证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－025 北京合康新能科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 为支持子公司业务发展需要，近日北京合康新能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）与合肥科技农村商业银行股份有限公司大杨支行（以下简称"合肥 银行大杨支行"）签署《最高额保证合同》，公司为子公司合肥美的合康光伏科 技有限公司（以下简称"美康光伏"）与合肥银行大杨支行所签订的授信合同提 供连带保证责任，担保的债权最高额度为 4,500 万元及利息等其他所有应付款项 之和，保证期间为三年。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在 已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。 （二）决策程序 公司于 2023 年 12 月 8 日和 2023 年 12 月 25 日分别召开了第六届董事会第 六次会议和 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度申 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－024 北京合康新能科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 2024 年 1 月 13 日，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 披露了《关于为子公司提供担保的进展公告》，公司为控股子公司合肥美的合康 光伏科技有限公司（以下简称"美康光伏"）与通威股份有限公司（以下简称"通 威股份"）签订的户用光伏组件采购合同的付款义务履行提供连带责任保证担保， 担保额度人民币 10,000 万元。 鉴于近日美康光伏向通威股份的采购量增加，为确保采购合同的全面履行， 公司向通威股份出具《担保函》，为美康光伏在采购合同中所确定的付款义务履 行向通威股份增加人民币 5,000 万元的连带责任保证担保，增加后担保总额度为 人民币 15,000 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在 已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 关于担保额度调剂暨为子公司提供担保的进展公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－023 北京合康新能科技股份有限公司 关于担保额度调剂暨为子公司提供担保的进展公告 为支持子公司业务发展需要，近日北京合康新能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）与中国民生银行股份有限公司合肥分行（以下简称"民生银行合肥 分行"）签署《最高额保证合同》，公司为子公司合肥美的合康光伏科技有限公 司（以下简称"美康光伏"）与民生银行合肥分行所签订的授信合同提供连带保 证责任，担保的债权最高额度为 30,000 万元及利息等其他所有应付款项之和， 保证期间为三年。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在 已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。 （二）已审批通过的担保额度情况 公司于 2023 年 12 月 8 日和 2023 年 12 月 25 日分别召开了第六届董事会第 六次会议和 2023 年第三次临时股东 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,491,160,546.65, representing a 4.73% increase from ¥1,423,775,284.65 in 2022[21] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was a loss of ¥220,129,836.58, a decrease of 958.43% compared to a profit of ¥25,643,322.25 in 2022[21] - The net cash flow from operating activities decreased by 26.45% to ¥123,536,768.65 from ¥167,964,009.07 in the previous year[21] - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥3,166,008,451.03, an increase of 13.97% from ¥2,778,016,757.86 at the end of 2022[21] - The company's basic earnings per share for 2023 was -¥0.20, compared to ¥0.02 in 2022, reflecting a decrease of 1,100%[21] - The weighted average return on equity for 2023 was -12.44%, a decrease of 13.79 percentage points from 1.35% in 2022[21] - The company reported a significant increase in total liabilities, indicating potential financial strain[21] - The company has not proposed any cash dividends for the year, maintaining a conservative approach amid financial losses[4] - The report highlights ongoing risks and uncertainties regarding the company's ability to continue as a going concern[21] Revenue Breakdown - Total revenue for the first quarter was $331.67 million, with a significant increase to $498.79 million in the fourth quarter, indicating a strong year-end performance[23] - Revenue from the high-end manufacturing sector decreased by 31.89% to ¥648,214,351.23, accounting for 43.47% of total revenue[77] - Revenue from the new energy sector surged by 126.64% to ¥639,745,079.83, making up 42.90% of total revenue[77] - The energy-saving and environmental protection sector generated ¥203,201,115.59, with a year-on-year increase of 7.09%, representing 13.63% of total revenue[77] - Domestic sales accounted for 93.65% of total revenue at ¥1,396,528,833.66, while overseas sales contributed 6.35% at ¥94,631,712.99, showing a decline of 22.12% in overseas revenue[77] Market Trends and Projections - The high-voltage inverter market is projected to reach $5.85 billion in 2023, with a slight year-on-year decline of 0.8%, but expected to recover to $6.3 billion by 2025[34] - The low-voltage inverter market is estimated at $30 billion in 2023, down 5.1% from 2022, with a forecasted recovery to $32.5 billion by 2025[34] - The global market demand for photovoltaic inverters is expected to reach 401 GW by 2025, according to IHS Markit[39] - By the end of 2030, the global cumulative energy storage capacity is projected to reach 1,877 GWh, with a capacity of 650 GW[38] Research and Development - R&D investment reached CNY 147.41 million, a year-on-year increase of 72.96%, with a total of 277 patents and 74 software copyrights obtained[69] - The company established a new R&D base in Suzhou, focusing on technology development for existing products and future categories like photovoltaic inverters and micro-inverters[62] - The company increased its R&D personnel from 191 in 2022 to 365 in 2023, representing a 91.10% increase[94] - R&D expenditure accounted for 9.89% of total revenue in 2023, compared to 5.99% in 2022[95] Operational Changes and Strategies - The company plans to enhance profitability through measures outlined in the management discussion and analysis section of the report[4] - The company is focusing on expanding its high-end manufacturing capabilities in the inverter sector, which is supported by national policies promoting technological innovation[34] - The company plans to enhance its R&D and production capabilities for inverters through a fundraising initiative aimed at upgrading its electrical equipment business[45] - The company is committed to vertical integration by enhancing self-manufacturing capabilities for key components, thereby improving product delivery efficiency[62] Governance and Compliance - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for its senior management[140] - The company has maintained independent financial departments and accounting systems, ensuring no financial guarantees or fund occupation by controlling shareholders[149] - The company has a structured governance system with a board of directors, supervisory board, and general meeting of shareholders, adhering to legal regulations[150] - The company has not engaged in any related party transactions that would compromise its independence from its controlling shareholder[144] Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,140, with 43 in the parent company and 1,097 in major subsidiaries[181] - The employee composition includes 284 production personnel, 293 sales personnel, 450 technical personnel, 29 financial personnel, 65 administrative personnel, and 19 other functional personnel[181] - The company has implemented a comprehensive training system focusing on leadership, professional skills, general skills, and new employee training[184] Future Outlook - The company plans to enhance operational efficiency and improve investor returns in the future[190] - The company is exploring potential mergers and acquisitions to accelerate growth and expand its product offerings[158] - The financial guidance for the upcoming year indicates a projected revenue growth of approximately 15%[156] - The company is aware of risks from global economic fluctuations and policy changes that could impact its main businesses, and it plans to enhance operational resilience[125]

