估值提升计划 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2025-017 北京万邦达环保技术股份有限公司 估值提升计划 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、触及情形及审议程序 （一）触发情形 根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》，股票连续12个月每个交易 日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净 资产的上市公司（以下简称"长期破净公司"），应当制定上市公司估值提升计 划，并经董事会审议后披露。自2024年1月4日至2025年1月3日，公司股票处于低 位波动，已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股 1 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股票连续12个月每 个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股 东的净资产，根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关规定， 公司制定估值提升计划。公司估值提升计划已经公司第五届董事会第三十一 次会议审议通过。 公司估值提升计划将围绕生产经营、现金分红、股份回购、投资者关系管理 以及信 ...

证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2025-012 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于 2024 年度计提和冲回减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提和冲回减值准备情况概述 关于 2024 年度计提和冲回减值准备的公告 （一）2024 年度计提和冲回减值准备的原因 为真实反映公司的财务状况、资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计 政策的相关规定，公司基于谨慎性原则对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围 内的各类资产进行了全面清查和减值测试。根据分析和评估结果判断，公司对存 在信用减值损失和资产减值损失迹象的相关资产相应计提和冲回了减值准备。 （二）本次计提和冲回减值准备的资产范围和总金额 公司对截至 2024 年 12 月 31 日各类资产计提和冲回的信用减值准备及资产减 值准备合计 4,234.94 万元，详情如下： | 项目 | 2024 | 年度计提（万元，冲回以"+"列示， | | | --- | --- | --- | --- | | | | 损失以"-"列示） | | | 信用减值 ...

关于召开2024年年度股东大会的通知 证券代码：300055 证券简称：万邦达 编号：2025-020 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月9日上午9:15－下午 3:00。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开本次会议的基本情况 1． 股东大会届次：2024年年度股东大会 2． 股东大会的召集人：董事会，第五届董事会第三十一次会议决议审议通过召集。 3． 会议召开的合法性、合规性： 本次年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4． 会议召开日期和时间 （1） 现场会议：2025年5月9日（星期五）下午3：00； （2） 网络投票时间：2025年5月9日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月9日上午9:15－ 9:25，9:30－11:30，下午1:00－3:00； 5． 会议召开方式：本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交 ...

第五届监事会第二十八次会议决议公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2025-009 北京万邦达环保技术股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日，以电子邮件的方式向全体监事发出召开第五届监事会第二十八次会议的通知。 会议于 2025 年 4 月 16 日 14：00 在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席赵磊先生召集并主持。会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有 限公司章程》的有关规定。 经全体监事审议，表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》 监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符 合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见 北京万邦达环保技术股份有限公司 监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见 监事会作为公司的监督机构，根据相关规定，对公司《2024 年 度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进 行审核后认为： 公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身 的实际情况，建立健全了各项内部控制制度，保证了公司各项经营活 动的规范有序进行，保证了公司资产的安全和完整。公司内部控制机 构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活 动的执行及监督充分有效，没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。 报告期内，公司未有违反法律法规、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 和公司内部控制制度的情形发生。 特此公告。 北京万邦达环保技术股份有限公司 监 事 会 二〇二五年四月十八日 ...

第五届董事会第三十一次会议决议公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2025-008 北京万邦达环保技术股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日，以电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第三十一次会议的通知。 会议于 2025 年 4 月 16 日 14:00 在公司会议室以现场和视频相结合的方式召开， 以投票方式表决。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高 级管理人员列席了会议。会议由董事长王飘扬先生召集并主持。会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》 的有关规定。 经全体董事审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议 案》 本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。 该议案中财务部分已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 ...

证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2025-010 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第二十八次会议，审议通过 了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议，现就相关事项公告如下： 关于 2024 年度利润分配预案的公告 二、2024 年度利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于公司股 东的净利润为 35,565,924.77 元，母公司实现的净利润为 181,767,645.61 元。计提 法定盈余公积金后，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 653,725,052.07 元，合并报表累计未分配利润为 825,010,736.08 元。 根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导 ...

证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2025-004 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的进展公告 关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第二十六次会议，审议通过 了《关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的议案》，因惠州伊斯科新材料科 技发展有限公司（以下简称"惠州伊斯科"）业务发展需要，公司同意为其向兴业 银行股份有限公司惠州分行申请的 1 亿元综合敞口授信提供连带责任担保，担保 期限为一年，以具体签订合同时间为准。 惠州伊斯科的其他股东西藏安耐康新材料有限公司和西藏戴泽特新材料有限 公司（合计持有惠州伊斯科 26.5%股权），依照各自持有的惠州伊斯科的股权比例， 为本次担保提供反担保，对反担保范围内债务的清偿承担无限连带责任，担保期 限至公司不再为惠州伊斯科提供担保为止。具体内容详见公司于 2024 年 ...

关于审计机构变更签字注册会计师的公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2025-003 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于审计机构变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月18 日召开了第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第二十六次会议，于2024 年12月4日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于聘任会计师事务 所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计 机构，项目合伙人为王书阁，签字注册会计师为邓军，项目质量控制复核人为陈 凯。具体内容详见公司于2024年11月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-061）。 2025年4月2日，公司收到容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于 变更北京万邦达环保技术股份有限公司签字注册会计师的说明函》，现将具体情 况公告如下： 一、本次签字注册会计师变更情况 二、本次变 ...

Profit Forecast - The company expects to turn a profit in 2024, with net profit estimated between 31 million and 37 million yuan, compared to a loss of 191.21 million yuan in the same period last year [3][4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of 20.3 million yuan to 26.3 million yuan, compared to a loss of 224.60 million yuan last year [4]. - The anticipated profit increase of approximately 65 million yuan is attributed to the recovery of previous project payments and the progress of the Qinghai Salt Lake resource comprehensive project [6]. Non-Recurring Gains and Losses - The impact of non-recurring gains and losses on profit is expected to be between 55 million and 60 million yuan, with the non-recurring gains and losses for the year estimated at 33.39 million yuan [7][8]. Financial Communication and Reporting - The company has communicated with its accounting firm regarding the earnings forecast, and there are no significant discrepancies in the forecast data [5]. - The financial data presented is preliminary and has not yet been audited, with detailed financial information to be disclosed in the 2024 annual report [9].