北京海兰信数据科技股份有限公司董事会 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及 支付现金方式购买海南省信息产业投资集团有限公司、申信（海南）投资合伙 企业（有限合伙）、珠海市创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）、浙江海兰 信海洋信息科技有限公司、海南寰宇共创科技服务合伙企业（有限合伙）、清控 银杏光谷创业投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）等海南海兰寰宇海洋信 息科技有限公司（以下简称"海兰寰宇"）全体 17 名股东合计持有的海兰寰宇 100%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简 称"本次交易"或"本次重组"）。 为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经 向深圳证券交易所申请，公司股票自 2025 年 1 月 24 日起停牌。公司因本次重 组事项申请连续停牌前 20 个交易日的区间段为 2024 年 12 月 25 日至 2025 年 1 月 23 日，该区间段内公司股票、创业板指数（399006.SZ）、证监会计算机通信 和电子设备指数（883136.WI）的累计涨跌幅如下： ...

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会 关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的 说明 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及 支付现金方式购买海南省信息产业投资集团有限公司、申信（海南）投资合伙 企业（有限合伙）、珠海市创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）、浙江海兰 信海洋信息科技有限公司、海南寰宇共创科技服务合伙企业（有限合伙）、清控 银杏光谷创业投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）等海南海兰寰宇海洋信 息科技有限公司（以下简称"海兰寰宇"或"标的公司"）全体 17 名股东（以 下简称"交易对方"）合计持有的海兰寰宇 100%股权（以下简称"标的资 产"），同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）， 经董事会审慎核查，就本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的说明如 下： 一、本次交易预计构成重大资产重组 本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产的估值及交易作价尚未确 定。根据《重组管理办法》第十二条规定，以上市公司及标的公司财务数据初 步判断，本次交易预 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-008 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于发行股份等方式购买资产暨关联交易事项的 一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京海兰信数据科技股份有限公司（证券简称：海兰信，证券代码：300065） 将于 2025 年 2 月 17 日（星期一）开市起复牌。 一、公司股票停牌情况 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划发行股份 及支付现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称"本次交 易"），因本次交易尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易 造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券 简称：海兰信，证券代码：300065）自 2025 年 1 月 24 日（星期五）开市起停牌， 停牌时间预计不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京海兰信数据科技股份有限公 司关 ...

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定："上市公司在十 二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相 应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为， 无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资 产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易 方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的 其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。" 在公司审议本次交易的董事会召开日前12个月内，公司未发生与本次交易 相关的购买、出售资产的交易行为，不存在需要纳入累计计算范围的情形。 特此说明。 （以下无正文） （此页无正文，为《北京海兰信数据科技股份有限公司董事会关于公司本 次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明》之签章页） 北京海兰信数据科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 14 日 北京海兰信数据科技股份有限公司董事会 关于公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份 及支付现金方式购买海南省信息产业投资集团 ...

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的 说明 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 通过发行股份及支付现金方式购买海南省信息产业投资集团有限公司、申信 （海南）投资合伙企业（有限合伙）、珠海市创信海洋科技服务合伙企业（有限 合伙）、浙江海兰信海洋信息科技有限公司、海南寰宇共创科技服务合伙企业 （有限合伙）、清控银杏光谷创业投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）等海 南海兰寰宇海洋信息科技有限公司（以下简称"海兰寰宇"或"标的公司"）全 体 17 名股东（以下简称"交易对方"）合计持有的海兰寰宇 100%股权（以下 简称"标的资产"），同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监 管要求》的要求，公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号 —上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎分 析，董事会认为： 1、本次交易的标的资产不涉及立项、环保 ...

公司于 2025 年 2 月 14 日召开了第六届董事会第九次会议及第六届监事会 第七次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易方案的议案》等本次交易相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 14 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 依据现行法律法规的要求，本次交易尚需获得公司股东会审议通过。鉴于 本次交易事项涉及的审计、评估、尽职调查等工作尚未完成，公司董事会拟暂 不召集公司股东会审议本次交易相关事项。待与本次交易相关的审计、评估、 尽职调查等工作完成后，公司将再次召开董事会会议对本次交易相关事项进行 审议，并依照法定程序召集公司股东会审议。 特此公告。 证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-010 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及 支付现金方式购买海南省信息产业投资集团有限公司、 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-007 北京海兰信数据科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或 "海兰信"）于2025年2月14日上午11: 00于公司会议室以通讯方式召开了第六 届监事会第七次会议。公司于2025年2月11日以电子邮件形式通知了全体监事， 会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》和《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定。会议由杨海琳女士召集和主持，经全体监事投票表决， 形成决议如下： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买海南省信息产业投资集团有限公司、 申信（海南）投资合伙企业（有限合伙）、珠海市创信海洋科技服务合伙企业 （有限合伙）、浙江海兰信海洋信息科技有限公司、海南寰宇共创科技服务合伙 企业（有 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-006 北京海兰信数据科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或 "海兰信"）于2025年2月14日上午10:30在公司会议室以通讯方式召开了第六 届董事会第九次会议。公司于2025年2月11日以电话及电子邮件形式通知了全 体董事，会议应参加董事5人，实际参加董事5人，其中独立董事2人。本次董 事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京海兰信数据科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议由董事长申万 秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买海南省信息产业投资集团有限公司、 申信（海南）投资合伙企业（有限合伙）、珠海市创信海洋科技服务合伙企业 （有限合伙）、浙江海兰信海洋信息科技有限公司、海南寰宇共创科技服务合伙 企业（有限合伙）、清控银杏光谷 ...