2023 年独立董事述职报告（李潇潇） 北京万邦达环保技术股份有限公司 2023 年独立董事述职报告（李潇潇） 北京万邦达环保技术股份有限公司各位股东和股东代表： 本人作为北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》公司《独立董事工作制 度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权 利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开 的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发 挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下： 2023 年独立董事述职报告（李潇潇） 决议所需要的资料和信息，在会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建 议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。 （二）出席董事会专门委员会情况 一、 基本情 ...

北京万邦达环保技术股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002954 号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da HuaCertified PublicAccountants（Special General Partnership） 北京万邦达环保技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年1 月1 日至 2023 年12 月31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-107 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 ...

北京万邦达环保技术股份有限公司 章 程 （二〇二四年四月） | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | ...

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京万邦达环保技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 北京万邦达环保技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011008818 号 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 北京万邦达环保技术股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 1-4 一、董事会的责任 万邦达董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制募 集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对万邦达募集资金专项 报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会 ...

独立董事工作制度 北京万邦达环保技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简 称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的 有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定的《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"），特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法利益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关 系的单位或个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家上市公司 ...

北京万邦达环保技术股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2024-016 特此公告。 北京万邦达环保技术股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十四日 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会 第二十二次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》， 现就相关事项公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，上市公司应当在董事会中 设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 为进一步完善公司治理结构，保证公司董事会审计委员会规范运作，公司对第五 届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事、副总经理、财务总监宁长宇 先生不再担任第五届董事会审计委员会委员职务，选举公司董事苏国建先生担任 公司董事会审计委员会委员。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董 事会任期届满之日止。 调整后的公司第五届董事会审计委员会委员为：独立董 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2024-014 北京万邦达环保技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现就相关事项公告如下： 一、利润分配预案 经大华会计师事务所审计，公司 2023 年实现归属于公司股东的净利润为 -191,209,954.55 元，母公司实现的净利润为-56,069,435.40 元，截至 2023 年末母公 司未分配利润为 502,685,412.33 元。 根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，结 合《公司法》及《公司章程》的相关规定，在综合考虑公司财务状况及资本金的 基础上，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求后，拟定如下 分配方案： 关于 2023 年度利润分配预案的公告 公司董事会认为，公司综合考虑投资者的合理回报和 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京万邦达环保技术股份有限公司 单位：万元 | 附属企业 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 江苏万邦达环保 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,907.60 | 300.00 | | 3,207.60 | 往来款 | 非经营 | | | 科技有限公司 | | | | | | | | 性往来 | | | 吉林省固体废物 | | | | | | | | 非经营 | | | 处理有限责任公 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,932.10 | | | 3,932.10 | 往来款 | 性往来 | | | 司 | | | | | | | | | | | 陕西万邦达水务 | 控股子公司 | 其他应收款 | 677.91 | | 677.91 | | 往来款 | 非经营 | | | 有限公司 | | | | | | | | 性往来 | | | 晋纬环 ...

东吴证券股份有限公司 关于北京万邦达环保技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为北京万邦 达环保技术股份有限公司（以下简称"万邦达"或"公司"）向特定对象发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对万邦达2023年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京万邦达环保技术股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1705号）同意，北京万邦达环保技术 股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A股）33,653,846 股，发行价格为10.37元/股，募集资金总额为348,9 ...

关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2024-019 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 被担保人名称：惠州伊斯科新材料科技发展有限公司（以下简称"惠州伊 斯科"）。 2. 截至本公告日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "万邦达"）及控股子公司累积审批对外担保额度为 163,000 万元（不含本次担保）， 无对外逾期担保。 公司名称：惠州伊斯科新材料科技发展有限公司 关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的公告 类 型：其它有限责任公司 3. 本次对外担保属于公司董事会决策权限，无需通过股东大会审议。 一、担保情况概述 2024 年 4 月 22 日，公司第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十九 次会议审议通过了《关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的议案》，因惠州 伊斯科生产经营需要，公司同意为其向浙商银行股份有限公司惠州分行申请敞口 授信 1 亿元（具体授信金额以银行 ...