旗天科技集团股份有限公司 外部信息使用人管理制度 旗天科技集团股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告 及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《旗天科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《旗天科技集团股份有限公司信息披露管理制 度》和《旗天科技集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度》（以下简称"《内 幕信息知情人登记制度》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司的董事、高级管理人员应当遵守信息披露制度的要求，对公司 定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第三条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、 公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任 何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不 限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 第四条 对于无法律法规以及国家有关部门规定依据的外部单位要求报送 的，公司应拒绝报送。 第五条 公司依据法律法规应当报送的， ...

旗天科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 旗天科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为加强旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第5号——信息披露事务管理》以及《旗天科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司内幕信息的管理工作由董事会领导，董事长作为主要责任人。董 事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。证券部是是公司内 部内幕信息知情人登记管理的具体办事机构，负责公司内幕信息的登记、披露、备 案、管理等工作。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关公司内幕信息及信息披露的 ...

旗天科技集团股份有限公司 重大事项内部报告制度 旗天科技集团股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项 内部报告工作，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效管理，及时、真 实、准确、完整地披露信息，切实维护公司和广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规的规定，以及 《旗天科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司治理 制度的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报 告义务的单位、部门和人员，应当在第一时间将相关信息向公司责任领导、董事 会秘书、董事长进行报告，确保董事会秘书第一时间获悉公司重大信息的制度。 董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门、分子公司（包括公司全 资子公 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2025-055 旗天科技集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开的第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度的财务报表和内 部控制审计工作。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2025-056 旗天科技集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及修订和制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于取 消监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于修订及制定公司部分治理制度的 议案》。现将具体情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合 公司实际情况，公司不再设监事会或者监事，公司董事会下设的审计委员会将行 使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第六届监事会仍将严格按照有 关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职能，维护公司 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2025-057 旗天科技集团股份有限公司 关于为子公司增加担保额度 暨增加 2025 年担保及反担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至目前，旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）审批的公司及子 公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，提请投资者充分关注担保风险。 一、担保及反担保情况概述 1、已审批的担保及反担保额度情况 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"旗天科技"）于 2025 年 4 月 21 日召开的第六届董事会第十二次会议和于 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2025 年度对外担保及反担保额度预计的议案》， 为满足公司及控股子公司经营和业务发展需要，保障公司及控股子公司申请综合 授信或其他经营业务顺利开展，2025 年预计公司及子公司拟提供不超过 124,075 万元的担保及反担保额度，其中对资产负债率低于 70%的公司及子公司担保额度 为 103,700 万元，对资产负债率为 7 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2025-058 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 26 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 11 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 旗天科技集团股份有限公司 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 于股权登记日下午收市时 ...

第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次 会议通知于 2025 年 10 月 17 日以专人送达、通讯方式发出； 2、本次监事会会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场和通讯方式召 开； 3、本次监事会会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人； 证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2025-054 旗天科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 1 4、本次监事会会议由监事会主席陈钧先生主持； 5、本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《旗天科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定。 二、监事会审议情况 出席本次监事会会议的监事以记名投票的表决方式，审议以下议案并形成决 议： 1、审议通过《2025 年第三季度报告》； 监事会对 2025 年第三季度报告无异议，发表专项审核意见如下： ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2025-053 旗天科技集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、旗天科技集团股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第十五次会 议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出； 2、本次董事会会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场和通讯的方式 召开； 3、本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人； 4、本次董事会会议由公司董事长李天松先生主持，公司全体监事、高级管 理人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 经审议，董事会认为：《2025年第三季度报告》真实反映了报告期内公司的 经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息 真实、准确、完整。 此项议案已经董事会审计委员会审议通过。 此项议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2025年 ...

旗天科技公告，第三季度营收为1.25亿元，下降13.74%；净利润亏损1900.88万元，下降260.45%。前三 季度营收为3.51亿元，下降31.76%；净利润亏损2789万元，下降39.23%。 ...