2024 年独立董事述职报告（李琪） 北京万邦达环保技术股份有限公司 2024 年独立董事述职报告（李琪） 北京万邦达环保技术股份有限公司各位股东和股东代表： 本人作为北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》公司《独立董事工作制 度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的 权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年召 开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充 分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下： 一、 基本情况 李琪，中国籍，无境外永久居留权，1964 年出生。理学学士、经济学学士，中国注册 会计师。曾就职于北京中闻会计师事务所、岳华会计师事务所、北京中证资产评估有限公 司、北京天健兴业资产评估有限公司、 ...

2024 年独立董事述职报告（李潇潇） 北京万邦达环保技术股份有限公司 本人作为北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》公司《独立董事工作制 度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权 利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年召开 的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发 挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下： 一、 基本情况 李潇潇，中国籍，无境外永久居留权，1989 年出生，中共党员，法学博士后，现任北 京师范大学法学院副教授。2006 年至 2010 年就读于中南大学法学院，获法学学士学位，2011 年至 2013 年就读于北京师范大学法学院，获法学硕士学位，2013 年至 2017 年就读于北京 大 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称 公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企 业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效 性具有一定的风险。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 北京万邦达环保技术股份有限公司 容诚专字[2025]100Z1255 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-2 | | | 附表 1 募集资金使用情况对照表 | 1.1-1.2 | 2 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]100Z1255 号 北京万邦达环保技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称万邦达公司） 董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的 ...

关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2025-014 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司运作规范》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—— 公告格式（2024 年 11 月修订）》等有关规定，北京万邦达环保技术股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京万邦达环保技术股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1705 号）同意，北京万邦达 环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股） 33,653,846 ...

东吴证券股份有限公司 关于北京万邦达环保技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为北京万邦 达环保技术股份有限公司（以下简称"万邦达"或"公司"）向特定对象发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对万邦达2024年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京万邦达环保技术股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1705号）同意，北京万邦达环保技术 股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A股）33,653,846 股，发行价格为10.37元/股，募集资金总额为348,9 ...

关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2025-018 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 被担保人名称：惠州伊斯科新材料科技发展有限公司（以下简称"惠州伊 斯科"）；晋纬环保科技（北京）有限公司（以下简称"晋纬环保"）。 2. 截至本公告日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "万邦达"）及控股子公司累积审批对外担保额度为 288,000 万元（不含本次担保）， 无对外逾期担保。 3. 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本 次对外担保事项尚需经公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 三分之二以上通过。 公司于 2025 年 4 月 16 日召开第五届董事会第三十一次会议及第五届监事会 第二十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司及子公司日常 ...

关于续聘 2025 年度审计机构的公告 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会（2023）4 号）的规定。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会 审计委员会 2025 年第三次会议、第五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第 二十八次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意将本议案提 交公司股东大会审议，现就相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审 计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，具备良好的 职业操守和履职能力，较好地履行了审计机构的责任与义务。对公司进行的 2024 年度审计工作中，依据准则，认真开展了审计活动，出具了客观、 ...

专用账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 关于向特定对象发行股票募集资金使用完毕并注销募集资金专用账户的公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2025-013 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集资金使用完毕并注销募集资金 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京万邦达环保技术股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1705 号）同意，北京万邦达 环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股） 33,653,846 股，发行价格为 10.37 元/股，募集资金总额为 348,990,383.02 元，扣 除 此 前 未 支付 的 保荐 承 销 费 用 5,000,000.00 元 后 实 际到 位资 金 为 人 民币 343,990,383.02 元，扣除其他与本次发行有关的费用人民币 2,028,301.89 元，实际 募集资金净额为 341,962,081.13 元。本公司向特定对象发行 ...