北京海兰信数据科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条规定的说明 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 通过发行股份及支付现金方式购买海南省信息产业投资集团有限公司、申信 （海南）投资合伙企业（有限合伙）、珠海市创信海洋科技服务合伙企业（有限 合伙）、浙江海兰信海洋信息科技有限公司、海南寰宇共创科技服务合伙企业 （有限合伙）、清控银杏光谷创业投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）等海 南海兰寰宇海洋信息科技有限公司（以下简称"海兰寰宇"）全体 17 名股东合 计持有的海兰寰宇 100%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律 和行政法规的规定； 2、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件； 3、本次交易标的资产的交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构 出具的评估结果为基础并经交易各方协商后确定，资产定价方式公允，不存在 损害公司和股东合法权益 ...

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的说明 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及 支付现金方式购买海南省信息产业投资集团有限公司、申信（海南）投资合伙 企业（有限合伙）、珠海市创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）、浙江海兰 信海洋信息科技有限公司、海南寰宇共创科技服务合伙企业（有限合伙）、清控 银杏光谷创业投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）等海南海兰寰宇海洋信 息科技有限公司（以下简称"海兰寰宇"）全体 17 名股东合计持有的海兰寰宇 100%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简 称"本次交易"）。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定，公司董事会经审 慎分析，认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的 以下情形： 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可； 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保 ...

公司于 2025 年 2 月 14 日召开了第六届董事会第九次会议及第六届监事会 第七次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易方案的议案》等本次交易相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 14 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 依据现行法律法规的要求，本次交易尚需获得公司股东会审议通过。鉴于 本次交易事项涉及的审计、评估、尽职调查等工作尚未完成，公司董事会拟暂 不召集公司股东会审议本次交易相关事项。待与本次交易相关的审计、评估、 尽职调查等工作完成后，公司将再次召开董事会会议对本次交易相关事项进行 审议，并依照法定程序召集公司股东会审议。 特此公告。 证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-010 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及 支付现金方式购买海南省信息产业投资集团有限公司、 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-007 北京海兰信数据科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或 "海兰信"）于2025年2月14日上午11: 00于公司会议室以通讯方式召开了第六 届监事会第七次会议。公司于2025年2月11日以电子邮件形式通知了全体监事， 会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》和《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定。会议由杨海琳女士召集和主持，经全体监事投票表决， 形成决议如下： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买海南省信息产业投资集团有限公司、 申信（海南）投资合伙企业（有限合伙）、珠海市创信海洋科技服务合伙企业 （有限合伙）、浙江海兰信海洋信息科技有限公司、海南寰宇共创科技服务合伙 企业（有 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-006 北京海兰信数据科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或 "海兰信"）于2025年2月14日上午10:30在公司会议室以通讯方式召开了第六 届董事会第九次会议。公司于2025年2月11日以电话及电子邮件形式通知了全 体董事，会议应参加董事5人，实际参加董事5人，其中独立董事2人。本次董 事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京海兰信数据科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议由董事长申万 秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买海南省信息产业投资集团有限公司、 申信（海南）投资合伙企业（有限合伙）、珠海市创信海洋科技服务合伙企业 （有限合伙）、浙江海兰信海洋信息科技有限公司、海南寰宇共创科技服务合伙 企业（有限合伙）、清控银杏光谷 ...

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海兰信"）正在筹划 通过发行股份及支付现金方式购买资产事项（以下简称"本次交易"或"本次重 组"）。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易 造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券 简称：海兰信，证券代码：300065）自2025年1月24日开市时起开始停牌。 特此公告 公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在2025年2月 17日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司 重大资产重组》的要求披露相关信息。具体内容详见公司于2025年1月24日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《北京海兰信数据科技股份有限 公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2025- 004）。 截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次交易的相关工作。 为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定， 公司股票继续停牌。 停牌期间，公司将根据本次交易相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。 ...

Core Viewpoint - The company, Hailanxin (300065.SZ), is planning to acquire Hainan Hailan Huanyu Ocean Information Technology Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payment, leading to a temporary suspension of its stock trading due to uncertainties surrounding the transaction [1][2]. Group 1: Transaction Details - The transaction involves purchasing the controlling stake of the target company, Hainan Hailan Huanyu, which specializes in marine monitoring radar products and related services [1][2]. - The company has signed a "Major Asset Restructuring Intent Agreement" with all shareholders of the target company, outlining the intention to purchase shares, with specific terms to be finalized in a formal agreement [2]. - The transaction is expected to be classified as a major asset restructuring under relevant regulations, but it will not result in a change of the company's actual controller [2][3]. Group 2: Timeline and Future Steps - The company is in the planning stage of the transaction and has not yet completed the hiring of intermediary institutions related to the deal [3]. - A detailed transaction plan is expected to be disclosed within 10 trading days, by February 17, 2025, in accordance with regulatory requirements [3]. - If the company fails to disclose the transaction plan by the deadline, trading will resume on February 17, 2025, and the company will provide updates on the planning process and its implications [3].

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-004 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公 告 （二）主要交易对方的名称 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、停牌事由和工作安排 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海兰信"）正在筹划 通过发行股份及支付现金方式购买资产事项（以下简称"本次交易"或"本次重 组"）。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易 造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券 简称：海兰信，证券代码：300065）自2025年1月24日开市时起开始停牌。 公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在2025年2月 17日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司 重大资产重组》的要求披露相关信息。 若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将 于2025年2月17日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项 的主要工作、事项进展、 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 6.8 million and 10 million yuan for 2024, a significant recovery from a loss of 11,636.20 million yuan in the previous year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of 20 million to 30 million yuan, compared to a loss of 14,792.14 million yuan last year[3]. - The impact of non-recurring gains and losses on profit is expected to be between 20 million and 45 million yuan, compared to 31.55 million yuan in the previous year[6]. - The financial data in this earnings forecast has not been audited by a registered accounting firm[4]. - The company will provide detailed financial data in the 2024 annual report, urging investors to make cautious decisions and be aware of investment risks[7]. Strategic Initiatives - The company has implemented a "premium strategy" to increase the proportion of self-developed products and optimize procurement strategies, leading to a significant improvement in overall gross margin compared to the previous year[5]. - The company has strengthened internal management, resulting in a decrease in overall management expenses compared to last year, and has maintained a healthy cash flow from operating activities[5]. - The company has increased R&D investment in key technologies, achieving CCS and DNV certification for its X-band solid-state radar, enhancing its technological leadership in intelligent navigation[5]. - The company has established independent research and production capabilities in the marine equipment and information technology sectors, particularly in the underwater data center (UDC) field, creating core technological barriers[6]. - The company has actively implemented measures to recover long-term accounts receivable, optimizing cash flow from operating activities and effectively curbing the migration of bad debts[6].

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日上午 10:30 在公司会议室以通讯方式召开了第六届董事会第八次会议。公司全 体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，公司于 2025 年 1 月 20 日以电话及 电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中 独立董事 2 人。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。会议由董事长申万秋先生召集和主持，经全体董事表决， 形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司向民生银行申请授信的议案》 证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-002 北京海兰信数据科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 北京海兰信数据科技股份有限公司 董事会 二〇二五年一月二十二日 1 为满足公司生产经营需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申 请综合授信，综合授信额度总计为人民币 5000 万元整，期限一年（最终以银行 实际审批的授信额度为 ...