证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-126 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 琏升科技股份有限公司 第六届监事会第三十次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日以邮件和微信等形 式发出会议通知，公司定于 2024 年 11 月 29 日上午第六届董事会第三十六次会议结 束后以通讯表决的方式召开第六届监事会第三十次会议审议相关议案。本次会议由 监事会主席丁雅丽女士召集和主持。本次会议应出席的监事共 3 名，实际出席监事 共 3 名；公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次监事会会议的通知和召开程 序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司控股子公司接受控股股东无偿借款暨关联交易的议 案》 经审议，监事会认为：本次交易事项体现了控股股东海南琏升科技有限公司对上 市公司的支持，有利于保证公司控股子公司贷款申请及置换的顺利进行。公司控股子 公司本次接受关联方无 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-125 琏升科技股份有限公司 第六届董事会三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于公司控股子公司接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》 鉴于公司控股子公司天津琏升科技有限公司（简称"天津琏升"）拟向天津农村商 业银行股份有限公司申请授信额度17,000万元，用于置换中航信托股份有限公司此前 发放给天津琏升的园区经营性物业贷款，为支持天津琏升本次贷款申请及置换工作 的顺利进行，同意公司控股股东海南琏升科技有限公司为天津琏升提供17,000万元无 偿借款额度，借款有效期自本次董事会及监事会审议通过之日起至贷款置换完成之 日止。 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2024年11月28日以邮件和微信等形式发 出会议通知，公司定于2024年11月29日上午10:00以通讯表决的方式召开第六届董事 会三十六次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会议 应出席的董事共7名，实际出席董事共7名，公司监事、高级管理人 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-124 琏升科技股份有限公司 公司于今日接到交易中心通知，本次挂牌事宜已经交易中心审核通过并于今日 在交易中心网站公示挂牌信息。本次挂牌公示期为2024年11月21日起10个工作日； 本次挂牌价格为人民币1,683.89万元。 关 于 本 次 挂 牌 的 具 体 信 息 ， 详 见 厦 门 产 权 交 易 中 心 网 站 ： http://www.xemas.com.cn/披露的相关公告。 二、本次交易对公司的影响 因本次交易对手方、最终成交价格未确定，公司本次资产出售所取得的投资收 益暂不确定，具体金额以最终售价和审计数据为准；本次交易不会对公司持续经营 能力造成较大影响。公司将根据本次交易的进展情况及时履行相关信息披露义务， 敬请投资者持续关注。 关于公司拟公开挂牌转让 全资子公司100%股权及部分商标的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月18日召开第六届董 事会第三十五次会议决议，审议通过了《关于公司拟公开挂牌转 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-120 琏升科技股份有限公司 第六届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日以邮件和微信等形 式发出会议通知，公司定于 2024 年 11 月 18 日上午第六届董事会第三十五次会议结 束后以通讯表决的方式召开第六届监事会第二十九次会议审议相关议案。本次会议 由监事会主席丁雅丽女士召集和主持。本次会议应出席的监事共 3 名，实际出席监 事共 3 名；公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次监事会会议的通知和召开 程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于为控股子公司向金融机构申请借款提供担保的议案》 本议案尚需提交 2024 年第九次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司控股子公司向金融机构申请借款并接受关联方担保 的议案》 为促进公司控股子公司天津琏升业务发展， ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-122 琏升科技股份有限公司 关于公司为控股子公司向金融机构申请借款提供担保 及接受关联方无偿担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会提请股东大会授权公司管理层或管理层指定的委托代理人办理本次贷款 申请相关手续，并签署相关法律文件，具体贷款额度及担保内容以实际签署的合同为 准。 3、公司本次为控股子公司提供担保并接受关联方担保不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，也不构成重组上市，无需提交有关部门 批准。 