1、旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次 会议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出； 2、本次监事会会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场和通讯方式召 开； 3、本次监事会会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人； 4、本次监事会会议由监事会主席陈钧先生主持； 证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-066 旗天科技集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具有证券从业资 格，具备独立性和专业胜任能力，能够满足公司年度审计工作的要求。本次续聘 1 5、本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会审议情况 出席本次监事会会议的监事以记名投票的表决方式，审议以下议案并形成决 议： ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-065 旗天科技集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、旗天科技集团股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第九次会议 通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出； 2、本次董事会会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场和通讯的方式 召开； 3、本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人； 4、本次董事会会议由公司董事长李天松先生主持，公司全体监事、高级管 理人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次董事会会议的董事以记名投票的表决方式，审议以下议案并形成决 议： 1、审议通过《2024 年第三季度报告》； 董事会认为：《2024年第三季度报告》真实反映了报告期内公司的经营情况， 所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、 完整。 此项 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-069 旗天科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、召集人：旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 6、股权登记日：2024 年 11 月 12 日 7、会议出席对象 （1）于股权登记日 2024 年 11 月 12 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登 记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第九次会议审议通过，决定 召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-067 旗天科技集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开的第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现 将相关情况公告如下： 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-064 公司股票（证券简称：旗天科技，证券代码：300061）交易价格连续 2 个交 易日（2024 年 10 月 25 日、2024 年 10 月 28 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超 过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动 的情况。 公司股票交易价格连续 27 个交易日（2024 年 9 月 11 日至 2024 年 10 月 28 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 200%，根据《深圳证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易严重异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 旗天科技集团股份有限公司 股票交易异常波动暨严重异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日在 巨潮资讯网披露了《关于股东签署<合作框架协议><表决权委托协议之终止协 议><表决权放弃承诺函>及公司签署<附条件生效的股份认购协议>暨控股股东、 实际控制人拟发生变更的提示性 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-063 旗天科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、住所：南京市雨花台区安德门大街 57 号楚翘城 7 幢 10 楼 3、法定代表人：石爱萍 4、注册资本：1,111.111111 万元人民币 5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 一、担保及反担保情况概述 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的 第六届董事会第六次会议和于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过了《关于 2024 年度对外担保及反担保额度预计的议案》，为满足公司控 股子公司经营和业务发展需要，保障公司控股子公司申请综合授信或其他经营业 务顺利开展，2024 年预计公司拟提供不超过 126,325 万元的担保及反担保额度， 其中对资产负债率低于 70%的子公司担保额度为 106,600 万元，对资产负债率为 70%以上的子公司担保额度为 19,300 万元，对上海市中小微企业政策 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-062 旗天科技集团股份有限公司 关于股东减持股份计划实施完毕的公告 公司股东博时资本-康耐特 2 号专项资产管理计划的管理人博时资本管理有 限公司保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日在巨潮 资讯网披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号： 2024-035），公司持股 5%以上股东博时资本-康耐特 2 号专项资产管理计划（以 下简称"资管计划"）预计将在其减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内 以集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过 6,589,936 股（不超过公司总股本 的 1%）。 近日，公司收到股东资管计划管理人出具的《博时资本-康耐特 2 号专项资 产管理计划减持股份计划实施完毕的告知函》。根据《上市公司股东减持股份管 理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份》等相 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-061 旗天科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保及反担保情况概述 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的 第六届董事会第六次会议和于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过了《关于 2024 年度对外担保及反担保额度预计的议案》，为满足公司控 股子公司经营和业务发展需要，保障公司控股子公司申请综合授信或其他经营业 务顺利开展，2024 年预计公司拟提供不超过 126,325 万元的担保及反担保额度， 其中对资产负债率低于 70%的子公司担保额度为 106,600 万元，对资产负债率为 70%以上的子公司担保额度为 19,300 万元，对上海市中小微企业政策性融资担保 基金管理中心提供信用反担保额度 425 万元；期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。公司股东大会授权公司及 控股子公司董事长或其指定的授权代理人根 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-060 旗天科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 1、名称：江苏小旗欧飞科技有限公司 2、住所：南京市雨花台区安德门大街 57 号楚翘城 7 幢 10 楼 3、法定代表人：石爱萍 4、注册资本：1,111.111111 万元人民币 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保及反担保情况概述 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的 第六届董事会第六次会议和于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过了《关于 2024 年度对外担保及反担保额度预计的议案》，为满足公司控 股子公司经营和业务发展需要，保障公司控股子公司申请综合授信或其他经营业 务顺利开展，2024 年预计公司拟提供不超过 126,325 万元的担保及反担保额度， 其中对资产负债率低于 70%的子公司担保额度为 106,600 万元，对资产负债率为 70%以上的子公司担保额度为 19,300 万元，对上海市中小微企业政策性融资担保 基金管理中 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-059 旗天科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保及反担保情况概述 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的 第六届董事会第六次会议和于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过了《关于 2024 年度对外担保及反担保额度预计的议案》，为满足公司控 股子公司经营和业务发展需要，保障公司控股子公司申请综合授信或其他经营业 务顺利开展，2024 年预计公司拟提供不超过 126,325 万元的担保及反担保额度， 其中对资产负债率低于 70%的子公司担保额度为 106,600 万元，对资产负债率为 70%以上的子公司担保额度为 19,300 万元，对上海市中小微企业政策性融资担保 基金管理中心提供信用反担保额度 425 万元；期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。公司股东大会授权公司及 控股子公司董事长或其指定的授权代理人根 ...