北京海兰信数据科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 ——唐军武 作为北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事， 本人2024年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》等 公司相关规定的要求，诚实、勤勉、独立地履行职务，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东 尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。 | | 董事会出席情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年度应出 | 实际亲自出 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次 | | 席次数 | 席次数 | | | 未出席 | | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 | | | | 股东会列席情况 | | | | 本年度应列席次数 | 实际列席次数 | | 委托列席次数 | 缺 ...

北京海兰信数据科技股份有限公司 北京海兰信数据科技股份有限公司董事会 二零二五年四月二十三日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情 况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见， 与年度报告同时披露。基于此，北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事段华友、唐军武的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事段华友、唐军武的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于独立董事独立性的 相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-018 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买海南海兰寰宇海洋信息科技有限 公司 100%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。 本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。 二、本次交易的历史披露情况 经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海兰信；证券代码： 300065）自 2025 年 1 月 24 日（星期五）开市起停牌，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日披露的《北京海兰信数据科技股份有限公司关于筹划发行股份及支 付现金购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2025-004）。停牌期间，公司按 照相关规定披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌进展公告》 （公告编号：2025-005）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - The stock of Hailanxin experienced a slight increase of 0.12% on March 18, with significant trading activity reflected in a turnover rate of 40.93% and a total transaction value of 4.705 billion yuan, indicating high market interest and volatility [2]. Trading Data - The stock was listed on the daily trading list due to its turnover rate reaching 40.93%, with institutional investors net selling 61.11 million yuan and the Shenzhen Stock Connect net selling 97.78 million yuan [2]. - The top five trading departments accounted for a total transaction value of 946 million yuan, with buying amounting to 389 million yuan and selling at 557 million yuan, resulting in a net sell of 168 million yuan [2]. - The main selling department was the Shenzhen Stock Connect, which had a buying amount of 1.4238 billion yuan and a selling amount of 2.4016 billion yuan, leading to a net sell of 977.8 million yuan [3]. Margin Trading Data - As of March 17, the latest margin trading balance for Hailanxin was 769 million yuan, with a financing balance of 768 million yuan and a securities lending balance of 1.4446 million yuan [3]. - Over the past five days, the financing balance increased by 80.11 million yuan, reflecting an increase of 11.65%, while the securities lending balance rose by 0.5214 million yuan, showing a growth of 56.49% [3]. Detailed Trading Information - The top buying and selling departments included: - Buying: Shenzhen Stock Connect (buying 1423.819 million yuan, selling 2401.647 million yuan) [4]. - Selling: Institutional specialized seat (buying 185.365 million yuan, selling 796.501 million yuan) [4]. - Other notable buying departments included various branches of Dongfang Caifu Securities, with significant buying and selling amounts contributing to the overall trading dynamics [4].

一、 股票交易异常波动的情况介绍 北京海兰信数据科技股份公司（以下简称"公司"）股票交易在 2025 年 3 月 12 日、3 月 13 日及 3 月 14 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则（2023 年修订）》的有关规定，属于股 票交易异常波动的情况。 证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-017 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6．公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、公司不存在应披露而未披露信息的说明 二、 公司关注并核实的相关情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会通过通讯等方式对公司控 股股东、实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2．公司正在筹划重大资产重组事项。2025 年 1 月 23 日，公司披露了《关 于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》；2024 年 2 月 14 日， 公司召开第六届董事会第 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-016 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日披露的《北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"本次交易预案"）及其摘要中已 对本次交易涉及的风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，公司将根据 相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注后续进展公 告并注意投资风险。 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买海南海兰寰宇海洋信息科技有限 公司 100%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。 本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。 二、本次交易的历史披露情况 经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海兰信；证券代码： 300065）自 202 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-015 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日召开的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目建设和正常生产经营的情况下，合计使用不超过 2.65 亿元的暂时闲置募 集资金进行现金管理，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年度可转债募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京海兰信数据科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3065 号）核准， 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券共计募集资金总额为 73,000 万元， 扣除保荐承销费用（含税）人民币 8,698,000 元，募集资金净额为 721,302,000 元。 上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为北京海兰信数据科 技股份有限公司（以下简称"海兰信"、"公司"）的持续督导机构，根据《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使 用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经公司第五届董事会第五十次会议、第五届监事会第三十次会议和 2023 年第 二次临时股东大会审议通过，公司将"海洋先进传感器综合智能作业平台项目"剩余 1 募集资金 16,668.38 万元（含利息收益）永久补充流动资金，对"智慧海洋技术中心 建设项目"达到预计可使用状态的时间进行延期。 经公司第五届董事会第五十二次会议、监事会第三十二次会议和 2024 年第一 次临时股东大会审议通过，公司将"智慧海洋技术中心建设项目"变更为"船舶固 态导航雷达试验平 ...

北京海兰信数据科技股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年） 第一章 总则 第一条 为提高北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者 合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，制订本 制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应 对。 第五条 公司 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-014 北京海兰信数据科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 2 月 21 日 下午 13:30 于公司会议室以电话会议方式召开了第六届监事会第八次会议。公司 于 2025 年 2 月 19 日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监事 3 人，实 际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北 京海兰信数据科技股份有限公司公司章程》的规定。会议由杨海琳女士召集和主 持，经全体监事投票表决，形成决议如下： 经审议，监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经 营的情况下，合计使用不超过 2.65 亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理， 用于购买低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品，不得用于股票及其衍生产 品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。本议案自第五届董事 会第五十一次会议审议通过之日起 12 个月内有效， ...