旗天科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2025-014 （1）于股权登记日 2025 年 4 月 15 日收市时，在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； 2、召集人：旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，决 定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 4 月 18 日上午 9:15—9:25、9:30－11 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2025-012 旗天科技集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 此项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于变更公司经营范围并修订<公司 章程>的公告》和《公司章程》。 出席本次董事会会议的董事以记名投票的表决方式，审议以下议案并形成决 议： 1、审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》； 根据公司实际情况，拟变更公司经营范围并对《公司章程》相关条款进行修 订，变更及修订后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记为准。 1、旗天科技集团股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第十一次会 议通知于 2025 年 3 月 27 日以电子邮件方式发出； 2、本次董事会会议于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室以现场和通讯的方式召 开； 3、本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人； 4、 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2025-011 旗天科技集团股份有限公司 关于为子公司申请授信提供担保及反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、上海旗计智能科技有限公司 1）名称：上海旗计智能科技有限公司 2）住所：上海市金山区山阳镇浦卫公路 16299 弄 11 号 1 层 101 室 A 3）法定代表人：姜丹丹 4）注册资本：15000 万元 5）公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 6）成立日期：2012 年 2 月 13 日 7）经营范围：许可项目：食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：从事智能科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务，计算机网 络工程，接受金融机构委托从事金融业务流程外包、信息技术外包、知识流程外 包，投资管理（除金融、证券等国家专项审批项目），广告设计、制作，展览展 示服务，会务服务，市场营销策划，商务信息咨询，电子数码产品，计算机、软 件及辅助设备，家用电器，通讯器材，厨房用品，针纺织品 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2025-010 旗天科技集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 因经营发展需要，公司全资子公司上海旗计智能科技有限公司和公司下属控 股子公司上海敬众科技股份有限公司拟分别向中国农业银行股份有限公司上海 自贸试验区新片区分行申请授信各 1,000 万元，授信期限均为一年。公司为上述 借款提供连带责任担保。上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心（以下 简称"担保基金中心"）为上述授信金额中 85%的部分（1,700 万元）提供连带 责任保证担保，同意公司以连带责任保证的方式向担保基金中心提供信用反担 保。 1 一、董事会会议召开情况 1、旗天科技集团股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第十次会议 通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出； 2、本次董事会会议于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场和通讯的方式 召开； 3、本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人； 4、本次董事会会议由公司董事长李天松先生主 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2025-009 旗天科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保及反担保情况概述 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的 第六届董事会第六次会议和于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过了《关于 2024 年度对外担保及反担保额度预计的议案》，为满足公司控 股子公司经营和业务发展需要，保障公司控股子公司申请综合授信或其他经营业 务顺利开展，2024 年预计公司拟提供不超过 126,325 万元的担保及反担保额度， 其中对资产负债率低于 70%的子公司担保额度为 106,600 万元，对资产负债率为 70%以上的子公司担保额度为 19,300 万元，对上海市中小微企业政策性融资担保 基金管理中心提供信用反担保额度 425 万元；期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。公司股东大会授权公司及 控股子公司董事长或其指定的授权代理人根 ...

旗天科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2025-008 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保及反担保情况概述 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的 第六届董事会第六次会议和于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过了《关于 2024 年度对外担保及反担保额度预计的议案》，为满足公司控 股子公司经营和业务发展需要，保障公司控股子公司申请综合授信或其他经营业 务顺利开展，2024 年预计公司拟提供不超过 126,325 万元的担保及反担保额度， 其中对资产负债率低于 70%的子公司担保额度为 106,600 万元，对资产负债率为 70%以上的子公司担保额度为 19,300 万元，对上海市中小微企业政策性融资担保 基金管理中心提供信用反担保额度 425 万元；期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。公司股东大会授权公司及 控股子公司董事长或其指定的授权代理人根 ...

截至本公告披露日，张莉女士通过洛阳盈捷企业管理合伙企业（有限合伙） 间接持有公司 18,197,466 股股份，所持公司股份将继续依据相关法律法规和业务 规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。 公司及公司董事会对张莉女士担任首席执行官期间为公司经营发展所做出 的努力和贡献表示衷心感谢！ 旗天科技集团股份有限公司 关于公司首席执行官辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事、首席执行官张莉女士的书面辞职报告，因个人身体原因申请辞去公司首席执 行官职务，辞职生效后张莉女士仍担任公司董事职务。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，张莉女士辞去首席执行官的申 请自送达董事会之日起生效，其原定任期至本届董事会届满之日（2026 年 5 月 17 日）止。公司将根据法定程序尽快完成聘任首席执行官工作，在新任首席执 行官正式聘任生效前，由公司总裁陈明骏先生代行首席执行官职责。 证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2025-006 特此公告。 旗天科技集团股份有限公司董事会 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2025-003 旗天科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保及反担保情况概述 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的 第六届董事会第六次会议和于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过了《关于 2024 年度对外担保及反担保额度预计的议案》，为满足公司控 股子公司经营和业务发展需要，保障公司控股子公司申请综合授信或其他经营业 务顺利开展，2024 年预计公司拟提供不超过 126,325 万元的担保及反担保额度， 其中对资产负债率低于 70%的子公司担保额度为 106,600 万元，对资产负债率为 70%以上的子公司担保额度为 19,300 万元，对上海市中小微企业政策性融资担保 基金管理中心提供信用反担保额度 425 万元；期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。公司股东大会授权公司及 控股子公司董事长或其指定的授权代理人根 ...

上海市锦天城律师事务所关于变更签字律师的承诺函 基本情况：旗天科技集团股份有限公司（ 以下简称发行人）于 2024 年 10 月 20 日向深圳证券交易所提交 2024 年度向特定对象发行股票的申请，于 2024 年 12 月 20 日被受理。本次变更前，签字律师为孙林、徐志祥，现拟变更为王高平、 周绮丽。 变更事由：本次发行的原签字律师孙林、徐志祥因个人工作变动原因自上海 市锦天城律师事务所离职，不再继续担任本次发行的签字律师。 变更后签字人员的基本情况： 王高平律师毕业于上海交通大学法学院并获得民商法硕士学位，现为上海市 锦天城律师事务所高级合伙人，律师执业证号：13101200910435211。王高平律 师的主要执业领域为私募股权投资、企业融资、境内企业首次公开发行股票并上 市、上市公司重大资产重组及企业投融资等，在首发上市、再融资及新三板挂牌 领域曾先后为森马服饰、万林股份、苏州兴业、上海新农、上海钢联、阿拉丁、 优彩资源、天益医疗等多家企业的境内首次公开发行股票并上市项目提供法律服 务，并为复星医药、国药股份、复地集团等企业的境外上市、再融资、发行公司 债等项目提供法律服务。另外，王高平律师曾为万 ...

上海市锦天城律师事务所 关于旗天科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | | | | 正 | 文 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 一、《审核问询函》第 1 题 | | | 3 | | 二、《审核问询函》第 题 2 | | | 32 | | 三、《审核问询函》第 5 题 | | | 59 | | 四、《审核问询函》第 题 6 | | | 65 | 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（一） 上海市锦天城律师事务所 关于旗天科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） 致：旗天科技集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受旗天科技集团股份有限公 司（以下简称"旗天科技"、"发行人"、"公司"或"上市公司"）的委托，并根据发 行人与本所签订的《专项法律服务合同》，作为发行人 2024 年度向特定对象发 行股票（以下简称"本 ...