第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2023-033 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 一、审议通过了《关于审核<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 特此公告。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次 会议于 2023 年 10 月 25 日上午 11:30 以通讯表决的方式举行，会议通知已于 2023 年 10 月 22 日以邮件方式送达相关人员。本次会议由监事会主席张义泽先生主 持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成如 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2023-032 二〇二三年十月二十七日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议于 2023 年 10 月 25 日上午 10:30 以通讯表决的方式举行，会议通知已于 2023 年 10 月 22 日以邮件方式送达相关人员。本次会议由董事长李涛先生主持，会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议： 经审议，董事会编制和审核的《2023 年第三季度报告》符合法律法规、中国 证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。《2023 年第三季度报告》具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关报告。 特此公告。 珠 ...

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2023-035 有的上海一芯 100%股权转让给上海复维企业发展集团有限公司（以下简称"上 海复维"），交易价格为人民币 5,500 万元，交易各方签署了《关于上海一芯智 能科技有限公司之股权转让协议》（以下简称"《股权转让协议》"），同时， 交易各方明确并同意，根据（2021）粤 04 民初 252 号《民事判决书》，上海一 芯对原股东王莉萍享有全部债权及该等债权项下的所对应的权益，以 0 元的价格 转让给公司，因此，交易各方同步签订了《债权转让协议》。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关于转让上海一芯智能科技有限公司100%股权 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"、"世纪鼎利"） 拟转让全资子公司上海一芯智能科技有限公司（以下简称"上海一芯"、"标的 公司"）100%的股权，本次交易完成后，公司不再持有上海一芯的股权，上海一 芯不再纳入公司合并报表范围。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程 ...

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2023-031 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）已取得《中国移 动 2023 年至 2026 年无线网络优化服务集中采购项目》（以下简称"本项目"） 中选省份的《中标通知书》，但尚未签署正式合同，项目的具体内容及实施等以 最终签署的合同为准，存在一定的不确定性。 2、本项目最终金额以正式签署的合同为准，可能存在最终签约金额总量不 及预估金额的情形，公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。 公司于 2023 年 7 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 中标候选人公示的提示性公告》（公告编号：2023-025），公司为《中国移动 2023 年至 2026 年无线网络优化服务集中采购项目》广东省、山西省、吉林省、江苏 省、江西省、浙江省、陕西省共 7 个省份的中标候选人之一。 近日，公司收到由招标代理机构 ...

投资者关系活动记录表 | | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 □ 业绩说明会 | | | 类别 | 新闻发布会 路演活动 □ □ | | | | 现场参观 □ | | | | 其他 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 √ 2023 | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日（周二）下午 15:45~17:00 | | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 | | | | 用网络远程的方式召开 | | | 上市公司接待人 | 董事长：李涛 | | | 员姓名 | 董事、总经理兼董事会秘书：许泽权 | | | | 董事、财务总监：何旋 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | | 1、定增方案什么时候发布？ 回复：您好，公司于 年 月 日披露了《2020 2020 10 13 | 年度 | | | 向特定对象发行 A 股股票预案》，该事项已经公司第五届董事 | ...

证券代码:300050 证券简称:世纪鼎利 公告编号:2023-030 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关于参加2023年广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与广大投资者的互动交流,珠海世纪鼎利科技股份有限公司 (以下简称"公司")将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局和广东上市 公司协会联合开展的"2023 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动", 现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络平台线上交流的方式举行,投资 者可登录"全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(星期二)15:45-17:00。 届时公司董事长李涛先生、董事、总经理兼董事会秘书许泽权先生、董事兼 财务总监何旋先生将通过网络在线方式,就公司 2023 年半年度业绩情况、公司 治理、经营情况等投资者关注的问题,以文字形式与投资者进行沟通交流,欢迎 广大投资者积极参与! 特此公告。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 董 事 ...

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2023-029 1. 请你公司结合移动网络路测仪器仪表产品构成与开发过程，说明购买华 为海思芯片 ICD 授权是否属于与华为海思的合作，华为海思是否在业务开展中 - 1 - 提供除授权以外的其他支持，购买授权是否为你公司业务正常开展的必须步骤， 你公司是否仅属于华为海思芯片下游客户，并说明相关 ICD 授权的具体内容、 授权期限、是否为独家授权、获得授权是否存在条件门槛、开展同类业务的企业 是否应持有相同授权、你公司目前对应芯片供应商或授权情况、华为海思授权对 公司相关业务的具体影响。 回复： （1）关于公司移动网络路测仪器仪表的产品构成与开发过程 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）购买了上海海思技术 有限公司（以下简称"华为海思"）芯片的接口控制文档（以下简称"ICD"） 授权，取得授权后，公司可以采集华为手机的移动网络无线空口数据，用于无线 网优分析和指标统计等 ...

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2023-028 6、公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体， 公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资， 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、近期有媒体报道珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"） 为"华为海思概念"，现公司澄清：公司仅是购买华为海思芯片的接口控制文档 （以下简称"ICD"）授权，取得授权后，公司可以采集华为手机的移动网络无 线空口数据，用于无线网优分析和指标统计等，以便实现对华为手机终端的适配 开发。该项授权是公司路测仪表产品支持华为手机路测终端的前提和必要条件， 公司每年向华为海思支付的授权费用不超过 10 万元/年，该授权并非独家授权， 公司仅是属于华为海思的下游客户，并非与华为海思芯片进行合作或联合开发。 此外，因手机终端适配需要，公司同时也购买了 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对珠海世纪鼎利科技股份有限公司的 关注函 创业板关注函〔2023〕第 282 号 珠海世纪鼎利科技股份有限公司董事会： 2023 年 9 月 1 日，你公司在互动易平台回复投资者提问 称"公司于 2020 年 8 月购买华为海思芯片 ICD 授权，目的 是实现对华为手机终端的适配开发，以完善并丰富公司路测 仪器仪表产品线。目前该项适配开发工作早已完成。"同日， 公司股价涨停。我部对此表示关注，请你公司进一步核实并 说明以下事项： 1.请你公司结合移动网络路测仪器仪表产品构成与开 发过程，说明购买华为海思芯片 ICD 授权是否属于与华为海 思的合作，华为海思是否在业务开展中提供除授权以外的其 他支持，购买授权是否为你公司业务正常开展的必须步骤， 你公司是否仅属于华为海思芯片下游客户，并说明相关 ICD 授权的具体内容、授权期限、是否为独家授权、获得授权是 1 4.请你公司核实并说明公司互动易平台相关回复是否 审慎，是否存在故意误导投资者的情形，是否存在炒作公司 股价的情形，是否存在配合相关方操纵市场的情形。 5.请你公司补充说明公司控股股东、实际控制人及其一 致行动人，持股 5% ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"世纪鼎利"）2017 年发行股份及支付现金购买上海一芯智能科技有限公 司（以下简称"一芯智能"）100%股权事项中非公开发行的限售股份，解除限售 的股东为惠波，解除限售的股份数量为 5,894,046 股，占公司总股本的 1.0818%。 2、本次解除限售股份上市流通日为 2023 年 8 月 31 日（星期四）。 一、本次申请解除限售股份的基本情况及后续股本变动情况 （一）非公开发行限售股的核准及登记情况 证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2023-027 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关于部分限售股份解除限售的提示性公告 2017 年 6 月 26 日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准珠 海世纪鼎利科技股份有限公司向王莉萍等发行股份购买资产并募集配套资金的 批复》（证监许可[2017]958 号），核准公司向王莉萍发行 23,576,183 股股份、向 王峻峰发行 7,605,220 股股 ...