证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2025-031 旗天科技集团股份有限公司 关于子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保及反担保情况概述 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开的 第六届董事会第十二次会议和于 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年年度股东大会 审议通过了《关于 2025 年度对外担保及反担保额度预计的议案》，为满足公司 及控股子公司经营和业务发展需要，保障公司及控股子公司申请综合授信或其他 经营业务顺利开展，2025 年预计公司及子公司拟提供不超过 124,075 万元的担保 及反担保额度，其中对资产负债率低于 70%的公司及子公司担保额度为 103,700 万元，对资产负债率为 70%以上的公司及子公司担保额度为 16,550 万元，对上 海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供信用反担保额度 3,825 万元； 该额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保，期限自股东大会审议通过之日 起至 2025 年年度股东大会为止，期 ...

证券代码： 300061 证券简称：旗天科技 旗天科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-01 | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 参加旗天科技 2024 年度网上业绩说明会的全体投资者 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 年 月 日（星期五）15:00-17:00 2025 5 16 | | | 地点 | 公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 台 | 平 | | | （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目采用网络远程的方式召 | | | | 开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 公司总裁陈明骏先生，独立董事高立里先生，副总裁、财务总监 | | | 员姓名 | | | | | 一、本次活动介绍 | | | | 公司接待人员通过网络远程问答互动交流 ...

24&25Q1 消费板块综述：新消费方向崛起 [Table_Industry] 轻工制造 [Table_ReportDate] 2025 年 05 月 16 日 证券研究报告 行业研究 [Table_ReportType] 行业专题研究（普通） | [Table_StockAndRank] 轻工制造 | | | --- | --- | | 投资评级 | 看好 | | 上次评级 | 看好 | 豪悦护理主业稳健，下游客户份额提升，生育政策刺激推动代工订单改善， 24Q4/25Q1 收入同比+30%/+42%、归母净利润-28%/+6%，后续公司依 托自身生产制造优势及资源支持，有望推动洁婷逐步完成品牌焕新。 [Table_Author] 姜文镪 新消费行业首席分析师 执业编号：S1500524120004 邮 箱： jiangwenqiang@cindasc.com 信达证券股份有限公司 CINDA SECURITIES CO.,LTD 北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅大厦 B座 邮编：100031 [Table_Title] 24&25Q1 消费板块综述：新消费方向崛起 [Table_ReportDate ...

Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, HongKongNewWorld Tower, No.300 HuaihaiZhongRd, Shanghai, 200021,P.R.C. 中国上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层邮编：200021 Tel/电话:(8621)63872000 Fax/传真:(8621)63353272 上海金茂凯德律师事务所 关于旗天科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：旗天科技集团股份有限公司 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于 2025 年 5 月 13 日下午在上海市静安区恒通 东路 69 号 7 楼公司会议室召开。上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"） 经公司聘请委派欧龙律师、杨子安律师（以下简称"本所律师"或"经办律 师"）出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"），《上市公 司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）《深圳证券交易所上市公司 股东会网 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2025-030 旗天科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未发生否决议案的情况。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。 一、会议召开和出席情况 1、会议的召集人：公司第六届董事会 2、会议时间： 1）现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 2:00 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15—9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方 式。 4、现场会议地点：上海市静安区恒通东路 69 号 7 楼公司会议室 5、参与本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 396 人，代表公司股份 的 88,243 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2025-029 旗天科技集团股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及摘要 已于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网披露。为便于广大投资者更全面深入了解公 司经营情况和发展战略，公司将于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00-17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台举办 2024 年度网上业绩说明会。本次说明会 将采用网络远程方式举行，投资者可登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）， 进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总裁陈明骏先生，独立董事高立里 先生，副总裁、财务总监陈细兵先生，副总裁、董事会秘书杨昊悦女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互 动易"平台（http ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2025-025 旗天科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保及反担保情况概述 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的 第六届董事会第六次会议和于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过了《关于 2024 年度对外担保及反担保额度预计的议案》，为满足公司控 股子公司经营和业务发展需要，保障公司控股子公司申请综合授信或其他经营业 务顺利开展，2024 年预计公司拟提供不超过 126,325 万元的担保及反担保额度， 其中对资产负债率低于 70%的子公司担保额度为 106,600 万元，对资产负债率为 70%以上的子公司担保额度为 19,300 万元，对上海市中小微企业政策性融资担保 基金管理中心提供信用反担保额度 425 万元；期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。公司股东大会授权公司及 控股子公司董事长或其指定的授权代理人根 ...

在创新业务方面，旗天科技积极探索新媒体业务，构建全媒体团队，布局抖音、小红书等多平台，实现 全渠道覆盖。子公司成为2025年第九届亚洲冬季运动会特许商品小红书平台独家零售企业，积极尝试赛 事新媒体运营，助力赛事传播与商品销售。此外，公司持续拓展IP及品牌合作，提升新媒体营销能力， 为上游品牌提供解决方案。同时，公司在数字政务运营服务及数字人民币业务方面持续创新尝试，开拓 新的发展空间。 公开资料显示，旗天科技紧抓数字经济发展机遇，围绕数字科技战略定位，聚焦数字营销赛道，以平台 化科技能力为支撑，致力于为客户提供专业、领先、高效的全流程、一站式数字化营销解决方案。 4月22日晚，旗天科技（300061）发布2024年年报。报告显示，2024年公司实现营业收入6.27亿元，实 现归属于上市公司股东的净利润-2.14亿元，同比增长56.76%，主要系公司持续进行经营管理优化，加 强费用管理，同比亏损有所收窄。 在数字生活营销板块，公司全力开拓新客户，深度运营存量项目，优化服务，提升客户满意度。报告期 内，公司成功中标多家头部银行及大型国央企的关键营销服务项目，为业务稳定发展筑牢基础。 同时，公司强化科技赋能，优化迭 ...

旗天科技集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2、报告期，公司营业成本同比下降 42.27%，一方面随收入下降相应下降， 另一方面，公司持续进行经营管理优化，同时产品结构调整所致。 单位：元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 同比变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 626,790,262.58 | 974,893,802.90 | -35.71% | | 营业成本 | 414,067,923.29 | 717,300,716.80 | -42.27% | | 营业利润 | -213,896,927.57 | -493,628,040.84 | 56.67% | | 利润总额 | -214,929,313.61 | -496,196,504.84 | 56.68% | | 归属于上市公司股 | -214,219,065.57 | -495,437,241.83 | 56.76% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | -218,484,046.76 | -495,854,000.38 | 55 ...