证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2024-36 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事长陈友先生 （六）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法 规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。 （七）会议出席情况： （一）会议时间： 现场会议召开时间：2024年9月18日下午14:00 网络投票时间：2024年9月18日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月18 日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年9月18日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：深圳市福田区广夏路 1 号创智云中心 A 栋 25 层 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 GLG/SZ/A3991/FY/2024-937 致：深圳天源迪科信息技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳天源 迪科信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳天源 迪科信息技术股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规 则》"）等有关规定，国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受深圳 天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派刘恬宁律师、 张伟敏律师参加公司2024年第一次临时股东大会会议（以下简称"本次股东大会" 或"本次会议"），就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关问题出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依照现行有效的中国法律、法规以及 相关规章、规范性文件的要求和规定，对公司提供的与题述事宜有关的法律文件 及其他文件、资料予以了核查、验证。同时，本所及本所律师还核查、验证了本 所 ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2024-35 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 4、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 5、公司主要股东在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形； 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连 续三个交易日内（2024年9月3日、2024年9月4日和 2024年9月5日）收盘价格 涨幅偏离值累计超过30%，根据深圳证券交易所有关规定，属于股票交易异常波 动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况说明 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司及主要股东不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，也不存在 处于筹划阶段的重大事项； 针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查并向主要股东就相关事 项进行了核实： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处； 6、公司不存在违反信息公平披露的情形 ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2024-30 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十五次会议于 2024 年 9 月 3 日召开，公司已于 2024 年 8 月 29 日以邮件方式向 所有董事、监事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事会应到 董事 9 人，亲自出席会议董事共 9 人，部分监事、高管列席了本次会议。本次会 议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长陈友 先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于收购控股子公司深圳金华威少数股东 45%股权的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司根据发展战略需要，为了优化整合产业资源，提升公司综合竞争力，董 事会同意以自筹资金人民币3.06049亿元收购海南金商云网投资有限公司持有的 深圳市金华威数码科技有限公司45%的股权，收购完成后公司将持有深圳金华威 100%的 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 章程 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 章 程 二〇二四年九月 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 章程 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 ...

第一章 总则 第一条 为规范深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保护公司股东权益，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》) 和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业 板上市公司规范运作》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》） 等法律法规、规范性文件及《深圳天源迪科信息技术股份限公司章程》（以下简 称"公司章程"）等相关规定，制订公司股东大会议事规则。 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： (一)选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； (二)审议批准董事会的报告； (三)审议批准监事会报告； (四)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 股东大会议事规则 (五)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (六)对发行公司债券作出决议； (七)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (八)修改本章程； (九)对公司聘 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 500 million yuan for the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 15%[7]. - The net profit attributable to shareholders was 80 million yuan, up 20% compared to the same period last year[7]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥3,477,619,127.73, representing a 35.85% increase compared to ¥2,559,803,635.45 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders was ¥30,605,281.83, showing a decrease of 4.04% from ¥31,894,065.83 year-on-year[12]. - The basic earnings per share for the reporting period was ¥0.048, a decrease of 4.00% from ¥0.0500 in the previous year[12]. - The company reported a total of 238 large model bidding projects in the first half of 2024, with the telecommunications industry accounting for 20.17% and the financial industry for 10.08%[17]. - The company reported a total operating revenue for the first half of 2024 reached ¥3,477,619,127.73, a significant increase of 36% compared to ¥2,559,803,635.45 in the same period of 2023[102]. - The net profit for the first half of 2024 was CNY 58,336,453.93, compared to CNY 51,466,754.15 in the previous year, reflecting an increase of around 13%[104]. - The total comprehensive income for the period was CNY 31,894,065.83, compared to CNY 19,572,688.32 in the previous period, representing a significant increase[116]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% growth in that region by the end of 2025[7]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position, with a focus on tech startups in the AI sector[7]. - The company is actively exploring new strategies for market expansion and technology development in response to the evolving economic landscape[17]. - The company is focusing on expanding its market presence and developing new technologies to enhance its competitive edge in the industry[102]. Research and Development - The company has allocated 50 million yuan for research and development in the next fiscal year, focusing on cloud computing and big data technologies[7]. - The company invested 167 million yuan in R&D during the reporting period, with 53 new software copyrights obtained[26]. - The company has established three R&D centers and four R&D bases across major cities in China, enhancing its technical support capabilities[25]. - The company is focusing on AI, big data, cloud computing, and information security in its R&D efforts, aiming to enhance market competitiveness[28]. - The company has established an AI research institute in 2021, increasing investment in AI R&D, focusing on NLP, machine learning, and large models, resulting in a comprehensive support system across various layers[19]. Financial Position and Assets - Total assets at the end of the reporting period were ¥6,948,431,308.80, a decrease of 1.66% from ¥7,065,933,454.42 at the end of the previous year[12]. - The company's total assets at the end of the reporting period amounted to ¥7,000,000,000, with cash and cash equivalents decreasing to ¥130,775,777.35, representing 1.88% of total assets[40]. - Accounts receivable stood at ¥1,762,393,482.18, accounting for 25.36% of total assets, showing a slight increase of 0.85% from the previous year[40]. - The company's inventory increased to ¥2,498,628,826.70, which is 35.96% of total assets, reflecting a 2.00% increase year-on-year[40]. - The company's total liabilities at the end of the period were CNY 3,566,582,996.98, showing a manageable debt level[117]. Risks and Challenges - The company faces risks related to market competition and regulatory changes, which are detailed in the risk management section of the report[2]. - The company faces risks from intensified industry competition and is focusing on continuous technological innovation to enhance core competitiveness[50]. - The company is addressing the risk of core talent loss by implementing management reforms and enhancing employee engagement[51]. - The company anticipates quarterly revenue fluctuations due to the nature of its major clients' procurement processes and is optimizing project management to mitigate this risk[52]. Shareholder Information - No cash dividends or stock bonuses will be distributed to shareholders for this reporting period[2]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 61,648[87]. - Shareholder Chen You holds 8.65% of the shares, totaling 55,137,772 shares, with 41,353,329 shares under lock-up[87]. - The total number of shares under lock-up for all shareholders is 88,025,658 shares[85]. Corporate Social Responsibility - The company actively participated in the "6.30" rural revitalization initiative in Shenzhen, making a charitable donation to the Futian District Charity Association[60]. - The company has disclosed a total of 14 social responsibility reports, with the 2023 ESG report released on March 30, 2024[60]. Compliance and Governance - The financial statements were approved by the board of directors on August 16, 2024[124]. - The company has assessed its ability to continue as a going concern for the next 12 months and found no significant doubts regarding its sustainability[126]. - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring that its financial reports accurately reflect its financial position and operating results[128].

