第五届董事会第二十六次会议决议公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2024-043 北京万邦达环保技术股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日，以电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十六次会议的通知。 会议于 2024 年 8 月 26 日 14:00 在公司会议室以现场和视频相结合的方式召开， 以投票方式表决。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高 级管理人员列席了会议。会议由董事长王飘扬先生召集并主持。会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》 的有关规定。 经全体董事审议，形成决议如下： 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 经董事会审议，为提高公司及子公司闲置资金的使用效率，合理利用公司闲 置自有资金，进一步提高整体收益，在不影响日常经营资金使用和确保 ...

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2024-046 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十三次会议，审议通过 了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用闲置自 有资金购买低风险理财产品。资金使用余额不超过人民币 10 亿元，在上述额度内 资金可滚动使用，并授权公司董事长及财务负责人具体实施上述理财事宜，授权 期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公 司本次使用闲置自有资金委托理财属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、委托理财基本情况概述 1. 委托理财的目的 公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，为提高公司及子 公司闲置资金的使用效率，合理利 ...

第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日 以电子邮件的方式向全体监事发出召开第五届监事会第二十二次会议的通知。会 议于 2024 年 8 月 5 日 14:00 在公司会议室以现场和视频相结合的方式召开，以投 票方式表决。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席 吕晖先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北 京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。 经全体监事审议，形成决议如下： 一、审议通过《关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的议案》 经审核，监事会认为控股子公司惠州伊斯科新材料科技发展有限公司（以下 简称"惠州伊斯科"）在银行的信用记录良好，未发生不良借款，资产负债情况较 为稳定，财务风险可控，公司持有其 73%的股份，能够较为有效的控制其日常经 营活动风险及决策，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。同时，惠州 伊斯科的其他股东西藏安耐康新材料有限公司和西藏戴泽特新材料 ...

关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2024-039 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 被担保人名称：惠州伊斯科新材料科技发展有限公司（以下简称"惠州伊 斯科"）。 2. 截至本公告日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "万邦达"）及控股子公司累积审批对外担保额度为 148,000 万元（不含本次担保）， 无对外逾期担保。 3. 本次对外担保属于公司董事会决策权限，无需通过股东大会审议。 一、担保情况概述 2024 年 8 月 5 日，公司第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第二十 二次会议审议通过了《关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的议案》，因惠 州伊斯科生产经营需要，公司同意为其向上海浦东发展银行股份有限公司惠州分 行申请综合敞口授信 1.5 亿元（具体授信金额以银行最终批复为准）提供连带责任 担保，担保期限为一年，以具体签订合同时间为准。 惠州伊斯科的其他股东西藏 ...

北京万邦达环保技术股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日 以电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十五次会议的通知。会 议于 2024 年 8 月 5 日 14:00 在公司会议室以现场和视频相结合的方式召开，以投 票方式表决。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，公司监事和高级管理人 员列席了会议。会议由董事长王飘扬先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。 经全体董事审议，形成决议如下： 第五届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2024-037 惠州伊斯科新材料科技发展有限公司（以下简称"惠州伊斯科"）为公司控股 第五届董事会第二十五次会议决议公告 子公司，公司持有其 73%的股权。现为满足正常生产经营活动，惠州伊斯科拟向 上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行申请综合敞口授信 1.5 ...

2023 年年度权益分派实施公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2024-036 北京万邦达环保技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权益分 派方案已获2024年5月15日召开的2023年年度股东大会审议通过。现将权益分派 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 根据公司2023年年度股东大会决议，公司2023年度利润分配方案为：以公司 现有总股本836,749,606股为基数，向全体股东每10股派发0.15元人民币（含税）， 合计派发现金股利12,551,244.09元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩 余未分配利润结转以后年度。董事会审议利润分配方案后，公司总股本发生变动 的，将按照上述每股分配比例不变的原则，依照变动后的总股本为基数重新计算 分配总额。《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-026）已于2024 年5月15日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。 本 ...

2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 总部地址: 北京市朝阳区东三环中路财富中心 A 座 41 层 编号：【乾】常法 20240220 - 026 号 北京乾成律师事务所 关于北京万邦达环保技术股份有限公司 电话:010-61006366 网址: http://www.qianchenglaw.com 1 致：北京万邦达环保技术股份有限公司 北京乾成律师事务所（以下简称"本所"）接受北京万邦达环保 技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席 见证公司于 2024 年 6 月 27 日下午 3:00 召开的 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》等法律法规和其他有关规范性文件以及《北京万邦达环保技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议 表决程序和表决结果等事宜（以下简称"程序事宜"）出具本法律意 见书。 为出具本法律 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2024-035 北京万邦达环保技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1． 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2． 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 3． 本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。 4． 中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外单独或合计持 有公司 5%以下股份的股东。 一、会议召开和出席情况 2024 年 6 月 12 日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》的公告，股权登 记日为 2024 年 6 月 24 日。 本次股东大会现场会议于 2024 年 6 月 27 日下午 3:00 在北京市朝阳区五里 桥一街 1 号院非中心 22 号楼会议室召开。本次会议采用现场投票和网络投票相 结合的方式，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。本 次股东大会由 ...

关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的进展公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2024-034 北京万邦达环保技术股份有限公司 三、担保合同主要内容 1、保证人（乙方）：北京万邦达环保技术股份有限公司； 2、债权人（甲方）：广州银行股份有限公司惠州分行； 关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的进展公告 关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日 召开第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的议案》，因惠州伊斯科新材料科技 发展有限公司（以下简称"惠州伊斯科"）生产经营需要，公司同意为其 2.5 亿元 敞口授信提供连带责任担保，担保期限为一年，以具体签订合同时间为准。 惠州伊斯科的其他股东西藏安耐康新材料有限公司和西藏戴泽特新材料有限 公司（合计持有惠州伊斯科 26.5%股权），依照各自持有的惠州伊斯科的股权比例， 为本 ...

第五届监事会第二十一次会议决议公告 因此，同意为惠州伊斯科向银行申请敞口授信提供担保，担保金额为人民币 2.5 亿元，担保期限为一年，以具体签订合同时间为准。 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2024-029 北京万邦达环保技术股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日 以电子邮件的方式向全体监事发出召开第五届监事会第二十一次会议的通知。会 议于 2024 年 6 月 11 日上午 10:00 在公司会议室以电话会议的方式召开，以巡签 方式表决。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席吕 晖先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京 万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。 经全体监事审议，形成决议如下： 一、审议通过《关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的议案》 经审核，监事会认为控股子公司惠州伊斯科新材料科技发展有限公司（以下 简称"惠州伊斯科"）在 ...