关于会计政策变更的公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2025-016 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第二十八次会议，审议通过 了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更的原因 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》的通知，其中明确 了"保证类质保费用应计入营业成本"等相关内容。公司依据《企业会计准则解 释第 18 号》的规定对原会计政策进行相应变更，规定对保证类质量保证产生的预 计负债，借方应计入"主营业务成本"和"其他业务成本"，不再计入"销售费用"。 2、变更前后采用会计政策的变化 （1）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司施行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关 规定。 （2）变 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 北京万邦达环保技术股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0937 号 中国·北京 关于北京万邦达环保技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]100Z0937 号 北京万邦达环保技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了北京万邦达环保技术股 份有限公司（以下简称万邦达公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 16 日出具了容诚审字 [2025] 100Z2001 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券 ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 公司及其附属 | 吉林万邦达环保 | 子公司 | 其他应收款 | 19,768.20 | 1,250.00 | | 21,018.20 | 借款 | 非经营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 企业 | 技术有限公司 | | | | | | | | 性往来 | | | 乌兰察布市万邦 达环保科技有限 | 子公司 | 其他应收款 | 11,238.13 | 83.60 | 83.60 | 11,238.13 | 借款 | 非经营 性往来 | | | 公司 | | | | | | | | | | | 晋纬环保科技（ | 子公司 | 其他应收款 | 5,657.40 | 3,105.40 | 1,500.00 | 7,262.80 | 借款 | 非经营 | | | 北京）有限公司 | | | | | | | | 性往来 | | | 吉林省固体废物 处理有限责任公 | | | | | | | | 非经营 | | | | 子公司 | 其他应收款 | 3,932. ...

二、公司内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告 基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报告 基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发 生影响内部控制有效性评价结论的因素。 东吴证券股份有限公司 关于北京万邦达环保技术股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券"或"保荐人")作为北京万邦达环 保技术股份有限公司(以下简称"万邦达"、"公司"或"发行人")向特定对象发行股 票的保荐人，根据《企业内部控制基本规范》、《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运 作》等法律法规的规定，对万邦达内部控制制度等相关事项进行核查，并发表独 立意见如下: 一、保荐机构核查工作 东吴证券保荐代表人采取查阅公司与财务报告和信息披 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 北京万邦达环保技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结 合公司现任独立董事王金生先生、李琪女士、李潇潇先生出具的《独立董事关于 独立性自查情况的报告》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查，独立董事王金生先生、李琪女士、李潇潇先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 北京万邦达环保技术股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十八日 1 ...

关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2025-011 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为了让广 大投资者能进一步了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 7 日（星期三）15：00－17：00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年度 网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、参加人员 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理吕晖先生、董事兼副总经理兼 财务总监宁长宇先生、董事兼副总经理兼董事会秘书邓若男女士、独立董事李琪女 士、东吴证券保荐代表人王永旭先生。 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 5 月 7 日 （ 星 期 三 ） 15:00-17:00 通 ...

证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2025-005 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露提示性公告 北京万邦达环保技术股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月十八日 关于 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司《2024年年度报告》及《2024年年度报 告摘要》已于2025年4月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 ...

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2025-019 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事 会任期于 2025 年 4 月 14 日届满，公司正在积极筹备换届工作。鉴于新修订的《中 华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《关于新配套制度规则实施相关过 渡安排》等要求，公司拟修订《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》等相关制 度后，再进行换届选举。为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性， 公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，同时公司董事会各专门委员会委 员及高级管理人员任期相应顺延。 在换届选举完成前，公司第五届董事会及其专门委员会全体成员、第五届监事 会全体成员及公司高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的有关规定， 继续履行其相应的职责和义务。 公司第五届董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。公司将积 ...

关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年 度审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 容诚会计师事务所在 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为容诚会计师事务所在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达审计意见。具体情况如下： 一、资质条件 业务信息： 2023 年度业务总收入为 287,224.60 万元，其中审计业务收入 为 274,873.42 万元，证券业务收入为 149,856.80 万元。2023 年度上市公司审计 项目 394 家，收费总额 48,840.19 万元，涉及的主要行业集中在制造业（包括但 不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器 材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 北京万邦达环保技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况报告 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合 伙企业（由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 人员信息：截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：212 人，注册会计师人数 ...