关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保事项延期的公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2024-031 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保事项延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 被担保人名称：惠州伊斯科新材料科技发展有限公司（以下简称"惠州伊斯 科"）。 2. 截至本公告日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"或"万 邦达"）及控股子公司累积审批对外担保额度为 198,000 万元（不含本次担保），无 对外逾期担保。 3. 本次对外担保属于公司董事会决策权限，无需通过股东大会审议。 一、担保情况概述 二、被担保人基本情况 公司名称：惠州伊斯科新材料科技发展有限公司 类 型：其它有限责任公司 住 所：惠州大亚湾澳头石化大道中328号 法定代表人：何秀云 公司于 2017 年 8 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第 十二次会议审议通过了《关于为参股子公司提供信贷担保的议案》，同意公司为惠 州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司（以下简称"惠州 ...

关于委托贷款展期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 委托贷款对象：内蒙古国源投资集团有限公司（以下简称"国源投资"或 "乙方"）。 2. 委托贷款展期金额：人民币 15,770 万元。 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2024-032 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于委托贷款展期的公告 3. 委托贷款展期期间：其中，3,770 万元延期至 2025 年 6 月 15 日，12,000 万 元延期至 2025 年 6 月 17 日。 4. 委托贷款年利率：10% 5. 因国源投资上一年度经审计资产负债率超过 70%，该事项尚需通过股东大 会审议。 一、委托贷款展期事项概述 1. 委托贷款展期的主要原因 2015 年 5 月 8 日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "万邦达"）召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于设立万邦达乌兰 察布发展基金的议案》，同意公司与全资子公司江苏万邦达环保科技有限公司、乌 兰察布市人民政府签署合伙协议，共同发起设立万邦达乌兰察布发展基金（有限 合伙）（ ...

第五届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2024-028 北京万邦达环保技术股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日 以电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十四次会议的通知。会 议于 2024 年 6 月 11 日上午 10:00 在公司会议室以电话会议的方式召开，以巡签 方式表决。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，公司监事和高级管理人员 列席了会议。会议由董事长王飘扬先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。 经全体董事审议，形成决议如下： 一、审议通过《关于向银行申请授信的议案》 为了满足公司经营发展需要，更好地支持公司业务拓展，保障公司的稳定和 可持续发展，董事会同意公司向北京农村商业银行股份有限公司海淀支行申请人 民币 5,000 万元的综合授信额度，其中敞口授信额度 5,000 ...

关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2024-030 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的公告 惠州伊斯科的其他股东西藏安耐康新材料有限公司和西藏戴泽特新材料有限 公司（合计持有惠州伊斯科 26.5%股权），依照各自持有的惠州伊斯科的股权比例， 为本次担保提供反担保，对反担保范围内债务的清偿承担无限连带责任，担保期 限至公司不再为惠州伊斯科提供担保为止。 二、被担保人基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 被担保人名称：惠州伊斯科新材料科技发展有限公司（以下简称"惠州伊 斯科"）。 2. 截至本公告日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "万邦达"）及控股子公司累积审批对外担保额度为 173,000 万元（不含本次担保）， 无对外逾期担保。 3. 本次对外担保属于公司董事会决策权限，无需通过股东大会审议。 一、担保情况概述 2024 年 6 月 11 日，公司第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第二十 一次会议审议 ...

关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的进展公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2024-027 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的议案》，因惠州伊斯科新材料科技发展 有限公司（以下简称"惠州伊斯科"）生产经营需要，公司同意为其 1 亿元敞口授 信提供连带责任担保，担保期限为一年，以具体签订合同时间为准。 惠州伊斯科的其他股东西藏安耐康新材料有限公司和西藏戴泽特新材料有限 公司（合计持有惠州伊斯科 26.5%股权），依照各自持有的惠州伊斯科的股权比例， 为本次担保提供反担保，对反担保范围内债务的清偿承担无限连带责任，担保期 限至公司不再为惠州伊斯科提供担保为止。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cni ...

编号：【乾】常法 20240220 - 026 号 北京乾成律师事务所 关于北京万邦达环保技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 总部地址: 北京市朝阳区东三环中路财富中心 A 座 41 层 电话:010-61006366 网址: http://www.qianchenglaw.com 1 致：北京万邦达环保技术股份有限公司 北京乾成律师事务所（以下简称"本所"）接受北京万邦达环保 技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席 见证公司于 2024 年 5 月 15 日下午 3:00 召开的 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等 法律法规和其他有关规范性文件以及《北京万邦达环保技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会 的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序 和表决结果等事宜（以下简称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律 ...

2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2024-026 北京万邦达环保技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1． 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2． 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 3． 本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。 4． 中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外单独或合计持 有公司 5%以下股份的股东。 一、会议召开和出席情况 2024 年 4 月 24 日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会发布了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》的公告，股权登记日为 2024 年 5 月 8 日。 本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 15 日下午 3:00 在北京市朝阳区五里 桥一街 1 号院非中心 22 号楼会议室召开。本次会议采用现场投票和网络投票相 结合的方式，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。本 次股东大会由公司董事会召集，公司董 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2024-025 北京万邦达环保技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 704,942,186.69 | 754,915,822.24 | | -6.62% | | 归属于上市公司股东的净 ...

关于 2023 年度计提资产减值准备的更正公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2024-023 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日，在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布了《关于 2023 年度计 提资产减值准备的公告》（2024-018）。经事后核查发现，由于系统文件转换格式出 现错误，导致上述公告中表格内容出现乱码。具体内容更正情况如下： 1、《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》"一、本次计提资产减值准备 情况概述（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额"中表格信息出现乱 码，更正后如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司对截至 2023 年 12 月 31 日各类资产计提的信用减值准备及资产减值准备 合计 22,885.83 万元，本次计提减值损失具体构成如下： 北京万邦达环保技术股份有限公司 | 项目 | 2023 年度计提（万元） | | | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | | -13,763.00 | | 其中：应收票据坏账损 ...