第五届董事会第三十三次会议决议公告 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 第五届董事会第三十三次会议决议公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2025-026 北京万邦达环保技术股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日 以电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第三十三次会议的通知。会 议于 2025 年 6 月 13 日上午 10:00 在公司会议室以电话会议的方式召开，以巡签 方式表决。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，公司监事和高级管理人员 列席了会议。会议由董事长王飘扬先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。 经全体董事审议，形成决议如下： 一、审议通过《关于向银行申请授信的议案》 为满足公司经营发展需要，更好地支持公司业务拓展，保障公司的稳定和可 持续发展，董事会同意公司向北京农村商业银行股份有限公司 ...

Core Viewpoint - The company plans to invest 1 billion RMB in the construction of an environmentally friendly new material automotive interior project, which will enhance its competitiveness in the synthetic leather industry and contribute to local industrial structure optimization and regional sustainable development [1] Investment Details - The project will be implemented in phases, with an initial investment of 200 million RMB to establish four automotive interior leather production lines [1] - Funding sources will include the company's own funds, bank loans, or other financing methods [1] Industry Impact - The project aims to improve the company's competitive position within the synthetic leather industry [1] - It is expected to support local industrial structure optimization and promote regional sustainable development [1]

之 北京乾成律师事务所 关于北京万邦达环保技术股份有限公司 2024 年年度股东大会 法律意见书 总部地址: 北京市朝阳区东三环中路财富中心 A 座 41 层 电话:010-61006366 网址: http://www.qianchenglaw.com 1 致：北京万邦达环保技术股份有限公司 北京乾成律师事务所（以下简称"本所"）接受北京万邦达环保技 术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席见证 公司于 2025 年 5 月 9 日下午 3:00 召开的 2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东会规则》等法律法规和其他有关规范性文件 以及《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称"程序事 宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以及从巨潮资讯 网、深圳证券交易所官网查询到的有关本次股东 ...

| 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者 | √ | | | --- | --- | --- | | 风险 | | | | 5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险 | √ | | | 6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关 | | √ | | 要求予以整改 | | | | 二、现场检查发现的问题及说明 | | | | 无。 | | | （以下无正文） （此页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于北京万邦达环保技术股份有限 公司2024年度持续督导现场检查报告》之签章页） | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 被保荐公司简称：万邦达（300055） | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王永旭 联系电话：0512-62938523 | | | | 保荐代表人姓名：王刑天 联系电话：0512-62938523 | | | | 现场检查人员姓名：王永旭、王刑天 | | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | | 现场检查时间：2025年4月7日、2025年4月22日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | ...

证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2025-025 北京万邦达环保技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024 年年度股东大会决议公告 1． 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2． 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 3． 本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。 4． 中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外单独或合计持 有公司 5%以下股份的股东。 一、会议召开和出席情况 2025 年 4 月 18 日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会发布了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》的公告，股权登记日为 2025 年 4 月 30 日。 本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 9 日下午 3:00 在北京市朝阳区五里桥 一街 1 号院非中心 22 号楼会议室召开。本次会议采用现场投票和网络投票相结 合的方式，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。本次 股东大会由公司董事会召集，公司董 ...

东吴证券股份有限公司 关于北京万邦达环保技术股份有限公 司 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：万邦达（300055） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王永旭 | 联系电话：0512-62938523 | | 保荐代表人姓名：王刑天 | 联系电话：0512-62938523 | 一、 保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 | 是 | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | ...

Group 1: Business Performance and Market Conditions - In 2024, the chemical new materials business faced significant losses due to a slowdown in ethylene demand and high production costs, particularly from the naphtha cracking route [3] - The industrial water treatment business is projected to grow by 53.16% in 2024, driven by the advancement of the Qinghai salt lake resource project and other ongoing projects [5] - The company aims to improve profit margins in the chemical new materials sector by focusing on cost reduction and enhancing product quality [3] Group 2: Strategic Initiatives and Innovations - The company is accelerating investment and renovation projects, with the first phase of the Jieyang C4 and C5 project nearing completion, transitioning to production preparation [3] - The hazardous waste treatment business is developing advanced technologies for high-concentration organic wastewater, achieving high removal rates for pollutants [6] - The company is optimizing its carbon five hydrogenation and separation processes to enhance product yield and quality [6] Group 3: Future Development and Market Trends - The company plans to leverage its dual focus on chemical new materials and environmental protection to create synergies and reduce operational risks [5] - The industrial water treatment sector will benefit from stricter environmental regulations and increased government support for ecological initiatives [5] - The renewable energy business is exploring new applications for lithium resource extraction technologies, aiming for high-quality development [7]

关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 编号：2025-024 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资 讯网上披露了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020），定于 2025 年 5 月 9 日召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项再次提示如下： 一、 召开本次会议的基本情况 1． 股东大会届次：2024年年度股东大会 2． 股东大会的召集人：董事会，第五届董事会第三十一次会议决议审议通过召集。 3． 会议召开的合法性、合规性： 本次年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4． 会议召开日期和时间 （1） 现场会议：2025年5月9日（星期五）下午3：00； （2） 网络投票时间：2025年5月9日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of 0.0234 yuan for Q1 2025, a decrease of 20.14% compared to 0.0293 yuan in Q1 2024 [1] - The total revenue for Q1 2025 was 6.34 billion yuan, down 10.07% from 7.05 billion yuan in Q1 2024 [1] - Net profit for Q1 2025 was 0.2 billion yuan, reflecting a 20% decline from 0.25 billion yuan in Q1 2024 [1] - The return on equity (ROE) decreased to 0.38% in Q1 2025 from 0.48% in Q1 2024, a drop of 20.83% [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 16,433.36 million shares, accounting for 25.97% of the circulating shares, with an increase of 700.7 thousand shares compared to the previous period [1] - The largest shareholder, Wang Piaoyang, holds 6,789.86 million shares, representing 10.73% of the total share capital, with no change in holdings [2] - The second-largest shareholder, China Energy Conservation Capital Holdings Co., Ltd., holds 3,308.57 million shares, which is 5.23% of the total, also unchanged [2] Dividend Policy - The company has announced that it will not distribute dividends or transfer shares this time [3]

关于 2025 年第一季度报告披露提示性公告 （http://www.cninfo.com.cn/）披露，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2025-022 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司《2025年第一季度报告》已于2025年4 月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 北京万邦达环保技术股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十八日 ...