Core Viewpoint - Wanbangda announced the approval of multiple proposals, including the election of the chairman of the sixth board of directors during its first meeting of the sixth board [2] Group 1 - The sixth board of directors' first meeting was held on July 30, where significant resolutions were passed [2] - The company is moving forward with governance changes by electing a new chairman [2]

Core Viewpoint - Wanbangda announced the convening of its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on July 30, 2025, to review and approve multiple proposals, including the "Proposal for Amendment" [2] Group 1 - The extraordinary general meeting is scheduled for July 30, 2025 [2] - The meeting will consider various proposals for approval [2]

Group 1 - The company Wanbangda (SZ 300055, closing price: 6.27 yuan) held its sixth board meeting on July 30, 2025, to discuss the appointment of a securities affairs representative [2] - For the year 2024, Wanbangda's revenue composition is as follows: petrochemicals account for 82.29%, industrial water treatment for 10.41%, solid waste treatment services for 6.77%, and financial investments for 0.53% [2]

北京乾成律师事务所 关于北京万邦达环保技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 总部地址： 北京市朝阳区东三环中路财富中心 A 座 41 层 电话:010-61006366 网址: http://www.qianchenglaw.com 1 致：北京万邦达环保技术股份有限公司 北京乾成律师事务所（以下简称"本所"）接受北京万邦达环保技 术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席见证 公司于 2025 年 7 月 30 日下午 3:00 在北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 非中心 22 号楼 4 层会议室召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》等法律法规和其他有关规范性文件以及《北京 万邦达环保技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人 资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称"程序事宜"）出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书， ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2025-043 北京万邦达环保技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1． 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 一、会议召开和出席情况 2025 年 7 月 15 日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》的公告，股权登 记日为 2025 年 7 月 25 日。 本次股东大会现场会议于 2025 年 7 月 30 日下午 3:00 在北京市朝阳区五里 桥一街 1 号院非中心 22 号楼会议室召开。本次会议采用现场投票和网络投票相 结合的方式，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。本 次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王飘扬先生主持，公司董事、监事、 高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》 ...

关于选举职工代表董事的公告 赵磊先生与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 6 名董事共同组成公 司第六届董事会，任期与股东大会选举产生的董事任期一致，自 2025 年第一次临 时股东大会审议通过之日起三年。 赵磊先生符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本 次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 北京万邦达环保技术股份有限公司 董 事 会 二〇二五年七月三十日 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2025-045 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期届 满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有 关规定，并结合公司实际情况，公司于 2025 年 7 月 30 日召开职工代表大会，经 与会职工代表讨论表决 ...

证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2025-044 北京万邦达环保技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日召开 2025 年第一次临时股东大会及职工代表大会，选举产生公司第六届董事 会。新一届董事会同日下午 16:00 在公司会议室以现场会议形式召开第六届董事 会第一次会议。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列 席了会议。会议由董事王飘扬先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。 经全体董事审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》 会议选举王飘扬先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起三年。 本议案具体内容及简历详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过了《关于选 ...

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2025-046 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日 召开 2025 年第一次临时股东大会及职工代表大会，审议通过了董事会换届选举的 相关议案。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了选举第六届 董事会董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表的相关议 案。现将有关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 董事长：王飘扬先生 非独立董事：王飘扬先生、吕晖先生、苏国建先生 独立董事：王金生先生、李琪女士、李潇潇先生 职工代表董事：赵磊先生 上述人员简历详见附件。 上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 ...

关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的进展公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2025-042 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 召开第五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第二十八次会议，于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担 保额度预计的议案》，同意公司在 2025 年度为子公司预计提供不超过人民币 9.05 亿元的担保额度，其中为全资子公司提供担保额度合计为人民币 0.8 亿元，为资产 负债率小于 70%的控股子公司提供担保额度合计为人民币 8.25 亿元。担保方式包 括但不限于保证、抵押、质押等。担保额度预计期限自 2024 年年度股东大会审议 通过之日起不超过十二个月，上述担保额度在有效期内可循环使用。并授权公司 董事长及其授权代表签署上述担保事项的相关合同。 具体 ...

证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2025-032 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 10 日，以电子邮件的方式向全体监事发出召开第五届监事会第三十次会议的通知。 会议于 2025 年 7 月 14 日上午 10：00 在公司会议室以电话会议的方式召开，以 巡签方式表决。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席赵 磊先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京 万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。 经全体监事审议，表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实 际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公 司章程》进行修订。 监事会认为：本次监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使，修订《公 司章程》符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最 新规定，有利于贯彻落实最新法律 ...