证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2025-061 旗天科技集团股份有限公司 关于为子公司申请授信提供担保及反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保及反担保情况概述 1、名称：上海敬众科技股份有限公司 2、住所：上海市徐汇区中山西路 2020 号 503A7 室 3、法定代表人：周柏伊 4、注册资本：4428.2119 万元人民币 5、公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股） 6、成立日期：2005 年 7 月 21 日 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开的 第六届董事会第十二次会议和于 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年年度股东大会 审议通过了《关于 2025 年度对外担保及反担保额度预计的议案》，为满足公司 及控股子公司经营和业务发展需要，保障公司及控股子公司申请综合授信或其他 经营业务顺利开展，2025 年预计公司及子公司拟提供不超过 124,075 万元的担保 及反担保额度，其中对资产负债率低于 70%的公司及子公司担保额度为 103, ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2025-060 旗天科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保及反担保情况概述 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开的 第六届董事会第十二次会议和于 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年年度股东大会 审议通过了《关于 2025 年度对外担保及反担保额度预计的议案》，为满足公司 及控股子公司经营和业务发展需要，保障公司及控股子公司申请综合授信或其他 经营业务顺利开展，2025 年预计公司及子公司拟提供不超过 124,075 万元的担保 及反担保额度，其中对资产负债率低于 70%的公司及子公司担保额度为 103,700 万元，对资产负债率为 70%以上的公司及子公司担保额度为 16,550 万元，对上 海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供信用反担保额度 3,825 万元； 该额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保，期限自股东大会审议通过之日 起至 2025 年年度股东大会为止，期限内 ...

每经AI快讯，旗天科技（SZ 300061，收盘价：11.89元）10月28日晚间发布公告称，截至本公告披露 日，审批的公司及子公司担保及反担保额度约为12.41亿元，占公司最近一期经审计的净资产的 224.84%；提供实际担保及反担保余额约5.43亿元，占公司最近一期经审计的净资产的98.48%。 （记者 曾健辉） 2024年1至12月份，旗天科技的营业收入构成为：数字商品营销占比79.34%，电话销售行业占比 15.13%，数据处理和存储服务占比5.13%，其他业务占比0.23%，保险经纪行业占比0.17%。 截至发稿，旗天科技市值为78亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——A股突破4000点！十年沉寂终迎爆发，科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开 启！ ...

Group 1 - The core point of the article is that Qitian Technology (SZ 300061) held its 15th meeting of the 6th board of directors on October 27, 2025, to discuss the proposal for the third extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [1] - For the year 2024, Qitian Technology's revenue composition is as follows: digital goods marketing accounts for 79.34%, telemarketing industry accounts for 15.13%, data processing and storage services account for 5.13%, other businesses account for 0.23%, and insurance brokerage industry accounts for 0.17% [1] - As of the report date, Qitian Technology has a market capitalization of 7.6 billion yuan [1]

南财智讯10月27日电，旗天科技公告，2025年前三季度公司实现营业收入3.51亿元，同比下降31.76%； 归属于上市公司股东的净利润-0.28亿元，同比下降39.23%。基本每股收益-0.04元，同比下降33.33%。 ...

旗天科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 旗天科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《旗天 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法 规，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。 除《公司章程》另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前， 原董事仍应当按照法律法规、证券交易所相关规定及《公司章程》规定继续履行职 责： （一）董事任期届满未及时改选 ...

旗天科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数并担任召集人，委员中至少有一名独立董事为会计专业人 士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士的独立董 事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 旗天科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及 《旗天科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设立董 事 ...

旗天科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 旗天科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的薪酬和考核管理评价体系，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件及《旗天科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管 理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并 向董事会负责提出建议。 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会 聘任的首席执行官、总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 ...

旗天科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《旗天科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，对股东会负责。董事会是公司的经营决策机 构，遵照《公司法》《证券法》及其他有关法律、《公司章程》及公司有关制度 的规定，履行职责。 旗天科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成及职责 （尚需公司股东大会审议） （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 1 / 7 旗天科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损 ...

旗天科技集团股份有限公司 独立董事制度 旗天科技集团股份有限公司 独立董事制度 （尚需公司股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为进一步完善旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 切实保护中小股东及相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《上市公司治理准则》 和《上市公司独立董事管理办法》等相关规定及《旗天科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"），并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会 计专业人士（会计专业人士是指具备注册会计师资格，或具有会计、审 ...