证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-057 本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 723,329,103 股减少为 720,494,503 股，注册资本将由 723,329,103 元减少为 720,494,503 元。 由于公司本次注销回购股份将涉及公司注册资本的减少，根据《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等有关法律、法规的规 定，公司特此通知公司债权人，债权人均有权自本公告披露之日起 45 日内，要 求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》 等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未 在规定期限内行使上述权利的，本次注销回购股份将按法定程序继续实施。 董事会 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人公告 二〇二四年八月十二日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于变 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年八月 北京市中伦律师事务所 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法 定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《证券 法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及《深圳证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及 《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：北京海兰信数据科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京海兰信 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-056 北京海兰信数据科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 7 日下午 14:30 （2）网络投票的时间：2024 年 8 月 7 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下 午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为： 2024 年 8 月 7 日 9:15～15:00 的任意时间。 2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长申万秋 5、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 299 名，代表有表决权股份 109,316 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-052 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的 议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，公司拟将 2023 年 9 月股份回购方案 实施过程中回购股份的用途由"用于实施公司员工持股计划或者股权激励"变更 为 "用于注销并相应减少注册资本"。本议案尚需提交股东大会审议，现将有 关情况公告如下： | 股份类别 | 本次变动前 | | 注销股份 数量 | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | （股） | 数量（股） | 比例（%） | | 有限售条件股 | 65,054,227 | 8.99% | / | 65,054,227 | 9.03% | | 无限售条件股 | 658,274 ...

关于修订《公司章程》的公告 证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-054 北京海兰信数据科技股份有限公司 1 条目 修订前 修订为 第六条 公司注册资本为人民币 723,329,103 元。 公司注册资本为人民币 720,494,503 元。 第十九条 公司股份总数为 723,329,103 股，全部 为普通股。 公司股份总数为 720,494,503 股，全部 为普通股。 二、《公司章程》修订对照表 本事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营层办理 后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。 特此公告。 北京海兰信数据科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月19日 召开的第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 详情如下： 一、公司注册资本变更情况 基于对公司未来发展的信心及价值的认可，为维护资本市场稳定和进一步增 强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者利益，公司拟将 2023 年 9 月回购 方案中的 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-051 北京海兰信数据科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海兰信"）于 2024 年 7 月 19 日上午 10:30 在公司会议室以通讯方式召开了第六届董事会第二次会 议。公司于 2024 年 7 月 16 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参 加董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人。本次董事会的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申万 秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下： 一、 审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》 基于对公司未来发展的信心及价值的认可，为维护资本市场稳定和进一步增 强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者利益，公司拟将 2023 年 9 月回购 方案中的回购股票，即回购账户中 2,834,600 股股份，用途由"用于员工持股计划 或股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-053 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应 的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的 其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果 为准。 2、股东大会的召集人：2024 年 8 月 7 日，公司董事会召开第六届董事会第 二次会议，决议召开本次股东大会。 3、会 ...

第六届监事会第二次会议决议公告 证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-055 北京海兰信数据科技股份有限公司 二、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《证券法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定， 1 公司按照回购股份注销的情况，对《公司章程》中的相关条款进行修订并办理工 商变更登记备案等手续。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 7 月 19 日 上午 11:00 于公司会议室以电话会议方式召开了第六届监事会第二次会议。公司 于 2024 年 7 月 16 日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监事 3 人，实 际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北 京海兰信数据科技股份有限公司公司章程》的规定。会议由杨海琳女士召集和主 持，经全体监事投票表决，形成决议如下： 一、 审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》 基于对公司未来发展的信心及价值的认可，为维护资本市场稳定和进一步增 强投资者 ...

北京海兰信数据科技股份有限公司公司章程 北京海兰信数据科技股份有限公司 章程 二〇二四年七月 1 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 | 监事会 | 27 | | 第一节 | 监事 | 27 | | 第二节 | 监事会 | 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 2 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-050 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开第五届董事会第四十六次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 拟以自有资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）用 于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 3000 万元（含） 且不超过人民币 6000 万元（含），回购价格不超过人民币 14 元/股（含）。回购 期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公 司分别于 2023 年 9 月 26 日 、 2023 年 10 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2023-039）、《回购报告书》（公告编号：2023-041）。 截至本公告披露日，公司已按照披露方案 ...