旗天科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制的自我评价报告 旗天科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制的自我评价报告 旗天科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 ...

旗天科技集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》以及《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规、规章、 制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认 真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治 理水平的提高和公司各项业务发展。 旗天科技集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、报告期重点工作完成情况 1、公司总体经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 62,679.03 万元，同比下降 35.71%；归属于上 市公司股东的净利润-21,421.91 万元，同比上升 56.76%。报告期末，公司总资产 133,153.81 万元，同比下降 18.47%，归属于上市公司股东的所有者权益 55,184.06 万元，同比下降 28.10%。受主要合作客户更加注重短期的营销效果、营销预算 紧缩、合作政策调整的影响，同时行业竞争加剧，核心业务数字生活营销和银行 卡增值营销业务的收入规模同比有所下降，并计提坏账和大额商誉减值损失所致； 公司持续进行经营管理优化 ...

旗天科技集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2、报告期，公司营业成本同比下降 42.27%，一方面随收入下降相应下降， 另一方面，公司持续进行经营管理优化，同时产品结构调整所致。 单位：元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 同比变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 626,790,262.58 | 974,893,802.90 | -35.71% | | 营业成本 | 414,067,923.29 | 717,300,716.80 | -42.27% | | 营业利润 | -213,896,927.57 | -493,628,040.84 | 56.67% | | 利润总额 | -214,929,313.61 | -496,196,504.84 | 56.68% | | 归属于上市公司股 | -214,219,065.57 | -495,437,241.83 | 56.76% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | -218,484,046.76 | -495,854,000.38 | 55 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2025-024 旗天科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、召集人：旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，决 定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 13 日上午 9:15—9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2025-020 旗天科技集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次 会议通知于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出； 2、本次监事会会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场和通讯方式召 开； 3、本次监事会会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人； 4、本次监事会会议由监事会主席陈钧先生主持； 5、本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会审议情况 出席本次监事会会议的监事以记名投票的表决方式，审议以下议案并形成决 议： 1、审议《2024 年年度报告》及摘要； 监事会对 2024 年年度报告无异议，发表专项审核意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2025-019 旗天科技集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、旗天科技集团股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第十二次会 议通知于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出； 2、本次董事会会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场和通讯的方式 召开； 3、本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人； 4、本次董事会会议由公司董事长李天松先生主持，公司全体监事、高级管 理人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次董事会会议的董事以记名投票的表决方式，审议以下议案并形成决 议： 1、审议通过《2024 年年度报告》及摘要； 董事会认为：《2024年年度报告》及摘要真实反映了本报告期内公司的经营 情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、 准确、完整。 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2025-022 旗天科技集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1、董事会审议情况 2025 年 4 月 21 日，旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十二次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交 公司 2024 年年度股东大会审议。 | | | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | | --- | --- | --- | --- | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的 | -214,219,065.57 | -495,437,241.83 | 51,766,617.45 | | 净利润（元） | | | | | 研发投入（元） | 37,678,300.08 | 33,137,881.21 | 37,340,712.16 | | 营业收入（元） | 626,790,262.58 | 974,893,802.90 | 1,255 ...

旗天科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况专项报告 二○二四年度 旗天科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 | 1-4 | 关于旗天科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZK10248 号 旗天科技集团股份有限公司全体股东： 我们审计了旗天科技集团股份有限公司(以下简称"旗天科 技")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZK10248 号的 无保留意见审计报告。 旗天科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 ...

旗天科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 旗天科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-99 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZK10250 号 旗天科技集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了旗天科技集团股份有限公司（以下简称旗天科技）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允 ...

二○二四年度 关于旗天科技集团股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZK10247号 旗天科技集团股份有限公司全体股东： 我们审计了旗天科技集团股份有限公司(以下简称"旗天科 技")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZK10247 号的无保 留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 旗天科技2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 旗天科技管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除 情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 旗天科技集团股份有限公司 营业收入扣除情况专项报告 二、 ...