3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第六届董事会第 十二次会议审议通过，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2024年4月 25日召开公司2023年度股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的相关规定。现就有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、召集人：公司董事会 证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2024-04 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 现场会议召开时间：2024年4月25日下午14:00 网络投票时间：2024年4月25日 （1）截至2024年4月18日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权 出席股东 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 北京大华核字[2024]00000006 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Special General Partnership) 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 3-4 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 北京大华核字[2024] 00000006 号 深圳天源迪科信息技术股份有限公司全体股东： 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 章程 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 章程 目 录 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 北京大华核字[2024]00000008 号 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 3-4 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Special General Partnership) 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 北京大华核字[2024] 00000008号 深圳天源迪科信息技术股份有限公司： 我们接受委托，对深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简 称天源迪科）2023 年度财务报表进行 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳天源迪科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的 利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 陆克中，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1982 年 2 月，中国科学技术 大学计算机软件与理论专业博士，现任本公司独立董事，任期为2022年4月-2025 年 4 月。 2006 年 6 月至今在深圳大学任职,现担任深圳大学计算机与软件学院副院长、 深圳大学软件工程专业学科带头人等。 2020 年 9 月，陆克中先生取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事培 训结业证，并于 2023 年 12 月参加了独立董事后续培 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 内部控制鉴证报告 北京大华核字[2024]00000007 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Special General Partnership) 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制鉴证报告 1-2 二、 深圳天源迪科信息技术股份有限公司内部控 制评价报告 3-6 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 内 部 控 制 鉴 证 报 告 北京大华核字[2024] 00000007 号 一、管理层的责任 天源迪科管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定建立健全内部控制并保持其有效性，以及确保《内部控制评价报 告》真实、完整地反映天源迪科 2023 年 12 月 ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2024-12 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日资产负债表、利 润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注已经北京大华国际会计师 事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了 标准无保留意见的审计报告。公司 2023 年度财务决算情况报告如下: 一、基本情况 报告期内，公司实现营业收入 658,689.35 万元，同比增长 15.71%；实现归属 于母公司股东的净利润 2,833.22 万元，同比下降 13.06%；实现基本每股收益 0.04 元,同比下降 12%。 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 658,689.35 | 569,245.85 | 15.71% | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 2,833.22 | ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2024-09 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023年，深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 据《公司法》《证券法》《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和 《董事会议事规则》等有关规定，认真履行各项职权和义务和股东大会赋予的董事 会职责。 一、公司的主要业务和经营模式 公司以使能产业数智化转型为核心，是国内领先的产业云和大数据综合解决方 案提供商，数据及智能运营服务商。主要服务于通信、金融、政府及其他大型企业。 在通信行业BOSS领域具有20余年的发展经验和先发优势，形成公司的基本盘；在金 融行业软件开发及服务、IT外包及智能运营服务领域客户数量和收入发展迅速，已 成为公司主要利润来源；作为华为、超聚变、大疆总分销商为政企客户提供ICT产 品增值分销和专业服务业务稳定增长。 1、主要业务介绍 通信行业板块 公司的核心业务是 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"天源迪科"或"公司"）第六 届第十二次董事会会议于 2024 年 3 月 28 日召开，会议上全体董事表决通过了《关 于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》，具体情况如下： 一、提供担保情况概述 证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2024-16 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于2024年度为子公司提供担保额度的公告 | HENZHEN TIANYUAN DIC INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD. | | --- | | 4 | 合肥天源迪科信息技术有限公司 | 5,000 | 2 年 | | --- | --- | --- | --- | | 5 | 上海天源迪科信息技术有限公司 | 3,000 | 年 2 | | 6 | 广州市易杰数码科技有限公司 | 1,000 | 2 年 | | 7 | 深圳市宝贝团信息技术有限公司 | 500 | 2 年 | | 8 | 广州天源迪科信息技术有限公司 | 500 | 2 年 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 深圳天源迪科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要 求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 2 月，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 12 月 11 日召 ...