证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-069 北京海兰信数据科技股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年九月二十三日 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开第五届董事会第五十一次会议、第五届监事会第三十一次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超 过 1.4 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会 批准之日起不超过 12 个月，到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资 金专户。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-007）。 2024 年 9 月 23 日，公司将用于暂时补充流动资金的 1.4 亿元闲置募集资金 提前归还至募集资金专户。截至本公告披露日，公司已将暂时补充流动资金的闲 置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并就上述 归还事项通知了 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-066 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北 京海兰信数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司独立董事段华友作为征集人，就公司拟于 2024 年 10 月 10 日召开的公司 2024 年第五次临时股东会审议的关于公司 2024 年股权激励计划（以下简称"本 次股权激励计划"）相关议案向公司全体股东征集投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 一、 征集人声明 本人段华友作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的 委托，就 2024 年第五次临时股东会拟审议的相关议案征集股东委托投票权而制 ...

1 北京海兰信数据科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：海兰信 证券代码：300065 北京海兰信数据科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二四年九月 北京海兰信数据科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 2 北京海兰信数据科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等 其他有关法律、法规、规范性文件以及《北京海兰信数据科技股份有限公司 ...

北京安杰世泽（上海）律师事务所 关于 北京海兰信数据科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 二〇二四年九月 第 1 页 上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 28 层，邮编：200031 28/F, K.Wah Center, No. 1010 Huaihai Road (M), Shanghai 200031, P.R. China Tel: +86 21 2422 4888 Fax: +86 21 2422 4800 www.a n ji el aw.c om 北京安杰世泽（上海）律师事务所 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）之法律意见书 致：北京海兰信数据科技股份有限公司 北京安杰世泽（上海）律师事务所（以下简称"安杰世泽"或"本所"）是在中华人民共 和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别 行政区和台湾地区）注册的律师事务所。安杰世泽接受北京海兰信数据科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"海兰信"）的委托，担任公司 2024 年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"或"本计 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海兰信"）于 2024 年 9 月 19 日上午 10:30 在公司会议室以通讯方式召开了第六届董事会第四次会 议。公司于 2024 年 9 月 14 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参 加董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人。本次董事会的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申万 秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘 要的议案》 为进一步建立、健全公司经营机制，建立和完善公司激励约束机制，充分调 动公司董事、高级管理人员及核心技术（业务）人员的主动性、积极性、创造性， 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，提升公司竞争力， 促进公司持续、稳健、快速的发展，为股东带来更为持久、丰厚的回报，根据有 关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2024 年限制 性股票激励计划（ ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-065 北京海兰信数据科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海兰信"）于 2024 年 9 月 19 日上午 11:00 于公司会议室以通讯方式召开了第六届监事会第四次会 议。公司于 2024 年 9 月 14 日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》的规定。会议由杨海琳女士召 集和主持，经全体监事投票表决，形成决议如下： 公司监事会认为：董事会审议股权激励计划相关议案的程序和决策合法、有 效，《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关 法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司实施 ...

| 15 | 上市公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的 | 否 | | --- | --- | --- | | | 标的股票总数累计是否超过公司股本总额的20% | | | 16 | 单一激励对象累计获授股票是否超过公司股本总额的 | 否 | | | 1% | | | 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计 | 不适用 | | | 划拟授予权益数量的20% | | | 18 | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股5% 以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外 | 是 | | | 籍员工的，股权激励计划草案是否已列明其姓名、 | | | | 职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过10 | 是 | | | 年 | | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是 | 是 | | | 否存在上市公司不得实行股权激励以及激励对象不 | | | | 得参与股权 ...

北京海兰信数据科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为了进一步健全北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）长 效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将 股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长 远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按 照激励与约束对等的原则，制定了《北京海兰信数据科技股份有限公司2024年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"股权激励计划"或"本次激励计划"） 。 为保证本次激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等有关法律、法规、规范性文件以及《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》等 的规定，并结合公司实际情况，制定本办法。 一、考核目的 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司骨 干团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起， 使各方共同关注公司的 ...

1、股东会届次：2024 年第五次临时股东会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：300065证券简称：海兰信公告编号：2024-067 北京海兰信数据科技股份有限公司 2、股东会的召集人：2024 年 9 月 19 日，公司董事会召开第六届董事会第 四次会议，决议召开本次股东会。 关于召开2024年第五次临时股东会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《北京海兰信数据科技股份 有限公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 10 日上 午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间 为 2024 年 10 月 10 日 9:15～15:00。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （1） ...

北京海兰信数据科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：海兰信 证券代码：300065 北京海兰信数据科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年九月 1 北京海兰信数据科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案） 北京海兰信数据科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等 其他有关法律、法规、规范性文件以及《北京海兰信数据科技股份有限公司章 程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股 票来源为北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"海兰信"、"公司"、"本公 司"或"上市公司"）向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排后 ，在归属期内以授予价格获得公司A股普通股股票，该股票将在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司进行登记。 ...