证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-14 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 计提 其他变动 转回 核销 一、坏账准备 248,466,127.27 56,556,891.84 -55,091,704.06 10,560,401.43 28,265,053.07 211,105,860.55 应收账款坏账准备 234,360,144.35 47,727,419.45 -54,577,731.18 9,260,227.33 27,308,878.27 190,940,727.02 其他应收款坏账准 备 11,509,641.20 8,757,736.12 -513,972.88 998,584.52 956,174.80 17,798,645.12 应收票据坏账准备 2,596,341.72 71,736.27 301,589.58 2,366,488.41 二、存货跌价准备 - 三、固定资产减值准 备 - 四、长期股权投资减 - | 值准备 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 五 ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-21 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 声明人 梁金华 作为 深圳天源迪科信息技术 股份有限公司第 七 届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 天源迪科董事会 提名为 深圳天源迪科信息技术 股份有限公司（以下简称该公司）第 七 届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过 深圳天源迪科信息技术 股份有限公司第六届独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-06 2024 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024年，深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，主 持召开监事会会议，列席各次董事会会议和股东大会，参与重大决策的研究，认 真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及管理人员的监督职能，维护了股 东权益、公司利益和员工的合法权益。 现将2024年度监事会主要工作情况汇报 如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开5次监事会会议。具体内容如下： | 序号 | 审议议案 | | --- | --- | | | 20240328-第六届监事会第十二次会议 | | 1 | 《2023 年年度报告全文及摘要》 | | 2 | 《2023 年度监事会工作报告》 | | 3 | 《经审计的 2023 年度财务报告》 | | 4 | 《2023 年度财务决算报告》 | | 5 | 《2023 年 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于向金融机构申请借款及质押资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于向金融机构申请借款及质押资产的议案》，现将具体情况公告如下： 一、申请借款的基本情况 证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-18 公司分别于 2024 年 9 月 3 日召开第六届董事会第十五次会议及 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于收购控股子公司深圳 金华威少数股东 45%股权的议案》，同意公司以自筹资金人民币 3.06049 亿元收 购海南金商云网投资有限公司持有的深圳市金华威数码科技有限公司（以下简称 "深圳金华威"）45%的股权，收购完成后公司将持有深圳金华威 100%的股权。 2024 年 9 月 20 日，深圳金华威完成了上述股权转让事项相关的工商变更登记手 续，公司持有深圳金华威 100%股权。20 ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-05 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024年，深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 据《公司法》《证券法》《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和 《董事会议事规则》等有关规定，认真履行各项职权和义务和股东大会赋予的董事 会职责。现将2024年度董事会主要工作情况汇报如下： 一、报告期内公司经营情况 公司聚焦产业数智化转型，持续发展人工智能、大数据、云计算、物联网、信 息安全等先进技术，业务领域涵盖运营商、金融、政府及其他大型企业。报告期内， 公司营业收入 815,747.92 万元，较去年同期增长 23.84%，归母净利润 2,320.30 万 元，较去年同期减少 512.52 万元，减少 18.10%，主要原因为，公司计提商誉减值 4,197 万元，主要是受子公司维恩贝特业绩下降的影响；收购金华威 45%的股权 ...

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将按照 法 证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-17 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于2025年3月26日召开第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同 意提名张媛女士、张平先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历 附后），任期为自2024年年度股东大会通过之日起三年。 通过对上述候选人相关情况的审查，监事会未发现其有《公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会 现就提 名 盛宝军 为 深圳天源迪科信息技术 股份有限公司第 七 届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 深 圳天源迪科信息技术 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 深圳天源迪科信息技术 股份有限公司 第 六 届董事会独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-16 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任 期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 3 月 26 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于 公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名陈 友先生、谢立拓先生、杨文庆先生、陈鲁康先生为公司第七届董事会非独立董事 候选人（简历附后），提名梁金华先生、盛宝军先生为公司第七届董事会独立董 事候选人（简历附后），上述董事候选人尚需提交公司 2024 年年度股东大会进 行审 ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-12 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于2025年度为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》，具体情况如下： | 2 | 维恩贝特科技有限公司 | 10,000 | 2 年 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 安徽迪科数金科技有限公司 | 8,000 | 2 年 | | 4 | 合肥天源迪科信息技术有限公司 | 4,000 | 年 2 | | 5 | 上海天源迪科信息技术有限公司 | 2,000 | 2 年 | | 6 | 广州市易杰数码科技有限公司 | 2,000 | 2 年 | | 7 | 广州天源迪科信息技术有限公司 | 1,000 | 年 2 | | 8 | 深圳市宝贝团信息技术有限公司 | 500 | 2 年 | | 9 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 2025年度，深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）拟与关联方广州天源信息科技股份有限公司（以下简称"天源股份"）、 北京信邦安达信息科技股份有限公司（以下简称"信邦安达"）、广西驿途信息 科技有限公司（以下简称"广西驿途"）发生总额不超过5,100万元的日常关联 交易。2024年度与关联方实际发生日常关联交易总金额确认为693.83万元。 证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-13 2、日常关联交易履行的审议程序 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 （3）基于关联交易对象的预计额度，本议案无需提交股东大会审议。 二、2025 年预计日常关联交易类别和金额 基于公司与关联方业务需要，2025年预计日常关联交易类别和金额如下： 单位：万元 | 关联交 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易定 | 合同签订金额 | 截至披露日 | 上年发生金 | | --- | --- | --- ...