深圳天源迪科信息技术股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为加强深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《公司法》、 《证券法》、 （三）公司订立重要合同，提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的 资产、负债、权益和经营成果产生重要影响； 《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规，及《深圳天源迪科 信息技术股份有限公司章程》、《深圳天源迪科信息技术股份有限公司信息披露 管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会秘书为公司内幕信息保 密工作负责人，董事会办公室为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案 的日常工作部门。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、 录音（像）带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 财务负责人管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳天源迪科信息技术股份有限公司(以下简称"公司")财 务负责人的行为，提高公司财务工作质量，加强公司财务监督，健全公司内部监 控机制，保障公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华 人民共和国会计法》、 《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上 第六条 财务负责人和会计机构负责人不得在公司控股股东及其关联方中担 任除董事外的其他职务，不得在控股股东及其关联方领薪；与公司控股股东、实 际控制人和公司的董事、高级管理人员存在亲属关系的人员不得担任公司财务负 责人和会计机构负责人。 第七条 财务负责人任职资格和条件如下： (一)具有高度的敬业精神，有良好的职业道德和职业操守，坚持原则，遵纪 守法，具有高度的责任心和团队合作意识，维护公司、投资者的利益，身体健康， 能胜任本职工作； (二)具有 5 年以上大中型企业全面财务管理工作经验，财务或会计专业本科 及以上学历，具有会计中级及以上职称或中国注册会计师资格； (三)具有较强的经济分析、财务分析、财务计划和管理、外汇管理和资本运 营能力，熟练掌握 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为了规范深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，依据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，特制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员的离职管理。 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除 非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止；董事、 高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任前，原 董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履 行董事、高级管理人员职务。 第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满前提出辞任。 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告， 公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，或独立董事辞任 导致董事会或者专门委员会中独立董事所占的比例不符合《公司章程》的规定， 或者独立董事中欠缺会计专 ...

第二条 本公司董事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是 指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作指引》"）以及《深圳 天源迪科信息技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定，特 制定本制度。 第三条 本公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 当知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行 为的规定，不得进行违法违规交易。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第二章 信息申报与披露 第四条 公司董事、高级管理 ...

General Provisions - The company aims to protect the legal rights of shareholders, employees, and creditors while regulating its organization and behavior according to relevant laws [1][2] - The company was established as a joint-stock company based on the net assets of the original Shenzhen Tianyuan Dico Computer Co., Ltd. and registered with the Shenzhen Market Supervision Administration [1][2] - The company was approved by the China Securities Regulatory Commission for its initial public offering of 27 million shares, which were listed on the Shenzhen Stock Exchange on January 20, 2010 [1][3] Company Information - The registered name of the company is Shenzhen Tianyuan Dico Information Technology Co., Ltd., with a registered capital of RMB 637,744,672 [2][3] - The company is located at 1 Guangxia Road, Chuangzhi Cloud Center, Meilin Community, Futian District, Shenzhen, with a postal code of 518049 [2] Corporate Structure - The company is a permanent joint-stock company, with the chairman serving as the legal representative [2][3] - Shareholders are liable for the company's debts only to the extent of their subscribed shares, while the company is liable for its debts with all its assets [3] Business Objectives and Scope - The company's business objective is to create value through ideas and provide software services to society [3][4] - The business scope includes the sale and after-sales service of computer software and hardware, network design, software development, system integration, and related technical services [3][4] Share Issuance - The company's shares are issued in the form of stocks, adhering to principles of openness, fairness, and justice [4][5] - The company has issued a total of 637,744,672 shares, all of which are ordinary shares [4][5] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have the right to receive dividends and participate in decision-making processes, including the right to request meetings and supervise the company's operations [8][9] - Shareholders are obligated to comply with laws and regulations, pay for their subscribed shares, and not misuse their rights to harm the company or other shareholders [13][14] Shareholder Meetings - The company holds annual and temporary shareholder meetings, with specific procedures for calling and conducting these meetings [18][19] - Shareholder meetings require a quorum and must follow legal and regulatory requirements for decision-making [28][29] Voting and Resolutions - Resolutions at shareholder meetings can be ordinary or special, with different voting thresholds required for each type [80][81] - Ordinary resolutions require a simple majority, while special resolutions require a two-thirds majority of the voting rights present [80][81]

天源迪科（SZ 300047，收盘价：17.24元）8月11日晚间发布半年度业绩报告称，2025年上半年营业收 入约41.48亿元，同比增加19.27%；归属于上市公司股东的净利润约3488万元，同比增加13.97%；基本 每股收益0.0547元，同比增加13.96%。 （文章来源：每日经济新闻） ...

每经AI快讯，8月11日，天源迪科（300047）发布2025年半年度报告，公司实现营业收入41.48亿元，同 比增长19.27%；净利润3488万元，同比增长13.97%。 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 （一） 大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上； （二） 有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知 识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规，能够忠诚地履 1 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书的任职资格： 第一条 为了促进深圳天源迪科信息技术股份有限公司（下称"公司"）的 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（下称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所 创业板上公司规范运作指引》（下称"《规范运作指引》"）等相关规定及《深 圳天源迪科信息技术股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")，特制定本工 作细则。 第二条 董事会秘书由公司董事、经理、副经理或财务总监担任，为公司高 级管理人员，系公司与深圳证券交易所的指定联系人。董事会秘书对公司和董事 会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享 有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 ...

第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规及《公司章程》等相关规定，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开展工作， 维护公司整体利益。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 审计委员会年报工作规程 第一条 为了进一步完善深圳天源迪科信息技术股份有限公司（下称"公司"） 治理机制，加强内部控制建设，强化信息披露文件编制工作的基础，充分发挥董 事会审计委员会（下称"审计委员会"）在年报编制和披露方面的监督作用，根 据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定以及《深圳天源迪科信 息技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等相关制度和规定，结合公司 年报编制和披露实际情况，制定本工作规程。 第三条 每个会计年度结束后 40 日内，公司总经理应当向审计委员会汇报 公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务总 监（财务负责人）应当向审计委员会汇报本年度的财务状况和经营成果情况，审 计委员会应当对有关重大问题进行实地考察。 第四条 审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相 关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳天源迪科信息科技股份有限公司（以下简称公司）对外 提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为。 资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司，且该控 股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人，无需 参照本规则执行。 （一）被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过70%； 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本规则执行。 其中： 全资子公司指公司持有100%股权的子公司； 控股子公司指公司持有50%以上股权的子公司； 参股公司指公司持有等于或低于50%股权的子公司。 且财务资助须用于和子公司生产经营活动相关的业务。 第三条 公司应当充分保护 ...