广东伊斯科的其他股东青海弘度新材料技术有限公司（持有广东伊斯科 25% 权），依照其持有的广东伊斯科的股权比例，为本次担保提供反担保，对反担保范 围内债务的清偿承担无限连带责任，担保期限至公司不再为广东伊斯科提供担保 为止。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 关于为控股子公司广东伊斯科提供信贷担保的进展公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2024-069 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于为控股子公司广东伊斯科提供信贷担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日召开第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十四次会议，于 2024 年 10 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司广 东伊斯科提供信贷担保的议案》，因项目建设资金需要，广东伊斯科新材料科技发 展有限公司（以下简称"广东伊斯科"）向上 ...

关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、总经理辞职情况 关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2024-067 北京万邦达环保技术股份有限公司 特此公告。 关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 4 日收到公司董事长兼总经理王飘扬先生的书面辞职报告，王飘扬先生因工作 调整原因申请辞去公司总经理职务，辞职后王飘扬先生仍担任公司董事长及董事 会委员会委员相关职务，王飘扬先生原定任期至 2025 年 4 月 14 日第五届董事会 届满之日止。 截至本公告披露日，王飘扬先生直接持有公司股份 271,594,216 股，通过资管 计划间接持有公司股份 3,599,912 股。辞职后，王飘扬先生所持股份仍将按照《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2024-065 北京万邦达环保技术股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日 以电子邮件和电话的方式向全体董事发出紧急召开第五届董事会第三十次会议的 通知。会议于 2024 年 12 月 4 日 16:00 在公司会议室以现场会议的方式召开，以 投票方式表决。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，公司监事和高级管理 人员列席了会议。会议由董事长王飘扬先生召集并主持。会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关 规定。 经全体董事审议，形成决议如下： 第五届董事会第三十次会议决议公告 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，公司董事 会提名、薪酬与考核委员会资格审核，公司董事会研究决定，同意聘任吕晖先生 为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满 ...

北京乾成律师事务所 1 致：北京万邦达环保技术股份有限公司 关于北京万邦达环保技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 总部地址: 北京市朝阳区东三环中路财富中心 A 座 41 层 电话:010-61006366 网址: http://www.qianchenglaw.com 北京乾成律师事务所（以下简称"本所"）接受北京万邦达环保技术 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席见证公司 于 2024 年 12 月 4 日下午 3:00 召开的 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律法规和其 他有关规范性文件以及《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事 宜（以下简称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以及从巨潮资 讯网、深 ...

第五届监事会第二十七次会议决议公告 由于公司监事会主席吕晖先生因工作调整原因请求辞去公司第五届监事会监 事及监事会主席职务。公司召开 2024 年第三次临时股东大会选举王曼艺女士为 非职工代表监事，与赵磊先生、黄伟女士组成第五届监事会。经审核，监事会同 意选举赵磊先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至 第五届监事会届满之日止。 赵磊先生简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2024-066 北京万邦达环保技术股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日 以电子邮件及电话的方式向全体监事发出紧急召开第五届监事会第二十七次会议 的通知。会议于 2024 年 12 月 4 日 16:00 在公司会议室以现场会议的方式召开， 以投票方式表决。本次会议应出席监事 3 人，实 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2024-064 北京万邦达环保技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1． 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2． 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 2024 年 11 月 19 日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会发布了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》的公告，股权登 记日为 2024 年 11 月 28 日。 本次股东大会现场会议于 2024 年 12 月 4 日下午 3:00 在北京市朝阳区五里 桥一街 1 号院非中心 22 号楼会议室召开。本次会议采用现场投票和网络投票相 结合的方式，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。本 次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王飘扬先生主持，公司董事、监事、 高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事补选情况 关于选举监事会主席的公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2024-068 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 监 事 会 二〇二四年十二月四日 关于选举监事会主席的公告 附件：赵磊先生简历 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日 召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选监事的议案》，同意选 举王曼艺女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自 2024 年第三次临时股 东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 二、选举监事会主席情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，为确保公司监事 会的正常运转，公司于2024年12月4日召开第五届监事会第二十七次会议审议通过 了《关于选举监事会主席的议案》，同意选举赵磊先生担任第五届监事会主席，任 期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。（赵磊先生简 ...

特别提示： 1.2024 年度拟聘任会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚所"）； 2.2023 年度聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华所"）。 3.变更会计师事务所的原因：基于审慎性原则，考虑公司现有业务状况、发展 需求及整体审计需要，为了更好地推进审计工作开展，拟聘任容诚所为公司 2024 年度审计机构，为公司 2024 年度提供财务报告和内部控制审计服务，聘期为一年。 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2024-061 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 4.公司董事会审计委员会、董事会及监事会对本次聘任会计师事务所事项无异 议，本事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 5. 公司就聘任2024年度会计师事务所事项已事先与前后任会计师事务所进行 了充分沟通，各方均已确认就本次变更事宜无异议。前后任会计师事务所将按照 《中国注册会计师审计准 ...

会计师事务所选聘制度 北京万邦达环保技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及公 司章程的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘任为公 司提供年度审计业务的会计师事务所（含财务会计报告审计及内部控制审计服务）。公司选 聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）审 议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘 请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不得在公司 ...

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 证券代码：300055 证券简称：万邦达 编号：2024-063 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 5． 会议召开方式：本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开本次会议的基本情况 1． 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2． 股东大会的召集人：董事会，第五届董事会第二十九次会议决议审议通过召集。 3． 会议召开的合法性、合规性： 本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4． 会议召开日期和时间 （1） 现场会议：2024年12月4日（星期三）下午3：00； （2） 网络投票时间：2024年12月4日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月4日上午9:15－ 9:25，9:30－11:30，下午1:00－3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月4日上午9:15－下午 3:00。 ...