关于北京海兰信数据科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 110A015443 号 关于北京海兰信数据科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了关于北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称海兰信公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是海兰信公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-028 北京海兰信数据科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 北京海兰信数据科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 北京海兰信数据科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 346,447,574.15 | 46,875,396.72 | | ...

北京海兰信数据科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 北京海兰信数据科技股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 1 北京海兰信数据科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人申万秋、主管会计工作负责人董中新及会计机构负责人(会计 主管人员)何明哲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业务预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 （一）新业务转型风险 海底数据中心（UDC）采用的相关技术和产品，经过国内外长期技术积 累和验证，技术风险已相对较低。 但由于海域、海底的环境相对于陆地具有复杂性，且涉及的系统多，各 专业跨度大，多领域集成对项目未来的持续大规模拓展仍存在一定的风险。 同时， ...

海兰信（300065）公告，2025年第一季度营业收入3.46亿元，同比增长639.08%。净利润3480.39万元， 同比增长1,324.75%。 ...

北京海兰信数据科技股份有限公司 北京海兰信数据科技股份有限公司董事会 二零二五年四月二十三日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情 况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见， 与年度报告同时披露。基于此，北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事段华友、唐军武的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事段华友、唐军武的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于独立董事独立性的 相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

北京海兰信数据科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 ——段华友 作为北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事， 本人2024年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》等 公司相关规定的要求，诚实、勤勉、独立地履行职务，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东 尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。 现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 2024年度出席公司会议情况 2024年度，本人本着勤勉尽责的态度参加了公司召开的董事会和股东会，认 真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极作 用。本人认为2024年度公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，本人出席董 事会和列席股东 ...

北京海兰信数据科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 ——唐军武 作为北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事， 本人2024年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》等 公司相关规定的要求，诚实、勤勉、独立地履行职务，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东 尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。 | | 董事会出席情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年度应出 | 实际亲自出 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次 | | 席次数 | 席次数 | | | 未出席 | | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 | | | | 股东会列席情况 | | | | 本年度应列席次数 | 实际列席次数 | | 委托列席次数 | 缺 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-018 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买海南海兰寰宇海洋信息科技有限 公司 100%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。 本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。 二、本次交易的历史披露情况 经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海兰信；证券代码： 300065）自 2025 年 1 月 24 日（星期五）开市起停牌，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日披露的《北京海兰信数据科技股份有限公司关于筹划发行股份及支 付现金购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2025-004）。停牌期间，公司按 照相关规定披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌进展公告》 （公告编号：2025-005）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - The stock of Hailanxin experienced a slight increase of 0.12% on March 18, with significant trading activity reflected in a turnover rate of 40.93% and a total transaction value of 4.705 billion yuan, indicating high market interest and volatility [2]. Trading Data - The stock was listed on the daily trading list due to its turnover rate reaching 40.93%, with institutional investors net selling 61.11 million yuan and the Shenzhen Stock Connect net selling 97.78 million yuan [2]. - The top five trading departments accounted for a total transaction value of 946 million yuan, with buying amounting to 389 million yuan and selling at 557 million yuan, resulting in a net sell of 168 million yuan [2]. - The main selling department was the Shenzhen Stock Connect, which had a buying amount of 1.4238 billion yuan and a selling amount of 2.4016 billion yuan, leading to a net sell of 977.8 million yuan [3]. Margin Trading Data - As of March 17, the latest margin trading balance for Hailanxin was 769 million yuan, with a financing balance of 768 million yuan and a securities lending balance of 1.4446 million yuan [3]. - Over the past five days, the financing balance increased by 80.11 million yuan, reflecting an increase of 11.65%, while the securities lending balance rose by 0.5214 million yuan, showing a growth of 56.49% [3]. Detailed Trading Information - The top buying and selling departments included: - Buying: Shenzhen Stock Connect (buying 1423.819 million yuan, selling 2401.647 million yuan) [4]. - Selling: Institutional specialized seat (buying 185.365 million yuan, selling 796.501 million yuan) [4]. - Other notable buying departments included various branches of Dongfang Caifu Securities, with significant buying and selling amounts contributing to the overall trading dynamics [4].

一、 股票交易异常波动的情况介绍 北京海兰信数据科技股份公司（以下简称"公司"）股票交易在 2025 年 3 月 12 日、3 月 13 日及 3 月 14 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则（2023 年修订）》的有关规定，属于股 票交易异常波动的情况。 证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-017 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6．公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、公司不存在应披露而未披露信息的说明 二、 公司关注并核实的相关情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会通过通讯等方式对公司控 股股东、实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2．公司正在筹划重大资产重组事项。2025 年 1 月 23 日，公司披露了《关 于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》；2024 年 2 月 14 日， 公司召开第六届董事会第 ...