北京市君泽君律师事务所 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层 邮政编码：100005 电话：（8610）66523388 传真：（8610）66523399 11F, Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing 100005, P.R.C. Tel：（8610）66523388 / Fax：（8610）66523399 法律意见书 北京市君泽君律师事务所 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2024年年度股东会的法律意见书 致：北京海兰信数据科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《规则》）等法 律、法规、规范性文件及《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，北京市君泽君律师事务所（以下简称"本所"）接受 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席 于 2025 年 5 月 14 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-035 北京海兰信数据科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日下午 14:30 （2）网络投票的时间：2025 年 5 月 14 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下 午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为： 2025 年 5 月 14 日 9:15～15:00 的任意时间。 2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 5、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 出席本次股东会的股东及股东代理人共 1073 名，代表有表决权股份 93,100,093 股，占公司股份总数的 12.9217％。其中： (一)参加 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-034 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日披露的《北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"本次交易预案"）及其摘要中已 对本次交易涉及的风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，公司将根据 相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注后续进展公 告并注意投资风险。 2、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚 未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易作 出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。 一、 本次交易概述 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买海南海兰寰宇海洋信息科技有限 公司 100%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2024 年年度跟踪报告 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：海兰信 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张铎 | 联系电话：010-83939268 | | 保荐代表人姓名：王立泉 | 联系电话：010-83939266 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公 ...

2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为北 京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"海兰信"或"公司"）的持续督导机构 ，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对海兰信 2024年度内部控制自我评价报告进行了核查，核查情况及意见如下： 一、公司内部控制执行情况 （一）控制环境及内部控制结构 1、法人治理结构 国泰海通证券股份有限公司 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 公司依据《公司法》《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善 和规范公司内部控制的组织架构，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的 操作规范、运作有效，维护了投资者和公司的利益。按照《公司章程》的规定，股 东会的权力符合《公司法》《证券法》的规定，股东会每年至少召开一次，在《公 司法》规定的情形下可召开临时股东会。董事会由五名董事组成，其中包括独立董 事两名，董事会经股东会授权全面负责公司的经营和管理，制订公司经营计划和投 资方案、财务预算、决算方案，制定 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-030 北京海兰信数据科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》 公司原财务总监董中新先生因个人原因辞去副总经理、财务总监职位，经公 司总经理申万秋先生提名，公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审核通过， 董事会同意聘陈元法先生为公司副总经理、财务总监。 1 表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日上午 10:30 在公司会议室以通讯方式召开了第六届董事会第十二次会议。公司 于 2025 年 4 月 25 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人。本次董事会的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申万秋先 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为北京海 兰信数据科技股份有限公司（以下简称"海兰信"、"公司"）的持续督导机构，根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对海兰信 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及意见如下： 一、2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 （一）募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]3065 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）公开发 行面值总额 73,000 万元可转换公司债券，本次发行向股权登记日收市后登记在册的 公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分） 采用网上通过深交所交 ...

国泰海通证券股份有限公司 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 国泰海通证券股份有限公司 | | 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 | | 办公地址 | 上海市静安区南京西路 768 号 | | 法定代表人 | 朱健 | | 保荐代表人 | 张铎、王立泉 | | 联系电话 | 010-83939268、010-83939266 | 截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的 持续督导期已届满，保荐机构将持续督导期间的工作情况总结如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 1 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项 进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之保荐总结报告书 经中国证 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-033 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于2024年年度股东会增加议案暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 在巨潮资讯网披露了《关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025- 027），公司拟于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年年度股东会。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于补选非独立董事的议案》，具体内容详见 2025 年 4 月 28 日披露在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更董事的公告》（公告编号：2025- 031）。 鉴于该议案亦需提交股东会审议且公司已定于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年年度股东会，为提高会议效率、减少会议召开成本，公司控股股东申万秋（持 有公司 11.96%股份）于 2025 年 4 月 28 日以书面形式提议 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Insights - The company achieved a significant improvement in profitability by focusing on high-margin orders, resulting in a net profit of 8.21 million yuan in 2024, a year-on-year increase of 107.05%, despite a 49.06% decline in revenue to 38.39 million yuan [2][3] - The gross margin increased to 33.93%, up 10.70% year-on-year, due to the strategic shift towards high-quality development and the abandonment of low-margin orders [2] - The company made notable advancements in smart navigation and marine observation technologies, including obtaining significant certifications for its radar systems and navigation solutions [2] - Future development plans emphasize technological innovation, product promotion, industry integration, and sustainable development, with a focus on expanding market share and enhancing collaboration with upstream and downstream enterprises [3] Financial Summary - The company reported total revenue of 384 million yuan in 2024, with projections of 1,038 million yuan in 2025 and 1,189 million yuan in 2026, reflecting a growth rate of 170.29% and 14.56% respectively [1][10] - The forecasted net profit for 2025 and 2026 is 99 million yuan and 124 million yuan respectively, with a projected PE ratio of 107 and 86 times [3][10] - The company's total assets are expected to grow from 2,441 million yuan in 2024 to 3,868 million yuan by 2027, indicating a strong upward trend in financial health [10]