关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）2023 年度计提资产减值准备的原因 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2024-018 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 为真实反映公司的财务状况、资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计 政策的相关规定，公司基于谨慎性原则对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范 围内的各类资产进行了全面清查和减值测试。根据分析和评估结果判断，公司对 可能发生减值的资产计提相应的资产减值准备，对应收款项计提信用减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司对截至 2023 年 12 月 31 日各类资产计提的信用减 ...

（一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 北京万邦达环保技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 1 年 5 月 11 日经 2022 年年度股东大会审议通过，同意续聘大华会计师事务所为公 司 2023 年度审计机构。 首席合伙人：梁春 人员信息：截 ...

北京万邦达环保技术股份有限公司 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011008819 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024] 0011008819号 北京万邦达环保技术股份有限公司： 我们接受委托，对北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称 万邦达）2023 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字[2024] ...

关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年 度审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 大华会计师事务所在 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为大华会计师事务所在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达审计意见。具体情况如下： 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人，注册会计师人 数：1471 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1141 人。 业务信息： 2022 年度业务总收入为 332,731.85 万元，其中审计业务收入 为 307,355.10 万元，证券业务收入为 138,862. ...

关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2024-018 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现 将具体情况公告如下： | 项项 | 2023项项项项项项项项 | | --- | --- | | 项项项项项项 | -13,763.00 | | 其其其其其其其其其其其 | -37.50 | | 其其其其其其其其 | -4,350.75 | | 其其其其其其其其其 | -2,255.45 | | 其其其其其其其其 | -3,004.56 | | 其其其其其其其其 | -4,129.40 | | 其其其其其其其其其 | 14.66 | | 项项项项项项 | -9,122.83 | | 其其其其其其其其其 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved operating revenue of 2.821 billion yuan, a year-on-year increase of 3.82%[3] - The net profit attributable to shareholders was -191 million yuan, a year-on-year decrease of 343.74%, primarily due to credit and asset impairment losses totaling 229 million yuan[3] - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,821,496,079.31, representing a 3.82% increase compared to ¥2,717,675,693.11 in 2022[21] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥191,209,954.55, a decrease of 343.74% from ¥78,448,030.69 in 2022[21] - The net cash flow from operating activities was -¥40,661,259.25 in 2023, a decline of 104.63% compared to ¥877,876,368.74 in 2022[21] - The total assets at the end of 2023 were ¥7,205,397,263.82, down 5.11% from ¥7,593,314,432.81 at the end of 2022[21] - The company's net assets attributable to shareholders increased by 3.04% to ¥5,132,467,544.13 at the end of 2023, compared to ¥4,980,963,419.18 at the end of 2022[21] - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.2293, a decrease of 334.70% from ¥0.0977 in 2022[21] - The company reported a significant increase in non-operating income, totaling ¥33,393,864.41 in 2023, compared to ¥14,031,265.92 in 2022[28] Business Strategy and Future Plans - The company plans to maintain a dual-driven model focusing on chemical new materials and environmental protection, aiming for significant transformation and growth in 2024[5] - Future plans include expanding high-end water treatment business and enhancing environmental protection services[5] - The company is transitioning from an engineering and industrial water operation focus to a new materials and comprehensive utilization of industrial water treatment and hazardous waste treatment[32] - The company is committed to supporting the "dual carbon" strategy and promoting green development as part of its long-term strategy[32] - The company plans to actively explore downstream markets and leverage existing production capacity while accelerating the implementation of in-progress capacity projects[34] - In 2024, the company anticipates a recovery in downstream demand, particularly in the real estate sector, driven by government policies aimed at stabilizing housing projects, which is expected to boost demand for related chemical materials[34] Industry Challenges - The overall petrochemical industry experienced a decline in both revenue and profit in 2023, impacting the company's performance[4] - The new materials business faced challenges with rising raw material prices and insufficient external demand, resulting in increased revenue but decreased profitability[4] - The demand for key products such as hot melt adhesives has significantly decreased due to a drop in production related to mask manufacturing and packaging during the pandemic, leading to high inventory levels and reduced production willingness[34] - Increased competition in the hazardous waste industry poses a risk, necessitating continuous technological innovation and improved management to enhance market competitiveness[123] - The company