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2024-29 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于接受控股子公司深圳金华威提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"天源迪科"或"公司"）第六 届董事会第十四次会议于 2024 年 8 月 16 日召开，会议上全体董事表决通过了 《关于接受控股子公司深圳金华威提供担保的议案》，具体情况如下： 一、提供担保情况概述 5、注册资本：63,774.4672 万人民币 6、经营范围：计算机软、硬件产品的销售及售后服务;计算机网络设计、软 件开发、系统集成;信息系统咨询和相关技术服务(不含限制项目及专营、专控、 专卖商品);国内贸易(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目 须取得许可后方可经营);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项 目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);通信产品及其配套设备的代理销售、 售后服务(不含专营、专控、专卖商品);自有物业租赁.计算机软、硬件产品的生 产;第二类增值电信业务.(依法须经批准的项目 ...

| | 编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司 | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 司 | 广州天源迪科信息技术有限公 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 1,350.24 | 782.26 | 567.98 内部往来款 | 非经营性往来 | | | 珠海金华威数码科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 6,100.00 | | 6,100.00 内部往来款 | 非经营性往来 | | | 北京信邦安达科技有限公司 广西驿途信息科技有限公司 | 参股子公司 参股子公司 | 应收账款 其他应收款 | 80.00 | 21.81 | | 80.00 软件开发 21.81 往来款 | 经营性往来 | | 其他关联方及 | | | | | | | | 非经营性往来 | | 其附属企业 | 深圳墨狼科技管理有限公司 | 参股子公司 | 其他应收款 | | 1.91 | | 1.91 往来款 | 非经营性往来 | | | 深圳市万禾天诺产业运营管理 | 参股子公司 | 其他非流动 ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2024-25 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经审议，董事会认为公司编制的《2024年半年度报告及摘要》符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》详见证监会指定信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》同日刊 登于《证券时报》。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十四次会议于 2024 年 8 月 16 日召开，公司已于 2024 年 8 月 6 日以邮件方式向 所有董事、监事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事会应到 董事 9 人，亲自出席会议董事共 9 人，部分监事、高管列席了本次会议。本次会 议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长陈友 先生主 ...