会主席，及聘任公司高级管理人员的议案。 现将相关情况公告如下： 一、公司第七届董事会及审计委员会委员组成情况 1、董事会 非独立董事：陈友（董事长）、杨文庆、谢立拓、陈鲁康 独立董事：梁金华、盛宝军 公司第七届董事会由以上 6 名董事组成，任期自 2024 年度股东大会选举通 过之日起至第七届董事会届满之日止。 上 述 人 员 简 历 详 见 公 司 2025 年 3 月 28 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、审计委员会 召集 ...

证券代码： 300047 证券简称：天源迪科 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □新闻发布会 □现场参观 ☑ 业绩说明会 □路演活动 □其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称及 人员姓名 参与公司 2024 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2025 年 4 月 16 日 15:00—17:00 地点 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用 网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 员姓名 1、董事长、总经理陈友 2、全资子公司深圳市金华威数码科技有限公司总经理李俊雄 3、副总经理谢立拓 4、副总经理罗赞 5、独立董事陆克中 6、财务总监钱文胜 7、董秘陈秀琴 投资者关系活动 主要内容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司供应链人工智能产品未来可用于非央国企的其他机构和 企业吗？ 公司供应链人工智能产品，不仅应用于央企国企，并且已经在 亚朵、旭阳等非央国企客户处应用。产品已经获得各行业越来越多 ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-22 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 （问题征集专题页面二维码） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度报告已 于 2025 年 3 月 28 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露，为了让广大投资者能进一步了解公司 2024 年年报和经营情况，公司定 于 2025 年 4 月 16 日（星期三）下午 15：00-17：00 在全景网举办 2024 年度网 上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全 景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理陈友先生，全资子 公司深圳市金华威数码科技有限公司总经理李俊雄先生，公司副总经理谢立拓先 生、副总经理罗赞先生，独立董事陆克中先生，财务总监钱文胜先生，董事会秘 书陈秀琴女 ...

金融界消息 截至2025年4月3日收盘，天源迪科（300047）报收于12.77元，下跌1.24%，换手率3.54%， 成交量19.47万手，成交金额2.50亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流出2478.24万元，占比成交额9.92%。其中，超大单净流出1202.42万 元、占成交额4.82%，大单净流出1275.82万元、占成交额5.11%，中单净流出流入388.48万元、占成交 额1.56%，小单净流入2089.75万元、占成交额8.37%。 通过天眼查大数据分析，深圳天源迪科信息技术股份有限公司共对外投资了21家企业，参与招投标项目 3342次，知识产权方面有商标信息8条，专利信息52条，此外企业还拥有行政许可12个。 天源迪科最新一期业绩显示，截至2024年报，公司营业总收入81.57亿元、同比增长23.84%，归属净利 润2320.30万元，同比减少18.10%，扣非净利润556.19万元，同比增长87.06%，流动比率1.379、速动比 率0.814、资产负债率56.65%。 来源：金融界 天眼查商业履历信息显示，深圳天源迪科信息技术股份有限公司，成立于1993年，位于深圳市，是一家 以从事互 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字202500000497 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） 目 录 页 次 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 3-4 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字2025 00000497号 深圳天源迪科信息技术股份有限公司： 我们接受委托，对深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简 称天源迪科公司）2024 年度财务报表进行审计，并出具了德皓审字 2025 00000415 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后 附 2024 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细 表已由天源迪科公司管理层按 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字202500000014 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、 《企业内部控制应用指引》 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字2025 00000014 号 深圳天源迪科信息技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称 天源迪科公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 周俊祥 中国·北京 中国注册会计师： 、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 各位股东及股东代表： | | | | | | 是否连续 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应参加 | 现场出 | 以通讯方式参 | 亲自出 | 委托出席 | 缺席 | | | | | | | 两次未出 | | | | 次数 | 席次数 | 加会议次数 | 席次数 | 次数 | 次数 | | 戴昌久 | | | | | 席会议 | | 本人作为深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 戴昌久，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1962 年 12 ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-09 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开了第六届董事会 2025 年第一次独董专门会议，于 2025 年 3 月 26 日召开 了第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十七次会议，会议审议通过了 《2024 年度利润分配方案》。 公司在召开董事会前，已将该议案提交独立董事专门会议进行审议。经核查， 独立董事认为，公司 2024 年度利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》等 相关规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的 利益的情形。 董事会认为公司 2024 年度利润分配方案是基于公司实际情况做出，具有合 法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发 展。 监事会认为公司 2024 年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合公司未 来经营发展的需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 本次利润 ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-04 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十七次会议于 2025 年 3 月 26 日召开，公司已于 2025 年 3 月 14 日以邮件方 式向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事 3 人，亲自 出席会议监事共 3 人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司 章程的规定。会议由监事会主席杨文庆先生主持，与会监事认真审议，形成如 下决议： 一、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会对 2024 年年度报告及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意 见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及摘要的程序 符合法律、 ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-15 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2025年4月 的方式召开。本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的相关规定。现就有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 十七次会议审议通过，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 现场会议召开时间：2025年4月18日下午14:00 网络投票时间：2025年4月18日 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可 以投票 非累积投票提案 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月18日 上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年4月18日上午 （1）截至2025年4月9日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司 ...