证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2025-030 旗天科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未发生否决议案的情况。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。 一、会议召开和出席情况 1、会议的召集人：公司第六届董事会 2、会议时间： 1）现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 2:00 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15—9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方 式。 4、现场会议地点：上海市静安区恒通东路 69 号 7 楼公司会议室 5、参与本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 396 人，代表公司股份 的 88,243 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2025-029 旗天科技集团股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及摘要 已于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网披露。为便于广大投资者更全面深入了解公 司经营情况和发展战略，公司将于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00-17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台举办 2024 年度网上业绩说明会。本次说明会 将采用网络远程方式举行，投资者可登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）， 进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总裁陈明骏先生，独立董事高立里 先生，副总裁、财务总监陈细兵先生，副总裁、董事会秘书杨昊悦女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互 动易"平台（http ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2025-025 旗天科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保及反担保情况概述 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的 第六届董事会第六次会议和于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过了《关于 2024 年度对外担保及反担保额度预计的议案》，为满足公司控 股子公司经营和业务发展需要，保障公司控股子公司申请综合授信或其他经营业 务顺利开展，2024 年预计公司拟提供不超过 126,325 万元的担保及反担保额度， 其中对资产负债率低于 70%的子公司担保额度为 106,600 万元，对资产负债率为 70%以上的子公司担保额度为 19,300 万元，对上海市中小微企业政策性融资担保 基金管理中心提供信用反担保额度 425 万元；期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。公司股东大会授权公司及 控股子公司董事长或其指定的授权代理人根 ...

Core Insights - The company reported a revenue of 627 million yuan for 2024, with a net profit attributable to shareholders of -214 million yuan, reflecting a year-on-year improvement of 56.76% in loss reduction due to ongoing operational management optimization and enhanced cost management [1] Group 1: Business Performance - The company has successfully secured key marketing service projects with major banks and large state-owned enterprises, laying a solid foundation for stable business development [1] - The company is enhancing its technology capabilities by optimizing its comprehensive data, operations, and technology platforms to improve processing and conversion capabilities [1] Group 2: Innovation and New Business - The company is actively exploring new media business by building a full media team and covering multiple platforms such as Douyin and Xiaohongshu, aiming for comprehensive channel coverage [2] - The subsidiary has become the exclusive retail enterprise for licensed merchandise on Xiaohongshu for the 2025 Asian Winter Games, indicating a strategic move into event-related new media operations [2] - The company is continuously innovating in digital government operations and digital currency business, seeking to open new development spaces [2] Group 3: Strategic Focus - The company is seizing opportunities in the digital economy by focusing on digital marketing, supported by platform-based technological capabilities, and aims to provide professional, leading, and efficient one-stop digital marketing solutions for clients [2]

旗天科技集团股份有限公司董事会 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元， 同行业上市公司审计客户 6 家。 二、执业记录 1、基本信息 | 项目 | 姓名 | 注册会计师 | 开始从事上 | 开始在本所 | 开始为本公司 | | --- | - ...

关于 2024 年度计提减值准备及资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备及资产核销概述 1、本次计提减值准备概述 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公 司相关会计政策等规定，为真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价值及 经营成果，对截至 2024 年 12 月 31 日各类资产进行了全面清查和减值测试，对 各项资产减值的可能性进行了评估和分析，对存在减值迹象的资产计提减值准备。 具体为： | 项目 | 年计提减值准备金额（元） 2024 | | | --- | --- | --- | | 应收账款信用减值损失 | | 18,927,870.02 | | 其他应收款信用减值损失 | 266,610.75 | | | 存货跌价损失 | | 616,795.32 | | 商誉减值损失 | | 175,825,449.54 | | 合计 | | 195,636,725.63 | 证券代码：300061 证券简称：旗天科 ...

旗天科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 旗天科技集团股份有限公司（以下称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《董事会审计委 员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会对立信履行监督职责情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第六届董事会审计委员会第八次会议，审 议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对立信的执 业情况进行了充分的了解，查阅了立信和项目人员有关资格证照、相关信息，并 基于立信在以前年度审计过程中，较好地完成年度审计工作，一致认为立信具备 审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意续聘立信为公司 2024 年度审计机构，并将此议案提交公司董事会审议。 公司于 2024 年 10 月 29 日召开的第六届董事会第九次会议和第六届监事会 第七次会议，及于 2024 年 11 月 15 日召开的 202 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2025-023 旗天科技集团股份有限公司 关于 2025 年对外担保及反担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至目前，旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）审批的公司及子 公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，提请投资者充分关注担保风险。 一、担保及反担保情况概述 1、担保情况概述 为满足公司及控股子公司经营和业务发展需要，保障公司及控股子公司申请 综合授信或其他经营业务顺利开展，2025 年预计公司为子公司、子公司为公司、 及子公司之间拟提供不超过 120,250 万元的担保额度，其中对资产负债率低于 70% 的公司及子公司担保额度为 103,700 万元，对资产负债率为 70%以上的公司及子 公司担保额度为 16,550 万元，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押 等。 2、反担保情况概述 公司子公司上海旗计智能科技有限公司（以下简称"旗计智能"）、上海敬 众科技股份有限公司（以下简称"敬众科技"）向银行等金融机构申请授信，由 上海市中 ...

2、第六届监事会第五次会议 2024 年 7 月 25 日召开了公司第六届监事会第五次会议，会议审议通过了关 于公司符合向特定对象发行股票条件的议案、关于<旗天科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方案>的议案、关于<旗天科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案>的议案、关于公司无需编制前次募集资金使 用情况报告的议案、关于<旗天科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 股票募集资金使用可行性分析报告>的议案、关于<旗天科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案、关于公司 2024 年度 向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议 案、关于<旗天科技集团股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回 报规划>的议案、关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户的议 案和关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案。 旗天科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 旗天科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会根据《公司法》《公司章 ...