faces risks from industry cyclicality, particularly due to fluctuations in upstream raw material supply and downstream market demand, which could impact business performance[121] Environmental and Technological Developments - The company has developed a complete treatment process for high-concentration organic wastewater, achieving significant optimization and application validation[48] - The company has successfully developed a lithium extraction technology from salt lakes, resulting in four patent authorizations during the reporting period[50] - The company is developing differentiated hydrogenated copolymers to expand its high-end material business, with significant market potential for new products[86] - The company is focused on expanding its business in industrial wastewater and hazardous waste treatment, indicating a strategic growth area[155] - The company is committed to improving its pollution control technologies and expanding its waste treatment capabilities[198] Governance and Compliance - The company adheres to governance regulations, ensuring that shareholder rights are respected and that there is no interference from controlling shareholders in operational decisions[130] - The company has established a board of directors consisting of 7 members, with 3 independent directors, meeting legal requirements[134] - The company has maintained compliance with corporate governance standards, continuously improving its governance structure[140] - The internal audit system has been effectively executed, enhancing the company's governance level and ensuring operational goals are met[141] - The company actively communicates with shareholders, especially minority shareholders, to address their concerns[174] Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,306, with 515 in the parent company and 791 in major subsidiaries[169] - The professional composition includes 794 production personnel, 39 sales personnel, 273 technical personnel, 34 financial personnel, 82 administrative personnel, and 84 others[169] - The company has a competitive modern compensation structure linked to performance, with various benefits including meal allowances, communication subsidies, and annual health check-ups[170] - The company has implemented a performance-linked salary policy to enhance employee motivation and align employee income with company performance[170] Dividend and Financial Management - The company will distribute a cash dividend of 0.15 yuan per 10 shares to all shareholders, with no bonus shares issued[6] - The company emphasizes a stable and continuous profit distribution policy, prioritizing cash dividends to enhance investor returns[173] - The total remuneration paid to directors, supervisors, and senior management in 2023 amounted to 5.8462 million yuan, including 300,000 yuan for independent directors[157] Environmental Impact and Compliance - The company has established various environmental protection policies and standards to comply with regulations[184] - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[184] - The company has implemented measures to ensure compliance with multiple environmental laws and regulations[186] - The company achieved a reduction in SO2 emissions to 10.96 mg/m³, which is a significant improvement compared to previous levels[194] - The company is focusing on expanding its market presence through strategic acquisitions and partnerships in the environmental sector[194]

证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2024-017 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体情况如下： 关于修订《公司章程》的公告 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》（2023年修订）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（2023年8月修订）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）等相关法律、 法规的规定，结合公司治理需求，现对《公司章程》进行如下修订： | 修订前（2023 年 4 月版） | | | | 4 | | | 修订后（2024 | | | 年 | | 月版） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

2023 年独立董事述职报告（李潇潇） 北京万邦达环保技术股份有限公司 2023 年独立董事述职报告（李潇潇） 北京万邦达环保技术股份有限公司各位股东和股东代表： 本人作为北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》公司《独立董事工作制 度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权 利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开 的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发 挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下： 2023 年独立董事述职报告（李潇潇） 决议所需要的资料和信息，在会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建 议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。 （二）出席董事会专门委员会情况 一、 基本情 ...

北京万邦达环保技术股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002954 号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da HuaCertified PublicAccountants（Special General Partnership） 北京万邦达环保技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年1 月1 日至 2023 年12 月31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-107 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 ...

北京万邦达环保技术股份有限公司 章 程 （二〇二四年四月） | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | ...