北京市中伦律师事务所 关于北京合康新能科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 二〇二五年四月 北京市中伦律师事务所 关于北京合康新能科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致：北京合康新能科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为北京合康新能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等相关法律、法规、规范 性文件及《北京合康新能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，对本次股东会进行见证并出具法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 ...

2024 年年度股东会决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－026 北京合康新能科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间: 2025 年 4 月 16 日（星期三）下午 14:00 网络投票时间为：2025 年 4 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 16 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号北京合康新能科技 股份有限公司会议室。 3、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。 4、股权登记日：2025 年 4 月 9 日 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：300048 证券简称：合康新能 北京合康新能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | 投资者关系活 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | □路演活动 □新闻发布会 | | | □其他 □现场参观 | | 参与单位名称 | 合康新能 2024 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资 | | 及人员姓名 者 | | | 时间 | 2025 年 04 月 10 日（星期四）下午 15:30-17:00 | | 会议地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 | | 上市公司接待 | 董事长兼总经理：陆剑峰先生； | | 人员 | 副总经理兼财务总监：王文亮先生； | | | 独立董事：曾一龙先生； | | | 董事会秘书：许钦鸿先生。 | | | 1.光伏 EPC 业务虽然营收很大但毛利太低了。请问公司今后是否将 | | | 长期依赖极低利润率的光伏 EPC 生存？还是另有规划？ | | | 答：目前光伏 E ...

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－025 北京合康新能科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供担保总额已超过最 近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的单位担保金额已超过公司 最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关担保风险。 一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 为支持子公司业务发展需要，近日公司与中信银行股份有限公司合肥分行 （以下简称"中信银行合肥分行"）签署《最高额保证合同》（2025 信合银最保字 第 2573260A0701-a 号），公司为控股子公司合肥美的合康光伏科技有限公司（以 下简称"美康光伏"）履行债务提供最高额保证担保，担保的债权本金为 5,000 万 元。 截至 2025 年 2 月 27 日，公司和控股子公司安徽美的合康电力工程有限公 司（以下简称"美康电力"）与华融金融租赁股份有限公司签署《业务合作协议》 （编号：华 ...

证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－024 北京合康新能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次 会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通 知于 2025 年 3 月 27 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中董事职帅先生、曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生以通讯方式参加。 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先生主持。会议召集 及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，与 会董事经认真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 鉴于公司副总经理、财务总监陈自强先生因工作调动辞去副总经理、财务总 监职务，为确保公司财务管理工作的顺利开展，经公司提名委员会资格审查通过， 聘任王文亮先生为公司副总经理、财务总监，任期自董事会选举通过之日起至公 司第六届董事会届满之日止。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关 ...

北京合康新能科技股份有限公司 关于 2024 年年度股东会增加临时提案暨 关于 2024 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－023 股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召 开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》， 公司定于 2025 年 4 月 16 日（星期三）下午 14：00 召开 2024 年年度股东会，具 体内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2024 年年 度股东会通知的公告》（2025-013）。 第六届董事会非独立董事的议案》，此议案尚需提请公司股东会审议。为提高决 策效率，持有公司 3%以上股份的股东广东美的暖通设备有限公司于 2025 年 3 月 提议将《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2024 年年度股东会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《公司 ...

关于董事、高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员、补选董事的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－022 北京合康新能科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职 暨聘任高级管理人员、补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事、财务总监辞职的情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 董事吴德海先生和公司董事、副总经理、财务总监陈自强先生递交的书面辞职报 告，吴德海先生因工作调动申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务，陈 自强先生因工作调动申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委 员会委员、副总经理、财务总监的职务。吴德海先生和陈自强先生辞职后不再担 任公司任何职务。 吴德海先生和陈自强先生原定任期至第六届董事会届满时为止。吴德海先生 和陈自强先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数的情形，不会对公 司日常经营产生影响。根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，吴德海先 生和陈自强先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，吴德海先生和陈 ...

关于 2024 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－023 北京合康新能科技股份有限公司 关于 2024 年年度股东会增加临时提案暨 关于 2024 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 除增加上述临时提案外，公司于 2025 年 3 月 26 日披露的《关于召开 2024 年年度股东会通知的公告》（公告编号：2025-013）中列明的其他事项未发生变 更。现将公司 2024 年年度股东会召开通知补充公告如下： 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召 开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》， 公司定于 2025 年 4 月 16 日（星期三）下午 14：00 召开 2024 年年度股东会，具 体内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2024 年年 度股东会通知的公告》（2025-013）。 ...

证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－024 第六届董事会第十八次会议决议公告 鉴于公司副总经理、财务总监陈自强先生因工作调动辞去副总经理、财务总 监职务，为确保公司财务管理工作的顺利开展，经公司提名委员会资格审查通过， 聘任王文亮先生为公司副总经理、财务总监，任期自董事会选举通过之日起至公 司第六届董事会届满之日止。 北京合康新能科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于董事、高级管理人员辞职暨聘 任高级管理人员、补选董事的公告》。 本议案以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次 会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通 知于 2025 年 3 月 27 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中董事职帅先生、曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生以通讯方式参加。 公司监事和高 ...

Core Viewpoint - 合康新能 reported a significant revenue growth of 220.31% in 2024, driven by its green energy segment, which saw an increase of over 500% [1] Group 1: Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 4.776 billion yuan in 2024, with a net profit of 10.2961 million yuan, marking a turnaround from losses [1] - Operating cash flow reached a historical high of 306 million yuan, marking seven consecutive years of net inflow [1] - The asset turnover ratio was 1.22, the highest since 2008 [1] Group 2: Business Segments - The green energy solutions segment generated 3.778 billion yuan in revenue, reflecting a 524% year-on-year increase [1] - The household energy storage business achieved revenue of 137 million yuan, a growth of 303% [2] - The high-voltage frequency converter segment reported revenue of 547 million yuan, with a 9% increase and a gross margin of 30.30%, up 11.37 percentage points from the previous year [3] Group 3: Strategic Initiatives - The company leveraged Midea Group's brand for its photovoltaic inverter products, enhancing market access [2] - Collaboration with Midea Group's building technology division is aimed at accelerating the reach of household storage products [2] - The company is focusing on high-margin industries like nuclear power for its high-voltage frequency converters, avoiding low-price competition [3] Group 4: Research and Development - R&D expenses increased by 117.22% to 320 million yuan, with 348 new patent applications, including 139 invention patents [3] - The company launched its first generation of self-developed household storage products, achieving high safety certification [3] - Ongoing development includes third-generation household storage and intelligent energy management systems [4] Group 5: Future Outlook - The company aims to focus on "concentration, accumulation, and breakthrough" strategies for high-quality development in its main business areas by 2025 [5]