独立董事提名人声明与承诺 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2025-036 北京万邦达环保技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（王金生） 提名人北京万邦达环保技术股份有限公司董事会现就提名王金生为北京万 邦达环保技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为北京万邦达环保技术股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京万邦达环保技术股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 1 独立董事提名人声明与承诺 有）。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司 ...

《公司章程》修订案 北京万邦达环保技术股份有限公司 《公司章程》修订案 根据新《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 规范性文件的相关规定，公司对《公司章程》中的相关条款进行修订和完善，具体修订条 款如下： | 修订前（2024 年 4 月版） | 修订后（2025 年 7 月版） | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | | 简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订 | 下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制 | | 本章程。 | 定本章程。 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 公司董事长代表公司执行公司事 | | ...

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300055 证券简称：万邦达 编号：2025-035 一、 召开本次会议的基本情况 1． 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2． 股东大会的召集人：董事会，第五届董事会第三十四次会议决议审议通过召集。 3． 会议召开的合法性、合规性： 本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4． 会议召开日期和时间 （1） 现场会议：2025年7月30日（星期三）下午3：00； （2） 网络投票时间：2025年7月30日。 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月30日上午9:15－ 9:25，9:30－11:30，下午1:00－3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月30日上午9:15－下午 3:00。 5． 会议召开方式：本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式。 ...

第五届监事会第三十次会议决议公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2025-032 北京万邦达环保技术股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 10 日，以电子邮件的方式向全体监事发出召开第五届监事会第三十次会议的通知。 会议于 2025 年 7 月 14 日上午 10：00 在公司会议室以电话会议的方式召开，以 巡签方式表决。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席赵 磊先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京 万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。 经全体监事审议，表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实 际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公 司章程》进行修订。 监事会认为：本次监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使，修订《公 司章程 ...

第五届董事会第三十四次会议决议公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2025-031 北京万邦达环保技术股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 10 日，以电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第三十四次会议的通知。 会议于 2025 年 7 月 14 日上午 10:00 在公司会议室以电话会议的方式召开，以巡 签方式表决。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管 理人员列席了会议。会议由董事长王飘扬先生召集并主持。会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有 关规定。 经全体董事审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，为进一步提升公 司治理效能，提高公司规范化运作水平，结合公司实际情 ...

关于更换保荐代表人的公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2025-030 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二〇二五年七月九日 关于更换保荐代表人的公告 附件： 杜海涛先生简历 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 9 日收到本公司持续督导机构东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）的 通知，东吴证券原委派的保荐代表人王永旭先生因工作调整，不能继续担任公司 持续督导期的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，东吴证券委派保荐 代表人杜海涛先生（简历见附件）接替王永旭先生担任公司持续督导期的保荐代 表人，继续履行持续督导期的持续督导工作职责。本次变更后，公司持续督导保 荐代表人为王刑天先生和杜海涛先生，持续督导期限至 2022 年度向特定对象发 行 A 股股票法定督导期结束之日止。 特此公告。 北京万邦达环保技术股份有限公司 董 事 会 杜海涛，保荐代表人，于 2023 年加入东吴证券从事投资银行业务，曾参与 宝馨科技（002514 ...

2024 年年度权益分派实施公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2025-029 北京万邦达环保技术股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度权益分 派方案已获2025年5月9日召开的2024年年度股东大会审议通过。现将权益分派事 宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 三、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为：2025年7月7日。 根据公司2024年年度股东大会决议，公司2024年度利润分配方案为：以公司 现有总股本836,749,606股为基数，向全体股东每10股派发0.15元人民币（含税）， 合计派发现金股利12,551,244.09元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩 余未分配利润结转以后年度。董事会审议利润分配方案后，公司总股本发生变动 的，将按照上述每股分配比例不变的原则，依照变动后的总股本为基数重新计算 分配总额。《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-025）已于20 ...

关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的进展公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2025-028 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 召开第五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第二十八次会议，于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担 保额度预计的议案》，同意公司在 2025 年度为子公司预计提供不超过人民币 9.05 亿元的担保额度，其中为全资子公司提供担保额度合计为人民币 0.8 亿元，为资产 负债率小于 70%的控股子公司提供担保额度合计为人民币 8.25 亿元。担保方式包 括但不限于保证、抵押、质押等。担保额度预计期限自 2024 年年度股东大会审议 通过之日起不超过十二个月，上述担保额度在有效期内可循环使用。并授权公司 董事长及其授权代表签署上述担保事项的相关合同。 具体 ...

Group 1 - The company plans to apply for a credit line of RMB 70 million from Beijing Rural Commercial Bank to support its business development and ensure sustainable growth [1][2] - The board approved a credit line of RMB 100 million from Ningbo Bank for various financing needs, including bank acceptance bills and working capital loans [1][2] - The credit facilities will be guaranteed by the company's actual controller, ensuring financial backing for the company's operations [1] Group 2 - The company intends to invest in an eco-friendly new material automotive interior project with a total estimated investment of RMB 1 billion, with the first phase requiring RMB 200 million for four production lines [2] - The project will be supported by the Huainan High-tech Industrial Development Zone, aiming to enhance the company's competitiveness in the synthetic leather industry [2] - The board authorized the management to handle all subsequent matters related to this investment, ensuring streamlined execution of the project [2]

证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2025-027 关于对外投资暨签订项目合同书的公告 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于对外投资暨签订项目合同书的公告 1. 投资建设项目名称：环保新材料汽车内饰项目。 2. 投资金额：项目总投资金额预计 10 亿元人民币，项目分期进行，一期投资 预计 2 亿元。 3. 资金来源：包括但不限于公司自有资金、银行贷款或其他融资方式，公司 将根据实际资金情况对本项目的实施进度进行合理规划调整。 4. 本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 5. 特别风险提示： （1）本项目总投资预计 10 亿元人民币。在宏观经济形势发生不利变化、信贷 紧缩或者资本市场大幅波动的情况下，项目面临无法筹措足够资金的情形，可能导 致项目建设进度不达预期乃至项目终止的风险。 （2）本次投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但宏观 环境、行业政策、市场和技术变化等外部因素及公司内部管理、工艺技术、团队业 务拓展能力等均存在一定的不确定性，可能导致公司投资计划及收益不达预期的 风险。 （3）本次投资项目实际达成情况及达成 ...