厦门中创环保科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011010775 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 6-1-1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 京24YG 银告编码: 厦门中创环保科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日至 2023年 12月 31 日止) | El | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-7 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-117 | 6-1-2 大华 ...

关于厦门中创环保科技股份有限公司 向特定对象发行股票的 法律意见书 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com | | | | 引 | 言 | 4 | | --- | --- | --- | | | 一、释义 | 4 | | | 二、律师声明事项 | 9 | | 正 | 文 | 10 | | | 一、本次发行的批准与授权 | 10 | | | 二、发行人本次发行的主体资格 | 11 | | | 三、本次发行的实质条件 | 11 | | | 四、发行人的设立 | 16 | | | 五、发行人的独立性 | 16 | | | 六、发行人的主要股东 | 16 | | | 七、发行人股本及其演变 | 19 | | | 八、发行人的业务 | 19 | | | 九、关联交易及同业竞争 | 20 | | | 十、发行人的主要财产 | 22 | | | 十一、发行人的重大债权债务 | 24 | | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 | 24 | | | 十三、发行人公司章程的制定及修改 | 25 | | | 十四、发行人股 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-010 厦门中创环保科技股份有限公司 关于公司股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司(以下简称"公司")近日收到公司股东上 海中创凌兴能源科技集团有限公司(以下简称"中创凌兴")出具的《告知函》， 获悉中创凌兴将其持有的公司 6,750,000 股股票（约占公司总股本的 1.75%）办 理了解除质押登记。具体事项如下： 注：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。 二、 股东股份累计质押情况 股东名 称 是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 动人 本次解除质 押数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押起始 日 质押解除 日 质权人 中创凌 兴 否 5,500,000 62.86% 1.43% 2022-05-06 2025-03-13 深圳翰潮资本 有限公司 400,000 4.57% 0.10% 2022-05-06 850,000 9.71% 0.22% 2022-05-18 合计 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-009 厦门中创环保科技股份有限公司 关于公司股东部分股份被司法拍卖完成过户 暨权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： | 股东名称 | 本次变动前持有股数 | | 本次变动后持有股数 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股份数 | 占总股本比例 | 股份数 | 占总股本比例 | | | （股） | （%） | （股） | （%） | | 上海中创 | 12,250,000 | 3.18% | 8,750,000 | 2.27% | | 邢台智锋 | 16,285,848 | 4.22% | 16,285,848 | 4.22% | | 合计 | 28,535,848 | 7.40% | 25,035,848 | 6.49% | 注：本公告中合计数与分项合计数之间尾数差系因四舍五入而形成。 二、股东及其一致行动人股份累计质押冻结情况 1、本次司法拍卖完成过户登记的标的为上海中创凌兴能源科技集团有限公 司（以下简称" ...

厦门中创环保科技股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-008 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中创环保"）分别于 2024 年 4 月 25 日，2024 年 5 月 17 日召开第五届董事会第二十八次会议〔定期会 议〕、第五届监事会第二十四次会议〔定期会议〕和 2023 年度股东大会，审议通 过《关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的议案》， 同意公司为江西耐华环保科技有限公司（以下简称"江西耐华"）的外部融资机构 授信提供担保，担保额度为 45,000 万元（公告编号：2024-069、2024-070、2024- 076）。 为满足生产经营需要，江西耐华与赣州银行股份有限公司弋阳支行（以下简称 "赣州银行"）开展融资合作，签署《流动资金贷款合同》。中创环保与赣州银行 签署《保证合同》，为江西耐华前述授信提供连带责任保证，担保债权之最高金额 为 500 万元。本次公司为子公司提供担保 ...

传真：0592-7769502 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-007 厦门中创环保科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕于 2025 年 1 月 27 日，召开第 六届董事会第八次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会 同意聘任白雅婷女士为公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书履行职责， 任期至本届董事会任期届满之日止。 白雅婷女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合 《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定。 公司证券事务代表联系方式如下： 办公电话：0592-7769767 白雅婷，女， 1998 年 7 月出生，本科学历；持有证券交易所董事会秘书资格证 书、证券从业资格证书；2021 年 6 月至今任厦门中创环保科技股份有限公司证券事务 专员。 电子邮箱：d ...

2025 年 1 月 23 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮件形式 发出召开第六届董事会第八次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董事 及各相关人员。2025 年 1 月 27 日，公司第六届董事会第八次会议按照会议通知确定 的时间和地点如期召开。 本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。本次董事会会议应 出席董事共 7 名，实际出席董事共 7 名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列 席会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董 事、监事、高级管理人员对会议召开合法性没有任何异议。 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-006 厦门中创环保科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、第六届董事会第八次会议决议； 2、其他相关文件 特此公告。 厦门中创环保科技股份有限公司 董事会 二〇二五年二月五日 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，议案审议和表决情况如下： 1.00 关于聘任公司 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-005 特此公告。 厦门中创环保科技股份有限公司 董事会 二〇二五年一月二十四日 厦门中创环保科技股份有限公司 关于公司证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕于近日收到公司证券事务代表林 方琪女士的书面辞职报告，林方琪女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务， 辞职后将不再担任公司及子公司所有职务。上述辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，林方琪女士未持有公司股份。林方琪女士担任公司证券事务 代表期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对林方琪女士在 担任公司证券事务代表期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss attributable to shareholders between 110 million and 165 million yuan for the year 2024, compared to a loss of 160.16 million yuan in the previous year (pre-restructuring) and a loss of 131.53 million yuan (post-restructuring) [3] - The expected operating revenue for 2024 is projected to be between 450 million and 500 million yuan, down from 515.13 million yuan in the previous year (pre-restructuring) and 497.39 million yuan (post-restructuring) [3] - The company anticipates a net loss after deducting non-recurring gains and losses between 140 million and 210 million yuan, compared to a loss of 155.34 million yuan in the previous year (pre-restructuring) and a loss of 128.06 million yuan (post-restructuring) [3] Factors Affecting Performance - The significant decline in performance is primarily due to the hazardous waste segment's key subsidiary facing production limitations and low operating rates due to technical upgrades [5] - Non-recurring gains and losses are expected to impact net profit by approximately 34 million yuan, a significant increase from the previous year's negative impact of 4.81 million yuan [5] Corporate Actions and Financial Reporting - The company completed a major asset sale, divesting 100% of its stake in Beijing Zhongchuang Huifeng Environmental Technology Co., Ltd. to Qinhuangdao Huayuan Industrial Co., Ltd. [3] - The financial data presented is preliminary and has not been audited, with detailed figures to be disclosed in the 2024 annual report [6] - As of the announcement date, the company has not encountered any delisting risk warnings [6]

福建天衡联合律师事务所--------------------------------------------司法部文明律师事务所、全国优秀律师事务所 部级文明律师事务所 PRC Law Firm of Excellence at Ministerial Level 福建天衡联合律师事务所 关于厦门中创环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 福建天衡联合律师事务所 二〇二五年一月 厦门市厦禾路 666 号海翼大厦 A 栋 16-18 层 （TEL）：86-592-5883666 （FAX）：86-592-5881668 福建天衡联合律师事务所--------------------------------------------司法部文明律师事务所、全国优秀律师事务所 福建天衡联合律师事务所 关于厦门中创环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 〔2025〕天衡意字第 0010 号 致：厦门中创环保科技股份有限公司 福建天衡联合律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门中创环保科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称 ...