董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 北京万邦达环保技术股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，建立、完善高级管理人员的 业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等有关规定，公司设立董 事会提名、薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会负责提交公司董事、高级管理人员的人选， 对选择标准和程序进行选择并提出建议，对董事、高级管理人员的薪酬与考核进行研究并 提出建议，直接对董事会负责。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第八条 提名、薪酬与考核委员会的主要职责权限是： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的人员和构成向董事会 提出建议； 第三条 提名、薪酬与考核委员会委员由三至五名董事组成，其中，独立董事占多数。 （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； 第四条 提名、薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 北京万邦达环保技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管 理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《北京万邦达环保技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相 符； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符； 第二章 薪酬构成 第四条 董事会成员薪酬： （一）在公司及子公司担任内部其他职务的非独立董事、职工代表董事按照相应岗位 领取职务薪酬，不另外领取董事薪酬。 （二）独立董事薪酬实行独立董事津贴制，由公司股东会审议决定。 第五条 公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效奖金 ...

北京万邦达环保技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、 法规和规范性文件及公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东会， 保证股东依法行使权利。 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一 会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三 条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。公司在上述期 限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第六 ...

重大信息内部报告制度 北京万邦达环保技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 （一）公司董事、高级管理人员、公司各部门负责人； 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京万邦达环保技术股份有限公司（以下称"公司"）重大 信息内部报告工作，确保公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保信息披露的 及时、准确、完整、充分，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及本公司《章程》《信息披露管理办法》，特制定 《重大信息内部报告制度》（以下称"本制度"）。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生的可能对本公司 股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义 务的公司内部信息报告第一责任人或信息报告联络人，及时将相关信息向公司董事会秘书、 总经理、董事长报告的制度。 第三条 重大信息内部报告需要遵照及时性、准确性和完整性的原则完成。 （一） 及时性是指发生本制度规定的交易内容和其他重大事项，需要按照本制度规 定的时间进行上报； （二） 准确性是指上报到公司各相关部门、财务部门及董事会秘书的资料要准确， 不得有数据 ...

内部问责制度 北京万邦达环保技术股份有限公司 内部问责制度 第一章 总则 （三）谁主管谁负责原则； （四）实事求是、客观、公平、公正原则； 第一条 为完善法人治理，健全内部约束和责任追究机制，促进北京万邦达环保技术股 份有限公司（以下简称"公司"）管理层恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，建设 廉洁、务实、高效的管理团队，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及内部控制制 度的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会、高级管理层须按《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定完善 公司内控体系的建设，规范运作。 第三条 问责制是指对公司董事、高级管理人员在其所管辖的部门及工作职责范围内， 因其故意、过失或者不作为，造成影响公司发展，贻误工作，给公司造成不良影响和后果 的行为进行责任追究的制度。 第四条 问责对象为公司董事、高级管理人员（即被问责人）。 第五条 ...

北京万邦达环保技术股份有限公司 章 程 （二〇二五年七月） | | | | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 财务会计 ...

第一章 总则 对外担保管理办法 北京万邦达环保技术股份有限公司 对外担保管理办法 第一条 为了保护投资者的合法权益和北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的财务安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国担保法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）和其他相关法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的规定，特制定本管理办法。 第二条 本办法适用于公司及控股子公司的对外担保行为。 公司参股企业涉及对外担保行为，公司派出的董事在表决前，需取得公司董事会的授 权。 第三条 对外担保实行统一管理，公司各层级企业未经公司董事会或股东会批准，不得 对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原 则，严格控制担保风险。 第四条 本办法所称对外担保是指公司及其控股公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押或质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证、银行承兑汇票、商业汇票、保函 等。 第五条 公司为下属子公司担保视同对外担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是 指包括公司对控股子公司担保在内的 ...

董事会议事规则 北京万邦达环保技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，制订本规 则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书担任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； （六）总经理提议时； （七）证券监管部门要求召开时； 董事会议事规则 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半 ...

独立董事专门会议工作制度 北京万邦达环保技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，有效保障全体股东、 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董 事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》及其他有关规定并结合公司 实际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。会议可根据需要研 究讨论上市公司相关事项，并从公司和中小股东利益角度出发进行思考判断，形成讨论意 见，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用。 第三条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，半数以上独立董事提议可召开 临时会议。 第四条 独立董事专门会议应于召开三日以前发出书面通知；情况紧急需要尽快召开 的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 第五条 独立董事专门会议通知应包括会议日期和地 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 北京万邦达环保技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为了提高北京万邦达环保技术股份有限公司（以下称"公司"）的规范运作 水平，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的 问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规和公司章程的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东及 实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第三条 本制度所指的责任追究，是指年报信息披露工作中有关人员未按规定履行职 责、义务，导致公司年报信息披露重大差错，造成公司经济损失或重大不良社会影响的追 究与处理制度。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究；过 错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 董事会秘书负责向董事会报告年报信息披露重大差错情况，按照本制度提出 相关处理方案，并报董事会审批后执行。 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： （一） 违反《公司法》《证券法》《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法 律法 ...