证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2026-01 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六 次会议于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室以现场表决方式召开。经公司过半数董 事共同推举，本次会议由董事谢立拓主持。本次董事会会议通知和材料已于 2026 年 3 月 20 日以专人送达和邮件方式向所有董事和高级管理人员发出。本次董事 会应出席董事 6 人，实际出席本次会议的公司董事 6 人。非独立董事、董事长陈 友因个人原因未能亲自出席本次会议，书面委托公司非独立董事谢立拓代为出席 并行使表决权。公司部分高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开、出席人 数及表决程序均符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。 与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》详见公司同 ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2026-05 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于2025年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 1、根据经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2025 年度财 务报告，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 30,702,127.18 元，母公司 2025 年度实现税后净利润 2,033,535.62 元。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开了第七届董事会 2026 年第一次独董专门会议，于 2026 年 3 月 30 日召开 了第七届董事会第六次会议，会议审议通过了《2025 年度利润分配方案》。 1、独立董事专门会议审议情况 公司在召开董事会前，已将该议案提交独立董事专门会议进行审议。经核查， 独立董事认为，公司 2025 年度利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》等 相关规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 审计报告 德皓审字[2026]00000991 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | | 1-2 | | 合并利润表 | | | 3 | | 合并现金流量表 | | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | | 1-12 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2026]00000775 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2025 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2025 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2026]00000775 号 深圳天源迪科信息技术股份有限公司全体股东： 第 1 页 德皓核字[2026]00000775 号关联方资金占用情况的专项说明 易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解天源迪科公司 2 ...

Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2026]00000017 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 内部控制审计报告 （截止 2025 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2026]00000017 号 深圳天源迪科信息技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称 天源迪科公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为，天源迪科公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部 控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计 ...

董事会 2026年3月30日 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据独立 董事独立性自查情况以及任职经历等信息，对照独立性的相关要求，对公司独立 董事的独立性进行了评估，出具以下专项意见： 经核查，公司独立董事梁金华、盛宝军先生符合中国证券监督管理委员会《上 市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中关于上市公司独立董事独立性的相关要求，不 存在影响其独立性的情形。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，报告期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的 利益。 公司于 2025 年 4 月 18 日完成董事会换届选举相关工作，本人当选为公司第 七届董事会独立董事。现就本人在 2025 年任职期间履行独立董事职责的情况报 告如下： 一、基本情况 盛宝军，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1964 年 7 月，1998 年获得复 旦大学 MBA 学位，2004 年获得美国芝加哥肯特法学院法学硕士学位，现任本公 司独立董事，任期为 2025 年 4 月-2028 年 4 月。 1993 年 7 月-1999 年 7 月担任深圳市社会保险局科长职务；1 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人自担任深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事以来，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的 利益。 本人于 2025 年 4 月 18 日因任期届满离任公司独立董事，现将 2025 年度本 人在任期间履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 谢波峰，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1976 年 8 月，中国人民大学 财政学博士，独立董事任期为 2022 年 4 月-2025 年 4 月。 2004 年 7 月-2008 年 7 月在中国人民大学担任讲师；2008 年 7 月至今担任中 国人民大学财政金融学院副教授（2009 年哥伦比亚大学商学院访问学者）；2010 年 1 月-20 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人自担任深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事以来，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的 利益。 本人于 2025 年 4 月 18 日因任期届满离任公司独立董事，现将 2025 年度本 人在任期间履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 陆克中，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1982 年 2 月，中国科学技术 大学计算机软件与理论专业博士，独立董事任期为 2022 年 4 月-2025 年 4 月。 2006 年 6 月至今在深圳大学任职,现担任深圳大学计算机与软件学院副院长、 深圳大学软件工程专业学科带头人等。 2020 年 9 月，陆克中先生取得深圳证券交易所颁发的上市公 ...

2025 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，报告期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的 利益。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 公司于 2025 年 4 月 18 日完成董事会换届选举相关工作，本人当选为公司第 七届董事会独立董事。现就本人在 2025 年任职期间履行独立董事职责的情况报 告如下： 一、基本情况 梁金华，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1971 年 2 月，中国注册会计 师、注册资产评估师，现任本公司独立董事，任期为 2025 年 4 月-2028 年 4 月。 1992 年-1996 年于湖北鄂州市吴都商场任财务科科长；1996 年-2000 年于深 圳长城会计师事务所任项目经理；2000 年 ...