二、被担保方基本情况 1、基本情况 | 企业名称 | 天津琏升科技有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91120116586411594P | | 企业类型 | 有限责任公司（外商投资、非独资） | | 成立日期 | 2011年11月24日 | | 注册地址 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科五路2号3号楼1层006室 | | 法定代表人 | 王慧明 | | 注册资本 | 103,888万元人民币 | ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-121 琏升科技股份有限公司 关于公司拟公开挂牌转让 全资子公司100%股权及部分商标的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易及相关进展概述 1、为进一步聚焦主业，根据公司战略发展的需要，公司于 2024 年 8 月 29 日召 开了第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司拟公开挂牌转让厦门三 五互联信息有限公司 100%股权及部分商标的议案》，同意公司在厦门产权交易中心 （以下简称"交易中心"）公开挂牌转让公司全资子公司厦门三五互联信息有限公司 （以下简称"三五信息"或"标的公司"）100%股权及部分商标，截至目前，合计三轮 挂牌公示期已结束，未征集到符合受让条件的意向受让方，公司拟终止前次挂牌。 具体内容见公司于 2024 年 8 月 30 日、2024 年 9 月 3 日、2024 年 9 月 24 日、 2024 年 10 月 14 日、2024 年 10 月 15 日、2024 年 10 月 29 日、2024 年 11 月 1 日、 2024 年 ...

一、董事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2024年11月15日以邮件和微信等形式发 出会议通知，公司定于2024年11月18日上午10:00以通讯表决的方式召开第六届董事 会第三十五次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会 议应出席的董事共7名，实际出席董事共7名，公司监事、高级管理人员列席会议。本 次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 第六届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司拟公开挂牌转让厦门三五互联信息有限公司100%股 权及部分商标的进展的议案》 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-119 琏升科技股份有限公司 本议案尚需提交公司2024年第九次临时股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司控股子公司向金融机构申请借款并接受关联方担保 的议案》 为促进公司控股子公司天津琏升业务发展，满足其资金周转需要，关联方公司实 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-123 琏升科技股份有限公司 关于召开 2024 年第九次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 10 日 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开第六届董事 会第三十五次会议，审议通过《关于召开 2024 年第九次临时股东大会的议案》。依 据前述议案，公司定于 2024 年 12 月 10 日下午 14:50 以现场与网络投票相结合的方 式召开 2024 年第九次临时股东大会；现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第九次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性 文件、业务规则和公司章程的规定；第六届董事会第三十五次会议已审议通过关于召 开本次股东大会的议案 4、会议股权登记日：2024 年 12 月 5 日 5、会议召开日期、时 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-118 琏升科技股份有限公司 关于公司拟公开挂牌转让 全资子公司100%股权及部分商标的进展公告 因本次交易对手方、最终成交价格未确定，公司本次资产出售所取得的投资收 益暂不确定，具体金额以最终售价和审计数据为准；本次交易不会对公司持续经营 能力造成较大影响。公司将根据本次交易的进展情况及时履行相关信息披露义务， 敬请投资者持续关注。 琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日召开了第六届董 事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司拟公开挂牌转让厦门三五互联信息有 限公司100%股权及部分商标的议案》，同意公司公开挂牌转让公司全资子公司厦门 三五互联信息有限公司100%股权及部分商标。2024年9月3日，上述挂牌事宜已经厦 门产权交易中心（以下简称"交易中心"）审核通过并于同日在交易中心网站公示 挂牌信息，具体内容见公司于2024年8月30日、2024年9月3日、2024年9月24日、2024 年10月14日、2024年10月15日、2024年10月29日、2024年11月1日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-117 琏升科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划 部分预留限制性股票授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳证券 交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，琏升科技股份有 限公司（以下简称"公司"）已完成2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）部分预留限制性股票的授予登记工作，现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审议程序 （一）2024 年 6 月 12 日，公司召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过了 《关于<琏升科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<琏升科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理琏升科技股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划有关事项的议案》。律师事务所及独立财务顾问出具了相应的报告。 同 ...