北京合康新能科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 北京合康新能科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300048 证券简称：合康新能 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 北京华泰润达节 | | | | | 采用收益法评估 后，北京华泰润达 | | | | | 中瑞评报字 | | | | 能科技有限公司 | 中瑞世联资产评 | 程恒洋，王春娟 | [2024]第 000113 | 可收回价值 | 节能科技有限公司 | | 包含商誉的资产 | 估集团有限公司 | | 号 | | 商誉资产组组合的 | | 组 | | | | | 可回收价值为 | | | | | | | 21,900.00 万元。 | | | | | | | 采用市场比较法评 | | 长沙市日业电气 | | | 中瑞评报字 | | 估后，长沙市日业 | | 有限公司商誉相 | 中瑞世联资 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职监督情况报告 北京合康新能科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职监督情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》及《董事会审计委员 会实施细则》的规定，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将对中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2023 年度履行监督职责 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备 股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等 有关要求 ...

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－018 北京合康新能科技股份有限公司 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日 召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总 额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京合康新能科技股份 有限公司 2023 年度审计报告》，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 -220,129,836.58 元。截止 2023 年 12 月 31 日 ，公司经审计合并资产负债表中未 分配利润为-410,702,717.89 元，未弥补亏损为 410,702,717.89 元，实收股本 1,113,738,857 元，未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。根据《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》相关规定，该事项需提交至公司股东大会审议。 二、业绩亏损原因 公司 2023 年下半年调整战略布局，聚焦核心业务，对非主营业务逐步进行 关停并转，加强高低压变频器自研自产业务、户用储能 ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024-022 北京合康新能科技股份有限公司 （一）变更原因： 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了准则解释第 16 号"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，对在首次执行 该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的 单项交易按该规定进行调整。该项解释生效日期为 2023 年 1 月 1 日。由于上述 会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始 日开始执行上述会计准则。 （二）变更前采用的会计政策： 本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准则--基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定执行。 1 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部于 2022 年 发布的《关于印发企业会计准则解释第 16 号的通知》（财会〔2022〕31 ...

关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－019 北京合康新能科技股份有限公司 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14：00 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 10 日，其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15—9：25，9：30— 11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易 系统或互联网投票系统行使表决权。 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司第六 ...

关于北京合康新能科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2024）0200748号 目 录 起始页码 专项审核报告 关于北京合康新能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0200748 号 北京合康新能科技股份有限公司全体股东: 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 中国·武汉 我们接受委托，在审计了北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"合康新能公司"） 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公 司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是合康新能公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表 ...